Ухвала суду № 85902926, 20.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61305/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32017100000000066 від 13.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2014-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «ІК «Абсолют Інвест» (код 37855547), ТОВ «Юніс Голд» (код 38998887), ТОВ «Міраголд» (код 38347559), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код 39135268), ТОВ «БД «Укрфінанс» (код 38812263) та ін.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (код 37500382) відображаючи у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства здійснення псевдо-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів, та з метою обготівкування безготівкових коштів в не обліковану готівку, перераховували грошові кошти в сумі 14 043 500 грн. на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ІК «Абсолют Інвест» (код 37855547), ТОВ «Юніс Голд» (код 38998887), ТОВ «Міраголд» (код 38347559), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код 39135268), ТОВ «БД «Укрфінанс» (код 38812263).

Крім того, у ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені слідством особи, які фактично використовували ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (код 37500382), разом з іншими невстановленими слідством пов`язаними між собою особами, у ході провадження своєї кримінально-протиправної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та вчинення фінансових операцій направлених на обготівкування грошових коштів в не обліковану готівку, використовують такі підприємства як: ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (код 37500382), ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398), ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» (код 37571448), та ін.

Також, слідством встановлено, що грошові кошти в сумі 232 663 861 грн., які перераховувалися фізичними та юридичними особами з метою купівлі-продажу квартир у ЖК «Акварелі» та «Акварелі-2» на розрахункові рахунки ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (код 37500382), ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398) як оплата за деривативи та майнові права, в подальшому, з метою обготівкування безготівкових коштів в необліковану готівку, перераховуються як оплата за цінні папери на рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ), які відкривали розрахункові рахунки за грошову винагороду на прохання ОСОБА_12 , не мають жодного відношення до використання вказаних рахунків та грошових коштів, які надходили на вказані рахунки та купівлі-продажу цінних паперів.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що розрахунок між громадянами та службовими особами, працівниками ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (код 37500382), ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398), ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» (код 37571448) з метою купівлі-продажу деривативів, майнових прав на квартири здійснюється у готівковій формі, не відображаючи такі операції у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємств, що у свою чергу призводить до умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що ТОВ «КУА «Світлозар» (код 38005398) при взаємовідносинах гр. ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 30.09.2017 року здійснювались операції, які мають ознаки таких, що були вчинені з метою конвертації безготівкових грошових коштів в готівку загальній сумі 33 687 322 грн., та що в подальшому слугувало ухиленню від сплати податку на прибуток у розмірі 18 %, від визначеної суми, що складає 6 063 718 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження №1/26-15-16-02-20/38005398 від 11.01.2019.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ПАТ «ЗНВКІФ «Мігліор» (код 37500382) при взаємовідносинах з гр. ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) за період 3 01.12.2014 року по 30.06.2017 року здійснювались операції, які мають ознаки таких, що були вчинені з метою конвертації безготівкових грошових коштів в готівку загальній сумі 128 028 857 грн., та що в подальшому слугувало ухиленню від сплати податку на прибуток у розмірі 18 %, від визначеної суми, що складає 23 045 194 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження №2/26-15-16-02-20/37500382 від 11.01.2019.

Подальшим досудовим розслідуванням кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_12 разом з іншими невстановленими слідством особами, під час здійснення кримінально-протиправної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та вчинення фінансових операцій направлених на обготівкування безготівкових грошових коштів в необліковану готівку, на даний час використовуються такі товариства як: АТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Активи» (код 41277136), ТОВ Компанія з управління активами «Академія Інвестментс» (код 32836032), АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестиційні Рішення» (код 42405616), на рахунки яких перераховуються грошові кошти фізичними та юридичними особами з метою купівлі-продажу квартир (отримання майнових прав на квартири) у ЖК «Акварелі-2», забудовником якого є ТОВ «Акварелі Девелопмент Холдінг» (код 37571448) та в подальшому здійснюються дії направлені на привласнення таких коштів шляхом перерахування на рахунки підконтрольних осіб, без сплати податків.

