Ухвала суду № 85897145, 26.11.2019, Городоцький районний суд Хмельницької області

Справа№672/1359/19

Провадження №1-кс/672/442/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2019 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області Федорук І.М., з участю секретаря судового засідання Терещук Н.А., слідчого Боднарчука Я.В., розглянувши клопотання, внесене слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенантом поліції Боднарчуком Я. В. і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури Малинецьким Д.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019241120000036 від 13.11.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Боднарчук Я.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ «ПриватБанк», з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 09 по 18 червня 2019 року невстановлена особа під приводом продажу міні-трактора японського виробництва, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет -сайті "ОLХ", шляхом обману, в ході неодноразових розмов по телефону, спонукала ОСОБА_1 перерахувати на різні банківські картки та різні номера мобільних телефонів грошові кошти в сумі 120 тис. грн., якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконати взяті на себе зобов"язання.

13.11.2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману ( шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Як видно з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 20 листопада 2019 року, 09.06.2019 року близько 12:00 години, , під час користування ним інтернет сайтом «OLX», натрапив на оголошення щодо продажу сільськогосподарського міні трактора японського виробництв вартістю 74 000 грн. Оскільки в нього виникло бажання на придбання трактора, він зателефонував на номер телефону, який був вказаний у даному оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . При телефонній розмові із продавцем, який представився ОСОБА_2 , вони обговорили необхідні умови придбання трактора, при цьому необхідною умовою було здійснення попередньої оплати 5 000 грн., за транспортування трактора. Також була домовленість про придбання різного причіпного обладнання до цього трактора та загальна сума становила 88 000 грн. Під час розмови ОСОБА_3 надав номер банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_1 10 червня 2019 перерахував грошові кошти у сумі 5 000 грн., як плату за транспортування трактора. Після цього потерпілий зателефонував до так званого кур`єра ОСОБА_4 , якому повідомив те, що кошти за транспортування вже перераховано. ОСОБА_4 повідомив, що потрібно перерахувати ще 30 000 грн. в якості авансу і аж тоді він зможе здійснити відповідну доставку товару. Тоді ОСОБА_1 , знаходячись у відділені «Приват Банк» в м. Кам`янець-Подільському поруч із місцевим ринком здійснив три перерахунки коштів на номера мобільних телефонів, які йому надав ОСОБА_4 , а саме: два платежі по 14 000 грн. та один платіж 5 000 грн. Номери у потерпідлого не збереглись, окрім номера: НОМЕР_3 . Інші номери також належали оператору мобільного зв`язку «ВФ Україна». Після цього потерпілий повідомив ОСОБА_4 , що кошти перераховані. Даний чоловік сказав, що кошти отримав та він готує товар до відправлення. Також ОСОБА_1 запитав у ОСОБА_4 чим може отримати відправлення до прикладу син. ОСОБА_4 відповів, що це можливо, але необхідно сплатити всю суму замовлення. Після цього потерпілий зателефонував до сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та попросив щоб він перерахував відповідну суму, на що син погодився та поїхав в м. Городок Хмельницької області. В подальшому син спілкувався із ОСОБА_4 10.06.2019 у вечірню пору доби здійснив шість наступних переказів:

в сумі 5 000 грн. на банківську карту невідомого банку № НОМЕР_4 ;

в сумі 10 000 грн. на мобільний номер ОСОБА_4 НОМЕР_3 ;

на суму 5 198 грн. також на мобільний номер ОСОБА_4 НОМЕР_3 ;

в сумі 14 000 грн. на банківську карту невідомого банку № НОМЕР_4 ;

в сумі 14 070 грн. на банківську картку невідомого банку № НОМЕР_5 Повністю номера банківського рахунку не збереглось. Власник рахунку ОСОБА_8 ;

в сумі 4 000 грн. на банківську карту невідомого банку № НОМЕР_4 ;

Про здійснення вищевказаних операцій ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_4 , який в совою чергу запевнив, що все буде гаразд та замовлення буде відправлено вчасно. Однак на наступний день відправлення не було доставлено та ОСОБА_4 у телефонній розмові повідомив, що вийшов з ладу автомобіль який потрібно ремонтувати, або буксирувати назад у м. Дніпро.13 червня 2019 під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив, що знаходиться в м. Дніпро та може здійснити відправлення за допомогою «Нова Пошта» . Умовою відправлення було повна сплата вартості відправки, а саме 6 000 грн. Однак у потерпілого було лише 2 000 грн., які він перерахував на мобільний номер ОСОБА_4 НОМЕР_3 . Однак останній вимагав повної сплати доставки замовлення.

В період часу з 13 червня 2019 по 15.06.2019 потерпілий перерахував ОСОБА_4 кошти у сумі 6 000 грн., про те куди сааме вже не пам`ятає. 15 червня близько 15:30 год. ОСОБА_1 здійснив грошовий переказ на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 13 000 грн. Цього ж дня ще було перераховано на мобільний номер ОСОБА_4 НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 3 550 грн.

18.06.2019 до потерпілого зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_6 , який придставився працівником компанії, в якої він замовляв трактор та повідомив, що замовлення знаходиться на «Нова Пошта» м. Хмельницький та доставка за місцем проживання являється платною і для цього потрібно зв`язатися із ОСОБА_4 , щоб обговорити дане питання. Тоді потерпілий зателефонував до ОСОБА_4 та останній повідомив, що потрібно перерахувати 5 300 грн. і тоді замовлення доставлять до місця проживання. В подальшому потеріплий здійснив два грошові перекази на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 5 200 грн. та 300 грн.

Подальші телефонні дзвінки на вказаний вище номер телефону, були марними, оскільки на них ніхто не відповідав.

На даний час вказане оголошення видалене із інтернет сайту «OLX», а тому потерпілий з впевненістю може ствердити те, що стосовно нього вчинено шахрайські дії. Оплачений ним товар, він не отримав та гроші ніхто не повернув.

В ході досудового слідства, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_5 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Окрім того, слід встановити місце вчинення злочину, а саме: місцезнаходження терміналів, які можливо використовувались власником карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , при знятті здобутих злочинним шляхом грошових коштів.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк».

Інформацію необхідно отримати за період з з 09.06.2018 по 30.06.2019, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів чи подальший переказ їх іншу банківську карту не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163- 165 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства АТ КБ «ПриватБанк», (юридична адреса - 01001, Україна, м.Київ, вул.Грушевського, 1, з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку - власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 ;

- заяви про відкриття рахунків НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 власником останніх, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунків № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_5 за період з 01 год. 09.06.2019 по 01 год. 30.06.2019, який належить особі, якій потерпілий ОСОБА_1 перерахував грошові кошти ;

- руху коштів по рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 за період з з 01 год. 09.06.2019 по 01 год. 30.06.2019, який належить особі, якій потерпілий ОСОБА_1 перерахував грошові кошти ;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 01 год. 09.06.2019 по 01 год. 30.06.2019, який належить особі, якій потерпілий ОСОБА_1 перерахував грошові кошти ;

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні АТ КБ «ПриватБанк», (юридична адреса - 29017, Україна, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), надати: слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Боднарчуку Ярославу Володимировичу, заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Кучмію Назарію Миколайовича, процесуальним прокурорам у даному кримінальному провадженні - прокурорам Городоцької місцевої прокуратури, Малинецькому Дмитру Анатолійовичу (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого - оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панчишину Артему Вікторовичу, Степанишену Віктору Олександрович; - слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Дідулі Сергію Анатолійовичу; - начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Зозулі Віктору Миколайовичу).

Строк дії ухвали - до 24.12.2019 року.

Керівнику АТ КБ «ПриватБанк» роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М.Федорук