Постанова № 858944, 06.03.2007, Оболонський районний суд міста Києва

№4-182

ПОСТАНОВА

06 березня 2007 року Оболонський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Прудніка О.А.

при секретарі - Сторожук В.А.

розглянувши подання старшого слідчого СВПМ ДТП у Оболонському районі м.Києва Понька С.І. про розкриття банківської таємниці та надання згоди на проведення виїмки документів в банку ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ВІДІЛЕННІ АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) відносно клієнта банку - ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ" (код ЄДРПОУ 33544646),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВПМ ДНІ у Оболонському районі м.Києва Понько С.І. звернувся до суду з поданням про розкриття в ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ВІДІЛЕННІ АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) банківської таємниці клієнту банку ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ" та проведення виїмки оригіналів, а за їх відсутності завірених копій документів, на підставі яких функціонував рахунок №26004303880401, а також роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з моменту відкриття по 11.03.2007 року, оскільки дані відомості мають значення для розслідування кримінальної справи №77-00105.

В поданні слідчий посилається на те, що ВРКС у Подільському районі СВ ПМ ДПА у м.Києві була порушена кримінальна справа за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Олса Систем» (код ЄДРПОУ 32312269) та за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Інвестиційна будівельна Компанія «Афган» (код ЄДРПОУ 33192870), за ознаками злочину передбаченого ч. З ст. 212 КК України. 28 лютого 2007 року за фактом фіктивного підприємництва при створенні та використанні підприємств ТОВ «ЛЕКТОРАЛЬ-ПРОЛОГ» (код ЄДРПОУ 33550100), ТОВ «Інвестиційна компанія «САВАЛЛІ» (код ЄДРПОУ 33544672), ТОВ «Компанія вісета-24» (код ЄДРПОУ 33591984), ТОВ «Фірма «Ледіс Форт» (код ЄДРПОУ 33592244), ТОВ «ДАФНА СЕРВІС-АКП» (код ЄДРПОУ 33550115), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ «ГРАНД ДЖАСТ» (код ЄДРПОУ 33544646), ТОВ «Технологічна ініціативна група» (код ЄДРПОУ 33694290) було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та об'єднано з кримінальною справою № 77-00105 в одне провадження.

В ході досудового слідства було встановлено, що невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ" було відкрито поточний рахунок №26004303880401 в ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ВІДІЛЕННІ АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164), який використовувався даним товариством при здійсненні фінансово-господарських операцій, у зв'язку з чим для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи виникла необхідність в проведенні виїмки документів в АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164), адреса: м.Київ, вул.М.Раскової, 17, які містять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд вважає, що подання не підлягає задоволенню у зв'язку з наступним.

Як вбачається з постанови про порушення кримінальної справи від 28.02.2007 року, в ході розслідування кримінальної справи №77-00105, 8 вересня 2006 року в ході проведення обшуку квартири № 41 в будинку № 36 розташованому по вулиці Вадима Гетьмана у м. Києві, санкціонованого постановою Подільського районного суду м.Києва, виявлено копії реєстраційних документів ТОВ «ПЕКТОРАЛЬ-ПРОЛОГ» (код ЄДРПОУ 33550100), ТОВ «Інвестиційна компанія «САВАЛЛІ» (код ЄДРПОУ 33544672), ТОВ «Компанія вісета-24» (код ЄДРПОУ 33591984), ТОВ «Фірма «Ледіс Форт» (код ЄДРПОУ 33592244), ТОВ «ДАФНА СЕРВІС-АКП» (код ЄДРПОУ 33550115), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС «ФОКУС» (код ЄДРПОУ 33776053), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА «ГРАНД ДЖАСТ» (код ЄДРПОУ 33544646). Після проведення відпрацювання оперативним працівникам ГВПМ ДНІ у Оболонському районі м. Києва вищеперерахованих підприємств на предмет фіктивності, було встановлено, що всі вони мають ознаки фіктивності, що слугувало підставою для звернення слідчого до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та надання згоди на проведення виїмки документів в банку ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ВІДІЛЕННІ АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) відносно клієнта банку - ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ" (код ЄДРПОУ 33544646).

Однак, органами досудового слідства належним чином не обґрунтована необхідність розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів в банку ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ВІДІЛЕННІ АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) відносно клієнта банку - ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ " (код ЄДРПОУ 33544646), не

надано достатніх даних про те, що виїмка документів, наданих від імені ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ" до банку для відкриття поточного рахунку та в ході подальшого користування ним (юридичної справи, анкет, заяв, платіжних документів, карток із зразками підписів та відтиском печатки та всіх інших документів, які стосуються відкриття та користування зазначеним банківським рахунком) мають значення для кримінальної справи. Та обставина, що при проведенні обшуку квартири № 41, в будинку № 36, розташованому по вулиці Вадима Гетьмана, у м. Києві виявлено копії реєстраційних документів ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ " та подальшого порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва при створенні та використанні ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ " не може бути визнана достатньою підставою для розкриття банківської таємниці клієнту ЛІВОБЕРЕЖНОГО ВІДІЛЕННЯ АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) - ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ " (код ЄДРПОУ 33544646).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.14-1, 177, 178 КПК України, ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВПМ ДПІ у Оболонському районі м.Києва Понька СІ. про розкриття банківської таємниці та надання згоди на проведення виїмки документів в банку ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ВІДІЛЕННІ АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) відносно клієнта банку - ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ" (код ЄДРПОУ 33544646) -залишити без задоволення.