Ухвала суду № 85911545, 27.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7861/19

Провадження № 1-кс/202/12253/2019

УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040030000045 від 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області групою осіб організовано протизаконну діяльність, яка спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов`язана насамперед з привласненням бюджетних коштів, що виділяються для проведення різного роду робіт, шляхом їх переведення з безготівкової форми у готівку, оформлюючи для цього безтоварні операції з використанням реквізитів підприємств, які зареєстровані без мети здійснення підприємницької діяльності.

Також встановлено, що з цією метою організаторами даної діяльності було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності або зареєстровані на осіб, які не мають фактичного наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

У ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням начальникові ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення з метою встановлення юридичних та фізичних осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності, у ході виконання якого співробітниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області було допитано ряд осіб, які відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновниками та (або) керівниками підприємств, проте фактично не виконують функції директора, засновника чи будь-якої іншої посадової особи у даних підприємствах, а реєстрацію юридичних осіб на своє ім`я ними було проведено за грошову винагороду без фактичної мети ведення господарської діяльності.

Окрім того, з`ясовано, що на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств протягом 2018-2019 років здійснювалось перерахування бюджетних (державних) коштів за виконання різного роду робіт (надання послуг) від юридичних осіб публічного права.

Таким чином, встановлено, що використовуючи створені без фактичної мети ведення законної господарської діяльності підконтрольні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності банківські рахунки в банківських установах, може здійснюватись розкрадання бюджетних (державних) коштів, шляхом їх конвертації (виведення) з безготівкової форми в готівкову, при цьому до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведенні фінансово-господарські операції, створюючи тим самим документи «прикриття» незаконної діяльності.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов`язаній з можливим розкраданням бюджетних (державних) коштів, використовувались та використовуються наступні банківські рахунки підприємств, що відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: ТОВ НВП «Агромех» (код 24236351), р/р № НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 ; ТОВ «Спецтехреонт» (код 39937406), р/р № НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 ; ТОВ «Ітрен» (код 41011506), р/р № НОМЕР_6 ; ТОВ «Вібенкс» (код 40984229), р/р № НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 ; ТОВ «Рем Ком Тех» (код 41074330), р/р № НОМЕР_9 , р/р № НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 , р/р № НОМЕР_12 , р/р № НОМЕР_13 ; ПП «Орандж ЮА» (код 35166030), р/р № НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_15 ; ТОВ «Диюм 1» (код 41711053), р/р № НОМЕР_16 ; ТОВ «СТБР» (код 39428832), р/р № НОМЕР_17 , р/р № НОМЕР_18 ; ТОВ «Філд Продьюс Маркетинг» (код 41351680), р/р № НОМЕР_19 , р/р № НОМЕР_20 (Українська Гривна), р/р № НОМЕР_21 , р/р № НОМЕР_22 (ЄВРО), р/р № НОМЕР_23 , р/р № НОМЕР_24 (долар США); ТОВ «Алоріс» (код 40564912), р/р № НОМЕР_25 , р/р № НОМЕР_26 , р/р № НОМЕР_27 , р/р № НОМЕР_28 , р/р № НОМЕР_29 ; ТОВ «Немедія» (код 40543646), р/р № НОМЕР_30 , р/р № НОМЕР_31 , р/р № НОМЕР_32 , р/р № НОМЕР_33 , р/р № НОМЕР_34 ; ТОВ «Агро М» (код 42763689), р/р № НОМЕР_35 , р/р № НОМЕР_36 ; ТОВ «Захід Кларанг Сервіс» (код 40958251), р/р № НОМЕР_37 , р/р № НОМЕР_38 , р/р № НОМЕР_39 , р/р № НОМЕР_40 , р/р № НОМЕР_41 ; ТОВ «ВС-Компані» (код 41634173), р/р № НОМЕР_42 , р/р № НОМЕР_43 , р/р № НОМЕР_44 , р/р № НОМЕР_45 , р/р № НОМЕР_84, р/р № НОМЕР_85.

Також в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що з метою проведення банківських операцій, ідентифікації особи й активацій термінала та системи «Privat24», активними учасниками групи використовувались мобільні телефони: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 .

Крім того, встановлено коло осіб, які імовірно причетні до вчинення вказаних злочинних дій, посібників та підставних осіб, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_80 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_81 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_82 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_83 .

В ході слідства, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність у встановленні осіб, які відкривали та фактично використовували банківські рахунки зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають ознаки фіктивних. За відсутності у слідства фінансово-господарських документів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні в злочинній схемі, встановити ці обставини можливо лише шляхом тимчасового доступу із можливістю вилучення документів щодо розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках вказаних підприємств та осіб, здійснення аналізу документів нормативної (юридичної) справи, виписок руху грошових коштів та інших документів по банківським рахункам зазначених суб`єктів господарювання та фізичних осіб.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковим рахункам юридичних осіб, тимчасового доступу до інформації стосовно проведених банківських операцій за період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали, при проведенні яких особи ідентифікувалися за допомогою вказаних номерів мобільних телефонів, тимчасового доступу до інформації щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток рахунках, в тому числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я фігурантів та їх близьких родичів, посібників та підставних осіб.

Іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи неможливо, оскільки відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення наступних документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме:

1.1 Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ НВП «Агромех» (код 24236351), р/р № НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 ; ТОВ «Спецтехремонт» (код 39937406), р/р № НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 ; ТОВ «Ітрен» (код 41011506), р/р № НОМЕР_6 ; ТОВ «Вібенкс» (код 40984229), р/р № НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 ; ТОВ «Рем Ком Тех» (код 41074330), р/р № НОМЕР_9 , р/р № НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 , р/р № НОМЕР_12 , р/р № НОМЕР_13 ; ПП «Орандж ЮА» (код 35166030), р/р № НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_15 ; ТОВ «Диюм 1» (код 41711053), р/р № НОМЕР_16 ; ТОВ «СТБР» (код 39428832), р/р № НОМЕР_17 , р/р № НОМЕР_18 ; ТОВ «Філд Продьюс Маркетинг» (код 41351680), р/р № НОМЕР_19 , р/р № НОМЕР_20 (Українська Гривна), р/р № НОМЕР_21 , р/р № НОМЕР_22 (ЄВРО), р/р № НОМЕР_23 , р/р № НОМЕР_24 (долар США); ТОВ «Алоріс» (код 40564912), р/р № НОМЕР_25 , р/р № НОМЕР_26 , р/р № НОМЕР_27 , р/р № НОМЕР_28 , р/р № НОМЕР_29 ; ТОВ «Немедія» (код 40543646), р/р № НОМЕР_30 , р/р № НОМЕР_31 , р/р № НОМЕР_32 , р/р № НОМЕР_33 , р/р № НОМЕР_34 ; ТОВ «Агро М» (код 42763689),р/р № НОМЕР_35 , р/р № НОМЕР_36 ; ТОВ «Захід Кларанг Сервіс» (код 40958251), р/р № НОМЕР_37 , р/р № НОМЕР_38 , р/р № НОМЕР_39 , р/р № НОМЕР_40 , р/р № НОМЕР_41 ; ТОВ «ВС-Компані» (код 41634173), р/р № НОМЕР_42 , р/р № НОМЕР_43 , р/р № НОМЕР_44 , р/р № НОМЕР_45 , р/р № НОМЕР_84 , р/р № НОМЕР_85, в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації у форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» по вищевказаним рахункам, із зазначенням секунди, хвилини, години та дати.

1.2 Інформацію щодо всіх рахунків (в т.ч. числі закритих на час виконання ухвали), банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я зазначених нижче осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_80 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_81 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_82 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_83 . У разі наявності особистих поточних, депозитних, карткових рахунків (в т.ч. закритих), надати: відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківські рахунки, з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.01.2018 року до моменту надання вказаної ухвали; IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків, відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2018 року до моменту надання вказаної ухвали до виконання.

1.3. Інформацію щодо всіх проведених банківських операцій за період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали, при проведенні яких особи ідентифікувалися за допомогою наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , а саме роздруківки (виписки) руху грошових коштів по всім банківськім рахункам, на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Манченку Р.Є., іншим слідчим - членам слідчої групи: Прожозі А.В., Плюкалу М.П., Решетіло О.С., Заярному І. І., Гашеву О. В., Марушкіну С.І., Лисуненку М. В., Недову Д.С., Сенькіній Ю.П., Рейн Т.Г., Слісаренко О.О., дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення наступних документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме:

1.1 Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ НВП «Агромех» (код 24236351), р/р № НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 ; ТОВ «Спецтехремонт» (код 39937406), р/р № НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 ; ТОВ «Ітрен» (код 41011506), р/р № НОМЕР_6 ; ТОВ «Вібенкс» (код 40984229), р/р № НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 ; ТОВ «Рем Ком Тех» (код 41074330), р/р № НОМЕР_9 , р/р № НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 , р/р № НОМЕР_12 , р/р № НОМЕР_13 ; ПП «Орандж ЮА» (код 35166030), р/р № НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_15 ; ТОВ «Диюм 1» (код 41711053), р/р № НОМЕР_16 ; ТОВ «СТБР» (код 39428832), р/р № НОМЕР_17 , р/р № НОМЕР_18 ; ТОВ «Філд Продьюс Маркетинг» (код 41351680), р/р № НОМЕР_19 , р/р № НОМЕР_20 (Українська Гривна), р/р № НОМЕР_21 , р/р № НОМЕР_22 (ЄВРО), р/р № НОМЕР_23 , р/р № НОМЕР_24 (долар США); ТОВ «Алоріс» (код 40564912), р/р № НОМЕР_25 , р/р № НОМЕР_26 , р/р № НОМЕР_27 , р/р № НОМЕР_28 , р/р № НОМЕР_29 ; ТОВ «Немедія» (код 40543646), р/р № НОМЕР_30 , р/р № НОМЕР_31 , р/р № НОМЕР_32 , р/р № НОМЕР_33 , р/р № НОМЕР_34 ; ТОВ «Агро М» (код 42763689),р/р № НОМЕР_35 , р/р № НОМЕР_36 ; ТОВ «Захід Кларанг Сервіс» (код 40958251), р/р № НОМЕР_37 , р/р № НОМЕР_38 , р/р № НОМЕР_39 , р/р № НОМЕР_40 , р/р № НОМЕР_41 ; ТОВ «ВС-Компані» (код 41634173), р/р № НОМЕР_42 , р/р № НОМЕР_43 , р/р № НОМЕР_44 , р/р № НОМЕР_45 , р/р № НОМЕР_84 , р/р № НОМЕР_85, в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації у форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2018 року по 27.11.2019 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» по вищевказаним рахункам, із зазначенням секунди, хвилини, години та дати.

1.2 Інформацію щодо всіх рахунків (в т.ч. числі закритих на час виконання ухвали), банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я зазначених нижче осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_80 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_81 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_82 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_83 . У разі наявності особистих поточних, депозитних, карткових рахунків (в т.ч. закритих), надати: відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківські рахунки, з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.01.2018 року до 27.11.2019 року; IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків, відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2018 року до 27.11.2019 року.

1.3. Інформацію щодо всіх проведених банківських операцій за період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали, при проведенні яких особи ідентифікувалися за допомогою наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , а саме роздруківки (виписки) руху грошових коштів по всім банківськім рахункам, на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 року по 27.11.2019 року, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк виконання ухвали до 26 грудня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.