Ухвала суду № 85897439, 25.11.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2019 Справа №607/27361/19

Номер провадження 1кс/607/15109/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 2-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №32019210000000023 від 24 травня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме приміщення майстерні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться на першому поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), право власності на яке не зареєстровано, з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, спирту, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, а також з метою припинення вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених та просить його задовольнити, оскільки є достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, майно здобуте в результаті незаконної діяльності з реалізації підакцизних товарів, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього копій документів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019210000000023 від 24 травня 2019 року за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Проведеними заходамипрацівниками СУФРГУ ДФСу Тернопільськійобласті вході досудовогорозслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) протягом 2019 року організував незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області.

Згідно висновку експерта проведеного в ході досудового розслідування, надана на дослідження смужка паперу схожа на марку акцизного податку, якою була обклеєна горловина пляшки придбана у громадянина ОСОБА_7 , виготовлена не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направленні на експертне дослідження рідини придбанні у ОСОБА_7 є водно-спиртовою сумішшю та забарвленою ароматизованою водно-спиртовою сумішшю фальсифікованою під коньяк, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Крім того, незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_7 реалізовує громадянину ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який здійснює подальшу реалізацію вищезазначених алкогольних напоїв на території Тернопільської області. Зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 здійснює на першому поверсі будинку побуту «Роксолана», за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 21, у приміщенні майстерні «Час».

В ході досудового розслідування встановлено факт реалізації ОСОБА_6 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які згідно висновку експерта є забарвленою ароматизованою водно-спиртовою сумішшю фальсифікованою під коньяк, та за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Крім цього, в ході досудового розслідування та відповідно до відомостей, отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області (лист №239/19-00-21-06-04 від 25 листопада 2019), встановлено, що ОСОБА_6 незаконно виготовленні алкогольні напої, в тому числі з підробленими марками акцизного податку, зберігає з метою збуту, у приміщенні годинникової майстерні «Час», за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність як фізична особа підприємець.

Згідно даних АС «Податковий блок» ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з 30 вересня 1997 року зареєстрований фізичною особою - підприємцем, основний вид діяльності - ремонт годинників та ювелірних виробів, телефон НОМЕР_2 .

Згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 22 листопада 2019 року № 189896352 відсутня інформація щодо реєстрації за ОСОБА_6 права власності на нерухоме майно.

Відповідно до листа Тернопільського міського бюро технічної інвентаризації від 20 листопада 2019 року №1543/07-2, приміщення годинникової майстерні «Час», станом на 29 грудня 2012 року згідно план-схеми перебувало у власності у громадянина ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - приміщення №10 та ТОВ «АКС лтд» (код ЄДРПОУ 14052207) - приміщення №13.

Згідно Інформацій з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 189896718 від 22 листопада 2019 року та № 189504181 від 20 листопада 2019 року право власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ «АКС лтд» (код ЄДРПОУ 14052207) та громадянином ОСОБА_8 , не зареєстровано.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як іу сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено :підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку приміщення майстерні «Час», яке знаходиться на першому поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 , є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети та, що відшукуванні підакцизні товари, документи, засоби зв`язку, мають значення для розкриття злочинів, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Такі даніодержані органамидосудового розслідуваннякримінальним процесуальнимшляхом імістяться вматеріалах кримінальногопровадження (рапортах,у протоколахслідчих (розшукових)дій таотримані оперативно-розшуковимшляхом).На підставідостатності доказів,доданих слідчимдо клопотання,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення (ст.91КПК України),-відшукуванні незаконновиготовленні підакцизнітовари, документи, засоби зв`язку можуть знаходитись в приміщені майстерні «Час», яка знаходиться на першому поверсі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 21, та бути доказами під час судового розгляду, а тому слідчий суддя, вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, так як з метою уникнення відповідальності, власники (володільці) відмовляться надати доступ до відшукуваних документів в добровільному порядку, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме приміщення майстерні «Час», яке знаходиться на першому поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), право власності на яке не зареєстровано, з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, спирту, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1