Ухвала суду № 85902922, 14.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60229/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Шевченко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Борисова А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Борисова А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №42017000000000449 від 15.02.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що у рамках міжнародного фінансового співробітництва 23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана фінансова угода № 81.425 щодо надання останнім позики для реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» в сумі 400 млн. Євро. Законом України 03.02.2016 № 975-VШ Верховна Рада України ратифікувала дану фінансову угоду. Відповідно до фінансової угоди Проект реалізується через Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - Мінрегіонбуд. Виділені кошти розподіляються Мінрегіонбудом для фінансування субпроектів кінцевих бенефіціарів - центральних та місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств і муніципалітетів, включаючи підприємства, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу. Для надання послуг з проведення фінансов-економічних розрахунків субпроектів Мінрегіонбудом було залучено підпорядковане йому Державне підприємство «Центр розвитку державно-приватного партнерства» з яким кінцевими бенефіціарами укладалися договори на проведення цих послуг. Так, протягом січня-липня 2016 року КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради Івано-Франківської області, КП «Луцькводоканал», КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгорода, Полтавським обласним КВП ТГ «Полтаватеплоенерго», ПАТ «Херсонтеплоелектроцентраль», ТОВ «Сонячна енергія плюс», КП «Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа», КВП Дніпродзержинської міської ради «Міськводдокана», Рівненським обласним ВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», КП «Теплоенерго» Лозівської міськради Харківської області, КП «Чугуївтепло», КП «Теплокомуненерго» Олександрфійської міськради, та КП «Міський водоканал» Золотоніської міськради укладено з Державним підприємством «Центр розвитку державно-приватного партнерства» (Держпідприємство) договори про надання інформаційних консультаційних послуг щодо дослідження і розроблення фінансово-економічних розрахунків. В той же час, Держпідприємство укладає аналогічні договори з іншими суб`єктами господарювання зокрема, фіктивними ТОВ «Техекономоптим» на рахунки якого перераховано 4 015 400,01 та ТОВ «Валід Стайт» на рахунки якого перераховано 288 000 грн.

Зазначає слідчий, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо

До суду слідчий Борисов А.О. подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Борисова А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних право рушень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних право рушень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Борисову Антону Олександровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються в Державній аудиторській службі України (м. Київ, вул. Сагайдачного, 4), а саме матеріалів ревізій (планових/позапланових), а також актів, звітів, довідок, зустрічних звірок та ін. (в тому числі за результатами яких не були виявлені порушення) щодо ДП «Центр розвитку державно-приватного партнерства» (ЄДРПОУ 32485234), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КОНСЕРВАЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ПАМ`ЯТОК", ДП ДНТЦ "КОНРЕСТ" (код ЄДР 13684477), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" (код ЄДР 04653199), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ КАРАНТИННИЙ РОЗСАДНИК" (код ЄДР 35411469), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЖИТЛОВОГО І ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА "ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ" (код ЄДР 02497789), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" (код ЄДР 35691621), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА "КИЇВДІПРОТРАНС" (код ЄДР 04726917), УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (код ЄДР 35234649), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГОЛОВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ВИРОБНИЧИЙ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ І ЕКОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ УКРНДІІНТВ" (код ЄДР 2498004), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАРХБУДІНФОРМ" (код ЄДР 13670251), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ" (код ЄДР 02497980), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ "ДІПРОМІСТО" ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ (ЄДР 02497720), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА" (код ЄДР 38283024), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ В БУДІВНИЦТВІ" (код ЄДР 02498180), УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА "УКРВОДГЕО" (код ЄДР 21188019), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД" (код ЄДР 02497683), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР ПОСЛУГ" (код ЄДР 21537419), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ "НДІБМВ" (код ЄДР 00294349), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ" (код ЄДР 1388443), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ" (код ЄДР 38890357), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ІНЖЕНЕРНИМ РОЗВІДУВАННЯМ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА" (код ЄДР 02497938), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА "ЛЬВІВДІПРОКОМУНБУД" (код ЄДР 03329054), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ" (код ЄДР 05482972), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" (02495431), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ РОЗВІДУВАНЬ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА (код ЄДР 38488780), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ" (код ЄДР 01422832), ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ" - ПАТ "КИЇВЗНДІЕП" (01422826), УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ" (код ЄДР 2494911), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ" (код ЄДР 16466350), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНОГО ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ІНЖИНІРИНГУ" (код ЄДР 36946596), ВІДДІЛ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У НОВГОРОДКІВСЬКОМУ РАЙОНІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДР 39841504), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ "МІСТОПРОЕКТ" М.ЛЬВІВ (код ЄДР 2497909), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ТА ДОСЛІДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ" (код ЄДР 22956220), УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ" (код ЄДР 5482989), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" (код ЄДР 03363588), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ" (код ЄДР 25202325), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ" (код ЄДР 37423350), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ "МІСЬКБУДПРОЕКТ" (М.ПОЛТАВА)" (код ЄДР 02497967), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЦИВІЛЬПРОЕКТ" (код ЄДР 04605711), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ "УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ" (код ЄДР 13823105), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР" (код ЄДР 03363619), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР" (код ЄДР 24739980), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "ВІННИЦЯБУДМПРОЕКТ" (код ЄДР 294314), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА" (код ЄДР 32485234), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТА МОНТАЖНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ЗАПОРІЖЖЯКОМУНЕКОЛОГІЯ" (код ЄДР 20476555), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ "ЦІНОБУД" (код 1276905), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" (код ЄДР 35790551), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЖИТЛОВОГО І ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА "ЛУГАНСЬКЦИВІЛЬПРОЕКТ" (код ЄДР 35790551), СИРЕЦЬКИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (код ЄДР 33549010 ), ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" (код ЄДР 2497803) за період з 01.01.2014 по 30.08.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Борисову А.О.

Слідчий суддя С.В. Вовк