Ухвала суду № 85895831, 19.11.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/31045/19

Провадження №1-кс/760/15371/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Педенко А.М., при секретарі судового засідання Васильчук Д.М., за участю слідчого Тимченко К.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Тимченко К.І, погоджене прокурором Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 32019100000000443 від 12.06.2019 року,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Тимченко К.І, погоджене прокурором Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 32019100000000443 від 12.06.2019 року, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчий повідомив, що відповідно до висновку експертного дослідження від 21.05.2019 №21/05-2 встановлено, що службові особи ТОВ «Файний Друк Продакшн» (код 38603344), зареєстрованого у м. Києві, використовуючи реквізити транзитного підприємства ТОВ «Конкіст» (код 41644239), у період серпня-листопада 2018 року ухилились від сплати податків шляхом перерахування грошових коштів на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Роквел Груп» (код 40998870), ТОВ «Бенефіт Партнер» (код 42186364), ТОВ «Вейв Контракт» (код 42216362), ТОВ «Апарт Маркет» (код 42194674), ТОВ «Брінг Трейд Інвест» (код 42346561), ТОВ «Гешефт Фінанс» (код 42198747), ТОВ «Магнето Стар» (код 42271308), ТОВ «Фокус Десіжн» (код 42201974), ТОВ «Карат Постач» (код 42236436), ТОВ «Нобильт Люкс» (код 42272448), ТОВ «Агремант Постач» (код 42236389), ТОВ «Сталтек» (код 42051529), ТОВ «Квінтед» (код 42051644), ТОВ «Адлер Люкс» (код 42198904), ТОВ «Трейдфлеш» (код 39901537), ТОВ «Тескомпані» (код 42221534), ТОВ «Торгтайм» (код 41857608), ТОВ «Креалюкс» (код 42221414), ТОВ «Софтпром» (код 41662022), ТОВ «Інет Сейлс» (код 42201817), ТОВ «Діаріс Пром» (код 42202249), ТОВ «Аксант» (код 41650635), ТОВ «Будклассік» (код 39938525), ТОВ «Екотехноком-Сіті» (код 39992734), ТОВ «Авіф-Аеро» (код 39997952), у зв`язку з чим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 720 793 грн., що є особливо великим розміром.

В ході відпрацювання ТОВ «ФАЙНИЙ ДРУК ПРОДАКШН» та проведення аналізу баз даних ДФС України встановлено, що в період 2018 року підприємство придбало у ТОВ «Конкіст» (код 41644239, ДПІ 2650) папір, клей, проявник, картон, ізопропиловий спирт, фарбу та рулонну плівку на загальну суму 30 047 196 грн., в тому числі ПДВ - 5 007 866 грн.

ТОВ «КОНКІСТ» (не має власних активів, в податковій звітності зазначає кількість працюючих - 3 особи) купівлю зазначених товарів в податкових накладних формує від 26 СГД з ознаками «фіктивності».

Вищезазначені СГД з ознаками «фіктивності» також не мають власних активів, кількість працюючих зазначають по 1 особі на кожному підприємстві.

Слідчим вказано, що проведеним аналізом встановлено, що вище перелічені підприємства з ознаками «фіктивності», переважно мають негативний стан, низьке податкове навантаження, на балансі підприємств відсутні будь-які активи, не мають власних або орендованих складських приміщень, не мають найманих працівників, відсутні трудові та виробничі потужності, що свідчить про безтоварність здійснення господарських операцій.

В ході відпрацювання СГД з ознаками «фіктивності» допитано як свідків директорів ТОВ «Бенефіт Партнер» (код 42186364), ТОВ «Адлер Люкс» (код 42198904), ТОВ «Гешефт Фінанс» (код 42198747) про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності товариств. Службові особи ТОВ «Вейв Контракт» (код 42216362) та ТОВ «Брінг Трейд Інвест» (код 42346561) надали покази згідно яких стало відома, що останні зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду.

Слідчим повідомлено, що проаналізувавши інформацію в базах даних ГУ ДФС стало відомо, що ТОВ «КОНКІСТ» (код 41644239) останнього разу звітувало до контролюючих органів в березні 2019 року. На разі свою діяльність припинило. Новим постачальником товару ТОВ «ФАЙНИЙ ДРУК ПРОДАКШН» з номенклатурою: папір, клей, проявник, картон, ізопропиловий спирт, фарбу та рулонну плівку, являється новостворене товариство ТОВ «ТОЛІОС» (код 42680770).

В ході оперативного супроводження встановлено, що ТОВ «ТОЛІОС» (код 42680770) являється правонаступником ТОВ «КОНКІСТ» (код 41644239). Вказане товариство також здійснює реалізацію товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «ФАЙНИЙ ДРУК ПРОДАКШН» (код 38603344), при цьому придбання товарно-матеріальних цінностей здійснюється у ризикових суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ІНТЕКС СМАРТ» (код 42869876), ТОВ «ЛІТОКС ПЛЮС» (код 42550482), ТОВ «НОМЕК ПОСТАЧ» (код 42872339), ТОВ «ОРХУС ПАРТНЕР» (код 42187248), ТОВ «ФЬЮЖН МАРКЕТ» (код 42202056), ТОВ «УКРТОРГ ПЕРСПЕКТИВА» (код 42197853), ТОВ «Діаріс Пром» (код 42202249), ТОВ «Кертас Інвест» ( код 41899281), ТОВ «Пірворк» (код 42050174), ТОВ «Волт Десіжн» (42617819), ТОВ «Айонік» (код 42617557) та інші.

В ході відпрацювання СГД з ознаками «фіктивності» допитано як свідків директорів ТОВ «Айонік» (код 42617557), , ТОВ «Волт Десижн» (42617819) про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності товариств.

Слідчим вказано, що допитано як свідка керівника ТОВ «ІНТЕКС СМАРТ» (код 42869876), який повідомив, що зареєстрував товариство за грошову винагороду. Останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України. Матеріали кримінального провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

Таким чином, на думку слідчого, відвантаження товарів для ТОВ «ФАЙНИЙ ДРУК ПРОДАКШН» проведено з підміною номенклатури товару, у зв`язку з чим реальність здійснення даних операцій по ланцюгу до кінцевого покупця не підтверджується. та у подальшому формується незаконний схемний кредит підприємствам

За переконанням слідчого, зазначена схема дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствами реального сектору економіки, формувати незаконний схемний кредит підприємствам, отримувати готівкові необліковані кошти, та створювати умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ.

Отже, враховуючи вище викладене ,слідчий вважає, що є достатньо підстав вважати, що ТОВ «ТОЛІОС» (код 42680770) є «правонаступником» ТОВ «КОНКІСТ» (код 41644239), а злочин вчинений службовими особами ТОВ «ФАЙНИЙ ДРУК ПРОДАКШН» (код 38603344) - триваючим.

Відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України, встановлено, що за даними суб`єкту первинного фінансового моніторингу для реалізації схеми руху безготівкових коштів у банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) відкриті рахунки в українській гривні № НОМЕР_1 від 07.12.2018, НОМЕР_2 від 28.11.2018, № НОМЕР_3 від 28.11.2018, № НОМЕР_4 від 07.12.2018, № НОМЕР_5 від 28.11.2018, № НОМЕР_6 від 28.11.2018, які використовує ТОВ «Конкіст» (код 41644239), № НОМЕР_7 від 29.11.2018, № НОМЕР_8 від 07.12.2018, № НОМЕР_9 від 07.12.2018, № НОМЕР_10 від 29.11.2018, № НОМЕР_11 від 29.11.2018 № НОМЕР_12 від 29.11.2018, № НОМЕР_13 від 29.11.2018, які використовує ТОВ «Бенефіт Партнер» (код 42186364), № НОМЕР_14 від 05.09.2018, № НОМЕР_15 від 07.12.2018, НОМЕР_16 від 05.09.2018, № НОМЕР_17 від 05.09.2018, № НОМЕР_18 від 07.12.2018, № НОМЕР_19 від 05.09.2018, № НОМЕР_20 від 05.09.2018, які використовує ТОВ «Вейв Контракт» (код 42216362), № НОМЕР_21 від 07.12.2018, № НОМЕР_22 від 07.12.2018, № НОМЕР_23 від 22.10.2018, № НОМЕР_24 від 22.10.2018, № НОМЕР_25 від 22.10.2018, № НОМЕР_26 від 22.10.2018, НОМЕР_27 від 22.10.2018, які використовує ТОВ «Брінг Трейд Інвест» (код 42346561), № НОМЕР_28 від 09.11.2018, № НОМЕР_29 від 07.12.2018, НОМЕР_30 від 09.11.2018, № НОМЕР_31 від 09.11.2018, № НОМЕР_32 від 07.12.2018, № НОМЕР_33 від 09.11.2018, № НОМЕР_34 від 09.11.2018, які використовує ТОВ «Гешефт Фінанс» (код 42198747), № НОМЕР_35 від 31.08.2018, № НОМЕР_36 від 31.08.2018, № НОМЕР_37 від 07.12.2018, № НОМЕР_38 від 31.08.2018, № НОМЕР_39 від 31.08.2018, НОМЕР_40 від 31.08.2018, № НОМЕР_41 від 07.12.2018, які використовує ТОВ «Сталтек» (код 42051529), № НОМЕР_42 від 28.12.2017, № НОМЕР_43 від 07.12.2018, НОМЕР_44 від 28.12.2017, № НОМЕР_45 від 28.12.2017, № НОМЕР_46 від 28.12.2017, № НОМЕР_47 від 07.12.2018, № НОМЕР_48 від 28.12.2017, які використовує ТОВ «Трейдфлеш» (код 39901537), № НОМЕР_49 від 26.01.2018, № НОМЕР_50 від 26.01.2018, НОМЕР_51 від 26.01.2018, № НОМЕР_52 від 26.01.2018, № НОМЕР_53 від 07.12.2018, № НОМЕР_54 від 26.01.2018, № НОМЕР_55 від 07.12.2018, які використовує ТОВ «Будклассік» (код 39938525), № НОМЕР_56 від 07.12.2018, № НОМЕР_57 від 26.01.2018, № НОМЕР_58 від 26.01.2018, № НОМЕР_59 від 26.01.2018, № НОМЕР_60 від 26.01.2018, № НОМЕР_61 від 26.01.2018, НОМЕР_62 від 07.12.2018, які використовує ТОВ «Авіф-Аеро» (код 39997952), № НОМЕР_63 від 14.11.2018, № НОМЕР_64 від 14.11.2018, № НОМЕР_65 від 14.11.2018, № НОМЕР_66 від 07.12.2018, № НОМЕР_67 від 07.12.2018, НОМЕР_68 від 14.11.2018, НОМЕР_69 від 14.11.2018, які використовує ТОВ «ОРХУС ПАРТНЕР» (код 42187248), № НОМЕР_70 від 15.11.2018, № НОМЕР_71 від 15.11.2018, № НОМЕР_72 від 15.11.2018, № НОМЕР_73 від 07.12.2018, № НОМЕР_74 від 07.12.2018, № НОМЕР_75 від 15.11.2018, № НОМЕР_76 від 15.11.2018, які використовує ТОВ «УКРТОРГ ПЕРСПЕКТИВА» (код 42197853), № НОМЕР_77 від 07.12.2018, № НОМЕР_78 від 07.12.2018, № НОМЕР_79 від 03.07.2018, № НОМЕР_80 від 03.07.2018, № НОМЕР_81 від 03.07.2018, № НОМЕР_82 від 03.07.2018, НОМЕР_83 від 03.07.2018, які використовує ТОВ «Кертас Інвест» ( код 41899281).

Саме тому, з метою встановлення реального руху грошових коштів, за переконанням слідчого, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по рахункам за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 від 07.12.2018, № НОМЕР_23 від 22.10.2018, № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 від 07.12.2018, № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківської установи реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період 2018 року по теперішній час; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення для забезпечення проведення слідчих дій.

Зазначену інформацію ТОВ «Конкіст», ТОВ «Бенефіт Партнер», ТОВ «Вейв Контракт», ТОВ «Брінг Трейд Інвест», ТОВ «Гешефт Фінанс», ТОВ «Сталтек», ТОВ «Трейдфлеш», ТОВ «Будклассік», ТОВ «Авіф-Аеро», ТОВ «ОРХУС ПАРТНЕР», ТОВ «УКРТОРГ ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «Кертас Інвест» необхідно вилучити в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ТОВ «Конкіст», ТОВ «Бенефіт Партнер», ТОВ «Вейв Контракт», ТОВ «Брінг Трейд Інвест», ТОВ «Гешефт Фінанс», ТОВ «Сталтек», ТОВ «Трейдфлеш», ТОВ «Будклассік», ТОВ «Авіф-Аеро», ТОВ «ОРХУС ПАРТНЕР», ТОВ «УКРТОРГ ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «Кертас Інвест» їх огляду та використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Слідчий вказав, що іншим способом, ніж вилучення документів ТОВ «Конкіст», ТОВ «Бенефіт Партнер», ТОВ «Вейв Контракт», ТОВ «Брінг Трейд Інвест», ТОВ «Гешефт Фінанс», ТОВ «Сталтек», ТОВ «Трейдфлеш», ТОВ «Будклассік», ТОВ «Авіф-Аеро», ТОВ «ОРХУС ПАРТНЕР», ТОВ «УКРТОРГ ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «Кертас Інвест» неможливо довести обставини відкриття та використання рахунку, обставин перерахування та зняття грошових коштів, причетності не встановлених осіб до зняття грошових коштів, які передбачається довести за допомогою цих документів. Оскільки ТОВ «Конкіст», ТОВ «Бенефіт Партнер», ТОВ «Вейв Контракт», ТОВ «Брінг Трейд Інвест», ТОВ «Гешефт Фінанс», ТОВ «Сталтек», ТОВ «Трейдфлеш», ТОВ «Будклассік», ТОВ «Авіф-Аеро», ТОВ «ОРХУС ПАРТНЕР», ТОВ «УКРТОРГ ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «Кертас Інвест» є клієнтом зазначеної фінансової установи, документи щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Конкіст», ТОВ «Бенефіт Партнер», ТОВ «Вейв Контракт», ТОВ «Брінг Трейд Інвест», ТОВ «Гешефт Фінанс», ТОВ «Сталтек», ТОВ «Трейдфлеш», ТОВ «Будклассік», ТОВ «Авіф-Аеро», ТОВ «ОРХУС ПАРТНЕР», ТОВ «УКРТОРГ ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «Кертас Інвест» знаходяться в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Окрім того, слідчим викладене прохання про розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться зазначені документи.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.

Слідчий у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тимченко Катерині Ігорівні, Тищенко Володимиру Леонідовичу, Ващенку Євгену Олеговичу, Стойнову Олександру Степановичу, Долоці Рустаму Івановичу, Заітову Ренату Романовичу, Зеленчуку Володимиру Олеговичу, Кравченку Івану Володимировичу та/або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам Помпі Андрію Ігоровичу , Данилюку Артуру Руслановичу , та/або в порядку ст. 218 КПК іншим слідчим підрозділам, дозволу на проведення тимчасового доступу до копій документів, що перебувають у володінні та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків у банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46, рахунок в українській гривні № НОМЕР_1 від 07.12.2018, НОМЕР_2 від 28.11.2018, № НОМЕР_3 від 28.11.2018, № НОМЕР_4 від 07.12.2018, № НОМЕР_5 від 28.11.2018, № НОМЕР_6 від 28.11.2018, які використовує ТОВ «Конкіст» (код 41644239), № НОМЕР_7 від 29.11.2018, № НОМЕР_8 від 07.12.2018, № НОМЕР_9 від 07.12.2018, № НОМЕР_10 від 29.11.2018, № НОМЕР_11 від 29.11.2018 № НОМЕР_12 від 29.11.2018, № НОМЕР_13 від 29.11.2018, які використовує «Бенефіт Партнер» (код 42186364), № НОМЕР_14 від 05.09.2018, № НОМЕР_15 від 07.12.2018, НОМЕР_16 від 05.09.2018, № НОМЕР_17 від 05.09.2018, № НОМЕР_18 від 07.12.2018, № НОМЕР_19 від 05.09.2018, № НОМЕР_20 від 05.09.2018, які використовує ТОВ «Вейв Контракт» (код 42216362), № НОМЕР_21 від 07.12.2018, № НОМЕР_22 від 07.12.2018, № НОМЕР_23 від 22.10.2018, № НОМЕР_24 від 22.10.2018, № НОМЕР_25 від 22.10.2018, № НОМЕР_26 від 22.10.2018, НОМЕР_27 від 22.10.2018, які використовує ТОВ «Брінг Трейд Інвест» (код 42346561), № НОМЕР_28 від 09.11.2018, № НОМЕР_29 від 07.12.2018, НОМЕР_30 від 09.11.2018, № НОМЕР_31 від 09.11.2018, № НОМЕР_32 від 07.12.2018, № НОМЕР_33 від 09.11.2018, № НОМЕР_34 від 09.11.2018, які використовує ТОВ «Гешефт Фінанс» (код 42198747), № НОМЕР_35 від 31.08.2018, № НОМЕР_36 від 31.08.2018, № НОМЕР_37 від 07.12.2018, № НОМЕР_38 від 31.08.2018, № НОМЕР_39 від 31.08.2018, НОМЕР_40 від 31.08.2018, № НОМЕР_41 від 07.12.2018, які використовує ТОВ «Сталтек» (код 42051529), № НОМЕР_42 від 28.12.2017, № НОМЕР_43 від 07.12.2018, НОМЕР_44 від 28.12.2017, № НОМЕР_45 від 28.12.2017, № НОМЕР_46 від 28.12.2017, № НОМЕР_47 від 07.12.2018, № НОМЕР_48 від 28.12.2017, які використовує ТОВ «Трейдфлеш» (код 39901537), № НОМЕР_49 від 26.01.2018, № НОМЕР_50 від 26.01.2018, НОМЕР_51 від 26.01.2018, № НОМЕР_52 від 26.01.2018, № НОМЕР_53 від 07.12.2018, № НОМЕР_54 від 26.01.2018, № НОМЕР_55 від 07.12.2018, які використовує ТОВ «Будклассік» (код 39938525), № НОМЕР_56 від 07.12.2018, № НОМЕР_57 від 26.01.2018, № НОМЕР_58 від 26.01.2018, № НОМЕР_59 від 26.01.2018, № НОМЕР_60 від 26.01.2018, № НОМЕР_61 від 26.01.2018, НОМЕР_62 від 07.12.2018, які використовує ТОВ «Авіф-Аеро» (код 39997952), № НОМЕР_63 від 14.11.2018, № НОМЕР_64 від 14.11.2018, № НОМЕР_65 від 14.11.2018, № НОМЕР_66 від 07.12.2018, № НОМЕР_67 від 07.12.2018, НОМЕР_68 від 14.11.2018, НОМЕР_69 від 14.11.2018, які використовує ТОВ «ОРХУС ПАРТНЕР» (код 42187248), № НОМЕР_70 від 15.11.2018, № НОМЕР_71 від 15.11.2018, № НОМЕР_72 від 15.11.2018, № НОМЕР_73 від 07.12.2018, № НОМЕР_74 від 07.12.2018, № НОМЕР_75 від 15.11.2018, № НОМЕР_76 від 15.11.2018, які використовує ТОВ «УКРТОРГ ПЕРСПЕКТИВА» (код 42197853), № НОМЕР_77 від 07.12.2018, № НОМЕР_78 від 07.12.2018, № НОМЕР_79 від 03.07.2018, № НОМЕР_80 від 03.07.2018, № НОМЕР_81 від 03.07.2018, № НОМЕР_82 від 03.07.2018, НОМЕР_83 від 03.07.2018, які використовує ТОВ «Кертас Інвест» ( код 41899281) у період з 2018 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях, для забезпечення проведення слідчих дій, а саме: роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) банківських операцій по розрахункам рахунків; заяви на зняття грошових коштів, готівки (касових ордерів, чеків, доручень, та інших документів які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами; інформацію щодо ІP-адрес в електронному вигляді, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення, відомостей щодо реєстрації зазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: