Ухвала суду № 85898358, 14.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28452/19

Провадження № 1-кс/686/16016/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Ривака Ю.Р., погодженого з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці на тимчасовий доступ до документів АТ «КБ «Приватбанк», у кримінальному провадженні №62019240000000772,

ВСТАНОВИВ:

14.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Ривак Ю.Р., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Відділу прокуратури Хмельницької області Мельничуком М.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ «КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №62019240000000772 від 01.10.2019 року за фактом вчинення посадовими особами ГУ НП в Хмельницькій області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

01.10.2019 р. до ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому надійшов рапорт т.в.о. начальника відділу моніторингу державних закупівель управління протидії корупції ДВБ НП України про те, що протягом 2017-2019 років одним з керівників ГУНП в Хмельницькій області, створено злочинну групу по розкраданню бюджетних коштів, які шляхом незаконного поділу предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, укладали договори про закупівлю та перераховували бюджетні кошти підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності з подальшим переведення їх у готівку та привласнення. Вказані факти знайшли своє підтвердження в ході проведеного працівниками Департаменту внутрішнього аудиту НПУ фінансового аудиту та аудиту відповідності оцінки діяльності Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, що здійснювався за оперативного супроводу Хмельницького УДВБ НПУ, під час якого виявлено численні порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат (збитків) на суму 3 562 111,99 грн. (аудиторський звіт № 9 від 05.06.2019).

В ході проведення досудового розслідування здобуто фактичні дані про можливі зловживання з боку службових осіб ГУНП в Хмельницькій області під час використання бюджетних коштів та майна, а саме:

- 14.09.2017 ГУНП в Хмельницькій області укладено договір підряду на виконання робіт з поточного ремонту ІТТ № 5 в м. Шепетівка на суму 199 200 грн. з ФОП ОСОБА_1 (засуджений в 2014 році Ізяславським районним судом до 3 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України). Одразу ж складено акт приймання виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в за вересень 2017 року та 15.09.2017 ГУ НП в області здійснено оплату виконаних робіт ФОП ОСОБА_1 .

Вищевказані роботи ФОП ОСОБА_1 фактично виконані не були, чим спричинені збитки на суму 199 200 грн. Окрім того, роботи, які мав провести ФОП ОСОБА_1 виконанні ТОВ «Енергоінвест – сервіс», з яким ГУНП в області протягом 2017-2018 років укладено ряд договорів на поточний ремонт ІТТ №5 на суми 199 860 грн., 102 000 грн., 199 450 грн., 180 000 грн. Перевіркою фактичного обсягу виконаних робіт встановлено завищення вартості робіт та спричинення збитку на суму 77 431,30 грн.

З метою встановлення фактичних обсягів надходження грошових коштів, підтвердження чи спростування встановлених порушень необхідно дослідити рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Енергоінвест Сервіс», а саме дані про їх надходження та витрачання, встановити осіб, які мали право розпоряджатись та фактично розпоряджалися коштами на рахунках підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене за вказаних обставин, у кримінальному проваджені має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Енергоінвест Сервіс» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по даний час, який відкритий у АТ КБ «Приватбанк», МФО 315405 (Хмельницька філія) копії карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», грошові чеки, та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме Дашевській Тетяні Дмитрівні, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Риваку Юрію Романовичу, прокурорам групи прокурорів Благовісному Андрію Станіславовичу, Мілеру Вадиму Петровичу, Мельничуку Максиму Івановичу, Кухару Сергію Володимировичу, Романському Вадиму Анатолійовичу, Готрі Володимиру Володимировичу, заступнику начальника відділу Хмельницького УДВБ НП України підполковнику поліції Хуторяну Віталію Миколайовичу у кримінальному провадженні № 62019240000000772 від 01.10.2019 дозвіл на розкриття банківської таємниці на тимчасовий доступ до документів АТ «КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, які містять інформацію про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Енергоінвест Сервіс» № НОМЕР_1 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ «КБ «Приватбанк», в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 01.01.2017 по даний час, отримання роздруківок, які містять вказані відомості

Службовим особам АТ «КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), та Хмельницької філії АТ «КБ «Приватбанк» м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя