Ухвала суду № 85904040, 25.11.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3166/17

Провадження № 1-кс/0182/3736/2019

У Х В А Л А

Іменем України

25.11.2019 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонного суду, Дніпропетровської області у складі:

слідчий-суддя Борисова Н.А.,

при секретарі Величко Л.П.

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Шаранди Є.В.., яке погоджено з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Стельмахом А.В., у кримінальному провадженні №12017040340000713 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаранда Є.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Стельмахом А.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до: - посадових інструкцій та наказів (розпоряджень) про призначення на посади директора, головного бухгалтера ТОВ «Вайв Глобал» (код ЄДРПОУ 39808059); - реєстраційно-дозвільних документів ТОВ «Вайв Глобал»; - всіх наявних документів з купівлі ТОВ «Вайв Глобал» у ТОВ «Ай Темс 08» мереж теплопостачання та опалення на підставі договору №0409/01; - всіх наявних документів щодо характеристики та вартості мереж теплопостачання та опалення, які були предметом зазначеного вище договору, що знаходяться у володінні ТОВ «Вайв Глобал» (код ЄДРПОУ 39808059) розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Христофорівка вул. Толстого, буд. №3 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 23 лютого 2017 року розпочато кримінальне провадження №12017040340000713 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.364, ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до клопотання, впродовж 2017 року службові особи Нікопольської міської ради та Марганецької міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з порушенням вимог чинного законодавства, використали своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ "АЙ-ТЕМС” та інших суб`єктів господарювання в процесі реалізації опалювальних котлів, котельного обладнання та теплової мережі, чим завдали істотну шкоду інтересам територіальної громади міста Нікополя.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.05.17 року на підставі рішення Нікопольської міської ради з господарського віддання НКП «Нікопольтеплоенерго» на баланс КП «МЖТІ» НМР було передано комунальне майно. В подальшому вказане майно було оцінене ТОВ «С-Тиматика» (код ЄДРПОУ 35933240), по вказаній оцінці була проведена рецензія ТОВ «Сервіс Експерт М» (код ЄДРПОУ 37988223). Згодом, проведено аукціон, замовником якого було КП «МЖТІ» НМР, а організатором - Українська Товарна Біржа «ТБУ» ( код 32988234). Після цього, 29.08.17 року між КП «МЖТІ» НМР та переможцем аукціону ТОВ «Ай ТЕМС 08» (код ЄДРПОУ 35957125) був укладений договір купівлі-продажу об`єкта придбаного на аукціоні.

Крім того, у березні 2017 року посадовими особами Марганецької міської ради з порушенням законодавства прийнято рішення про реалізацію опалювальних котлів, котельного обладнання та теплової мережі КП "Центр комунальних послуг та комунального майна територіальної громади м. Марганець". В подальшому вказане майно було оцінено ФОП « ОСОБА_1 », (що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію серія В00 НОМЕР_1 , дата та номер включення до ЄДР: 06.08.2002 № 21030170000015575),та укладено договір купівлі продажу №05/04 від 09.04.2017 року з ТОВ «Ай ТЕМС 08» ( код 35957125).

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що вартість мереж теплопостачання, яка була оцінена, занижена. З метою встановлення дійсної вартості мереж теплопостачання виникла необхідність у призначенні товарознавчої експертизи. З метою виконання вказаної експертизи, необхідно надати експерту документи, щодо залишкової вартості міської тепломережі, а також її характеристики. На адресу директора-оцінювача ТОВ «С-Тиматика» ОСОБА_2 направлявся запит про надання первинних документів, які використовувались при проведенні оцінки майна КП «МЖТІ» НМР. Відповідь на вказаний запит отримана не була.

На адресу ТОВ «АЙ Темс 08» також направлялись запити щодо надання документів з продажу об`єктів мереж теплопостачання, які були придбані ТОВ «АЙ ТЕМС 08» на підставі договору №165 від 29.08.17 року купівлі-продажу об`єкта, придбаного на аукціоні. Відповідь на запит отримана не була. А без вказаних документів не можна буде встановити вартість проданого майна, його оцінку та перелік майна, яке було реалізовано.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки вартості майна, проведення товарознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Вайв Глобал» Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Христофорівка, вул. Толстого, 3, які необхідні для повного та всебічного розслідування та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 23.02.2017 року розпочато кримінальне провадження №12017040340000713 за правовою кваліфікацією ч.1,2 ст.364, ч.1 ст.185 ККУ (а.с.4-6), за фактом того, що впродовж 2017 року службові особи Нікопольської міської ради та Марганецької міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з порушенням вимог чинного законодавства, використали своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ "АЙ-ТЕМС” та інших суб`єктів господарювання в процесі реалізації опалювальних котлів, котельного обладнання та теплової мережі, чим завдали істотну шкоду інтересам територіальної громади міста Нікополя. В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що слідчим та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містить дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаранди Є.В., яке погоджено з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Стельмахом А.В. задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаранди Євгена Валентиновича тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- посадових інструкцій та наказів (розпоряджень) про призначення на посади директора, головного бухгалтера ТОВ «Вайв Глобал» (код ЄДРПОУ 39808059); - реєстраційно-дозвільних документів ТОВ «Вайв Глобал»; - всіх наявних документів з купівлі ТОВ «Вайв Глобал» у ТОВ «Ай Темс 08» мереж теплопостачання та опалення на підставі договору №0409/01; - всіх наявних документів щодо характеристики та вартості мереж теплопостачання та опалення, які були предметом зазначеного вище договору, що знаходяться у володінні ТОВ «Вайв Глобал» (код ЄДРПОУ 39808059) розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Христофорівка вул. Толстого, буд. №3.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. А. Борисова