Ухвала суду № 85911460, 27.11.2019, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/4639/19-ц

Провадження № 2/175/1331/19

У Х В А Л А

27 листопада 2019 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючої судді Озерянської Ж.М.,

з участю секретаря Лукієнко В.Г.,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Слобожанське заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» про розірвання депозитних договорів та стягнення грошових коштів,-

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2019 року до суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» про розірвання депозитних договорів та стягнення грошових коштів. Разом з позовом до суду надійшла заява позивача про забезпечення доказів, в обґрунтування якої позивач посилається на те, що запитувана інформація має доказове значення у справі.

Вивчивши матеріали справи, ознайомившись з заявою про забезпечення доказів, суд прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із ч. 1 ст. 100 ЦПК України електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам`яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

Згідно ч. 1 ст. 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Відповідно до ч. 2 ст. 116 ЦПК України способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Частиною 1 ст. 118 ЦПК України встановлено, що заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею.

Згідно п. 3 ч. 4 ст. 118 ЦПК України суд за клопотанням заявника може забезпечити докази без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи у разі, якщо повідомлення іншої сторони може унеможливити або істотно ускладнити отримання відповідних доказів.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне постановити ухвалу про забезпечення доказів, оскільки невжиття цих заходів, може призвести до неможливості подання доказів або ускладнити вирішення справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. 76, 100, 116, 118 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» про розірвання депозитних договорів та стягнення грошових коштів – задовольнити.

Витребувати від Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського 1Д) інформацію у письмовому вигляді та відомості з наступних питань:

1)належним чином засвідчену копію (мовою оригіналу) «Заявления №SAMDNWFD0070058208000 Вклад «ПРИВАТ-ВКЛАД» від 14.01.2014 року з особистим рахунком по вкладу № НОМЕР_1 та копію квитанції від 14.01.2014 року на суму 500 000 доларів США, платником в якій зазначений ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також виписку по особовому рахунку № НОМЕР_1 в якій вказати залишок на цьому рахунку грошових коштів станом на 24.10.2014 року та станом на день відповіді суду;

2)належним чином засвідчену копію (мовою оригіналу) «Заявления №SAMDNWFD0070062883800 Вклад «ПРИВАТ-ВКЛАД» від 20.01.2014 року з особистим рахунком по вкладу № НОМЕР_3 та копію квитанції від 20.01.2014 року на суму 250 000 доларів США, платником в якій зазначений ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також виписку по особовому рахунку № НОМЕР_3 в якій вказати залишок на цьому рахунку грошових коштів станом на 24.10.2014 року та станом на день відповіді суду;

3)належним чином засвідчену копію депозитного договору від 23.05.2013 року Вклад «Стандарт на 6 місяців» з особистим рахунком по вкладу № НОМЕР_4 та копію квитанції від 23.05.2013 року, платником в якій зазначений ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також виписку по особовому рахунку № НОМЕР_4 в якій вказати залишок на цьому рахунку грошових коштів станом на 24.10.2014 року та станом на день відповіді суду;

4)належним чином засвідчену копію депозитного договору від 16.05.2013 року Вклад «Стандарт на 6 місяців» з особистим рахунком по вкладу № НОМЕР_5 та копію квитанції від 16.05.2013 року, платником в якій зазначений ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також виписку по особовому рахунку № НОМЕР_5 в якій вказати залишок на цьому рахунку грошових коштів станом на 24.10.2014 року та станом на день відповіді суду;

5)належним чином засвідчену копію депозитного договору від 15.05.2013 року Вклад «Стандарт на 6 місяців» з особистим рахунком по вкладу № НОМЕР_6 та копію квитанції від 15.05.2013 року, платником в якій зазначений ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також виписку по особовому рахунку № НОМЕР_6 в якій вказати залишок на цьому рахунку грошових коштів станом на 24.10.2014 року та станом на день відповіді суду;

6)належним чином засвідчену копію депозитного договору від 08.05.2013 року Вклад «Стандарт на 6 місяців» з особистим рахунком по вкладу № НОМЕР_7 та копію квитанції від 08.05.2013 року, платником в якій зазначений ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також виписку по особовому рахунку № НОМЕР_7 в якій вказати залишок на цьому рахунку грошових коштів станом на 24.10.2014 року та станом на день відповіді суду;

7)виписку по картковому рахунку «PLATINUM» № НОМЕР_8 5007 від 31.10.2014 року, в якій вказати залишок на цьому картковому рахунку грошових коштів станом на 24.10.2014 року та станом на день відповіді суду;

8)виписку по картковому рахунку «CLASSIC DEBET VIP» № НОМЕР_9 1117 від 30.04.2014 року, в якій вказати залишок на цьому картковому рахунку грошових коштів станом на 24.10.2014 року та станом на день відповіді суду;

9)відомості про систему документообігу в ПАТ КБ «ПриватБанк» станом на час укладення вищезазначених депозитних договорів та договорів банківських карткових рахунків, а саме: про процедуру інформування філіями ПАТ КБ «ПриватБанк» головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» про укладені відділеннями (філіями) договори та про внесення клієнтами банку (контрагентами/інсайдерами) відповідних коштів на рахунки у відділеннях (філіях) банку, а також відомості про порядок надання щомісячної звітності до Національного банку України по кожному клієнту (контрагенту/інсайдеру), який має депозитні договори або рахунки в банку, яка існувала на час укладення усіх вищезазначених договорів, а також станом на 15.05.2014 року (коли згідно Протоколу № 18 засідання Правління банку від 14.05.2014 року було ухвалено рішення про припинення з 15.05.2014 року діяльності усіх відділень (філій) відповідача на території АР Крим), а також належним чином завірені копії «Умов та Правил надання банківських послуг» в ПАТ КБ «ПриватБанк», які діяли на час укладання усіх вищезазначених депозитних договорів та договорів банківських карткових рахунків між ПАТ КБ «ПриватБанк» (AT КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

10)відомості про порядок (правила) використання ПАТ КБ «ПриватБанк» факсимільного відтворення технічними друкованими засобами печатки ПАТ КБ «ПриватБанк» та підписів уповноважених осіб, зокрема надати відомості чи входив до переліку уповноважених осіб Начальник департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 та чи мав він право надавати банківські довідки (виписки) клієнтам банку;

11)відомості про умови та правила видачі банківських виписок про рух коштів по рахунках клієнтів та довідок (виписок) про залишок грошових коштів. Зокрема інформацію на підставі чого «Операционным центром NSP» 24.10.2014 року була сформована (мовою оригіналу) «Справка № 3057217» про залишок належних позивачу грошових коштів за вказаними депозитними договорами та картковими рахунками станом на 24.10.2014 року, яка була засвідчена шляхом факсимільного відтворення на ній технічними друкованими засобами печатки ПАТ КБ «ПриватБанк» та відтворення на ній підпису Начальника департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 ;

12)Належним чином завірену копію наказу банку/іншого документу, на підставі якого банком були заблоковані рахунки «кримських» клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», зокрема, й рахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Якщо офіційно відповідний документ не ухвалювався, то повідомити суд про причину блокування рахунків позивача;

13)відомості про зміну розміру процентних ставок по кожному вищезазначеному депозитному договору (по аналогічним за своїми істотними умовами публічними договорами типу вклад «ПРИВАТ-ВКЛАД» та «Стандарт на 6 місяців», які існували на час укладення та на час автоматичної пролонгації кожного з вищезазначених депозитних договорів), починаючи з часу їх укладення й до часу надання відповіді суду, а також відомості про зміну процентних ставок, які нараховуються на грошові кошти, які обліковуються на карткових рахунках «PLATINUM» № НОМЕР_10 у доларах США, та «CLASSIC DEBET VIP» № НОМЕР_9 1117 у національній валюті;

14)відомості про те, з якого часу ПАТ КБ «ПриватБанк» (AT КБ «ПриватБанк») перестав нараховувати проценти за усіма депозитними договорами та договорами банківських рахунків, які були укладені у його відділеннях (філіях) на території АР Крим, зокрема, по усім вищезазначеним договорам, укладеним між ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ПАТ КБ «ПриватБанк» (AT КБ «ПриватБанк»).

Витребувати від Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9), належним чином посвідчену у встановленому законом порядку інформацію:

1)у вигляді довідок, копій витягів (сторінок) чи виписок зі «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма №625), наданого до Національного банку України ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) станом на 01.04.2014 року, а також останнього за часом зазначеного Звіту (форми №625) які містять інформацію відносно контрагента (кредитора/інсайдера) код (номер) якого « НОМЕР_2 » - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Копію ухвали направити АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського 1Д), Національному банку України (юридична адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9) - для виконання, та позивачу - для відома.

Витребувані докази направити до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області за адресою: 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 7. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Виконання ухвали про забезпечення доказів здійснюється негайно в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень, а згідно до ч. 7 ст. 118 ЦПК України, оскарження ухвали не зупиняє її виконання та не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя : Озерянська Ж.М.