Також слідством встановлено, що Компанія з управління активами «Академія Інвестментс» (код 32836032) здійснює управління наступними інвестиційними фондами: ПАТ «Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд «Перспектива» (код 33325022), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд «Ріал Естейт Девелопмент Інвест-Плаза» (код 33516451), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд «Майбутнє» (код 33545278), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд «Тактика» (код 33770727), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд «Сіфаб» (код 33907890), ВАТ «Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд «Інвест-Дніпро» (код 34367440), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд «Тера-Інвест» (код 34409569), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Форвард» ( код 38903109), АТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Ф`ючерс» (код 39789356), АТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Активи» (код 41277136), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Сігма-Інвест» (код 33972089), ВАТ «Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд «Актив-Дніпро» (код 34367414), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд «Дизайн Білд Проект» (код 35042814), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Бонд» (код 37900479), АТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Інвестиційні Рішення» (код ЄДРПОУ 42405616), Закритий Недиверсифікований Венчурний Пайовий Інвестиційний Фонд «Сингуларіті» (код ЕДРІСІ 23300383), Закритий Недиверсифікований Венчурний Пайовий Інвестиційний Фонд «Вежа Девелопмент» ( код ЕДРІСІ 23300403), Закритий Недиверсифікований Венчурний Пайовий Інвестиційний Фонд «Синархі» (код ЕДРІСІ 23300452), Пайовий інвестиційний фонд «Ріал Естейт Менеджмент - Проспект» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЕДРІСІ 232120), Пайовий інвестиційний фонд «Монета» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЕДРІСІ 232086).

В клопотанні слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників.

Також слідчий в клопотанні вказує, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних банківських документів буде неможливо без їх виїмки у банківській установі, у фактичному володінні якої вони знаходяться, та подальшого використання як доказів вказаних документів, які можуть вказувати на фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначених підприємств, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності та інших обставин, які підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А. та Фєдосову Д.В., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Парахіну Н.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Борисову А.О., Каленичок А.С., Крамарову М.М., Михальчуку С.М., Приту В.О. Солгану К.А., Дмитруку Ю.С., Кравчуку А.М., Космині Д.Г., Моісеєву В.С., або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до речей та документів, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні наступних банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, а саме у:

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) - щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Академія Інвестменс» (код 32836032);

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) - щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Академія Інвестменс» (код 32836032), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (код 37500382), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перспектива» (код 33325022), ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Тактика» (код 33770727);

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) - щодо ВАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвест-Дніпро» (код 34367440);

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) - щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398), АТ «;Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестиційні Рішення» (код 42405616);

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) - щодо ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перспектива» (код 33325022);

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398);

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5) - щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398);

АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) - щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398);

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1 ) - щодо АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Активи» (код 41277136); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (код 37500382), ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398), АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестиційні Рішення» (код 42405616);

АТ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) - щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398);

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, м. Київ, вул. Жилянська, 32) - щодо ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перспектива» (код 33325022);

АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) - щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398);

ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2) - щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398);

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 ) - щодо ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перспектива» (код 33325022), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Тактика» (код 33770727);

АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946, м. Київ вулиця Шолуденка, будинок 3) - щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Академія Інвестменс» (код 32836032), АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Активи» (код 41277136), АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ф`ючерс» (код 3978), АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестиційні Рішення» (код 42405616);

АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпро площа Троїцька, 2) - щодо ВАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвест-Дніпро» (код 34367440), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перспектива» (код 33325022);

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) - щодо ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (код 37500382), ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398);

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441, м. Київ вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1") - щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398);

ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987) - щодо ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Тактика» (код 33770727);

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича, 127) - щодо ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Форвард» (код 38903109), АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ф`ючерс» (код 3978);

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443, м. Київ вул. Тропініна, 7-Г) - щодо ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Форвард» (код 38903109), з можливістю вилучення їхніх належним чином завірених копій документів, а саме:

- банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді у форматах .xlsx/.docx/.txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках юридичних осіб, відкритих у банківських установах;

- справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства та фізичних осіб-підприємців, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова