Ухвала суду № 85893253, 13.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60035/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Шевченко Т.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Зузака Сергія Олександровича про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Зузак С.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені 19.02.2019 під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «С.Т.І. Центр «ВЕБ-Континент», за адресою: м. Київ, вул. В. Хвойки, 21, речі та документи, а саме: Блокнот «Kyiv Smart City Forum 2018» з рукописними записами; довідки щодо перебування на обліках ОСОБА_1 №ААА0345948, №ИІК193590, №ААА0242036, копія довідки щодо перебування на обліку ОСОБА_1 №ААА0344391; договір №Н/1-601 від 27.11.2013 з додатком №1 на надання телекомунікаційних послуг; ліцензійний договір на використання твору від 06.10.2018 з додатком №1; сім-картку «Київстар» НОМЕР_1 ; тримач до сім-картки НОМЕР_2 ; акт виконаних робіт до договору від 17.08.2009 №15/08-09; копія листа УІПКП «102» ГУНП в Волинській області від 17.05.2017 №993/27/03-2017; копія договору №451 про надання програмної продукції від 06.09.2017; рахунок на оплату №55; акт здачі-приймання робіт №1 від 19.06.2017; рахунок на оплату №33 від 15.06.2017; рахунок на оплату №20 від 29.05.2017; рахунок на оплату №14 від 23.05.2017; видаткова накладна №20 від 24.05.2017; рахунок фактура №РР-04 від 30.04.2018; заява на видачу ліцензії; аркуш, який починається зі слів «Основний договір» і закінчується «459000,00»; дві остання сторінки договору між УПО в Закарпатській області і ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; копія додатку №1 між ГУНП в Житомирській області та ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; два аркуші договору між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП « ОСОБА_2 »; заява форми №3 ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; довіреність №07 від 09.03.2017; протокол №3 загальних зборів засновників від 10.03.2017; протокол №2 загальних зборів засновників від 28.02.2017; список постійних видатків за листопад 2016 року; таблиця з операцій продажу за 2015 рік; протокол №6 загальних зборів учасників від 29.05.2015; копія квитанцій №1, №2; завірена копія фінансового звіту за 2014 рік; блокнот сріблястого кольору з рукописними записами; наказ №2/К від 05.01.2014; наказ №2/К від 05.01.2016; наказ №4/К від 01.06.2016; наказ №7/К від 27.02.2017; флеш-носій «SanDisk» 128GB; нотаріальна довіреність від 12.02.2015; договір на банківське обслуговування ПАТ «Альфа Банк» № 1430604403 з додатками; договір №06/03 від 27.03.2017; 11 заявок та 11 актів приймання-передачі послуг за 2018 рік між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 ; Одна заявка та один акт приймання-передачі послуг за січень 2019 року між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 ; Договір про надання послуг №01-08 від 01.08.2017 ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 з додатками; Рахунок -фактура №РР-01 від 31.01.2018; Рахунок- фактура №РР-03 від 30.03.2018; Рахунок- фактура №РР-12 від 28.12.2018; Акти виконаних робіт по договору від 27.03.2017 №06/03 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 за грудень,листопад, жовтень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2018 року; Договір № 26056010373079 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 від 20.02.2012; Договір « 26008010372965 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 від 20.02.2012; Виписки ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 з 01.01.2018 до 31.03.2018, за 01.04.2018 до 30.06.2018, з 01.07.2018 до 30.09.2018, з 01.07.2018 до 30.09.2018, з 01.10.2018 до 31.10.2018, з 01.11.2018 до 30.11.2018; Заяви №№1, 2, 3, 4, 5 до договору про надання послуг №01-08 від 01.08.2017 та акти приймання-передачі послуг №№ 1, 2, 3, 4, 5, до договору про надання послуг №01-08 від 01.08.2017; Заявка №1 та акт приймання-передачі без дати; Акти виконаних робіт до договору від 01.08.2013 №1 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 з січня по грудень 2016 року; Акти наданих послуг до договору №99/13 від 28.01.2013 між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «МТІ» з січня по грудень 2016 року; Разунки-фактури №РР-09 від 30.09.2017, №РР-10 від 31.10.2017, №РР-06 від 30.06.2017; №РР-04 від 30.04.2017, №РР-05 від 30.05.2017, №РР-04 від 30.04.2017; Акти виконаних робіт до договору від 01.08.2013 №1 між ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Укрсоцбанк» за квітень, січень, лютий, березень, травень, червень, липень, серпень, вересень, довтень, листопад, грудень 2017 року; Акти наданих послуг до договору №99/13 від 28.01.2013 між ОСОБА_2 та ТОВ «МТІ» за січень-грудень 2017 року; Чотири аркуші паперу з відбитком печатки ФОП ОСОБА_2 ; Печатка ОСОБА_2 ; Печатка ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; Мобільний телефон «Samsung» з номероми НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 ; Дилерський договір поставки №Д1/14 від 30.10.2014; Лист Інституту комп`ютерних технологій вих. №25 від 13.04.2016; Копія експертного висновку №05/02/02-1.423 від 05.04.2016; Ліцензійна угода кінцевого користувача програмного продукту «Lis-M»; Технічне завдання мобільної логістичної інформаційної системи «Lis-M» версії 3.8хх; Маршрутизатор «Apple» №C86J63YADM72; Світч «Cisco 1800 Series» US: 5B1ISO1BO143; IC: 2461B-00235; Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 ; Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 ; п`ять комп`ютерних системних блоків.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000368 від 14.06.2018 щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у період з лютого по серпень 2018 року колишній заступник начальника Департаменту зв`язку та телекомунікацій Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_4 , спільно з невстановленою особою, з числа керівництва Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції (далі - ДІАП НП України) та ОСОБА_5 з метою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем МВС України та несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, створили організовану групу та розробили план злочинних дій. Відповідно до нього вони залучили до участі у діяльності зазначеної групи окремих працівників Національної поліції України, зокрема головного спеціаліста відділу формування баз даних Єдиної інформаційної системи управління формування інформаційних ресурсів ДІАП Національної поліції України ОСОБА_6, інших невстановлених осіб, які здійснюють обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем МВС України.

Також до цієї групи організатори залучили активних учасників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , а також невстановлених осіб, які здійснювали безпосередній несанкціонований доступ по інформаційних систем МВС України, отримували персональні дані осіб, які зберігаються в них, та збували їх за гроші зацікавленим особам.

Також учасники угруповання підшукали представників комерційних організацій, яким за грошову винагороду забезпечували безперешкодний несанкціонований доступ до автоматизованих систем ІПНП та ЄІС МВС України з метою незаконного отримання конфіденційних відомостей про громадян України.

Приблизно в серпні 2018 року, активний учасник організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною йому роллю, здійснив налаштування серверного обладнання та програмного забезпечення МВС України, яке надавало можливість віддалено здійснювати несанкціоноване втручання в роботу зазначених вище автоматизованих систем іншим учасникам організованої групи.

У подальшому в період з серпня 2018 року до 19.02.2019 року, в порушення Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994, Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015, наказів МВС України № 436 від 12.10.2009 та № 676 від 03.08.2018, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , інші невстановлені особи з корисливих мотивів, шляхом віддаленого доступу з використанням особистих персональних комп`ютерів, систематично здійснювали несанкціонований доступ до роботи автоматизованих систем - ІПНП та ЄІС МВС України, у яких незаконно отримували конфіденційну інформацію про громадян України та несанкціоновано збували її представникам комерційних структур, а також гр. ОСОБА_10

19.02.2019, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2019, проведено обшук в приміщеннях, в яких здійснює свою діяльність ТОВ «С.І.Т. Центр «ВЕБ-Континет», за адресою: м. Київ, вул. В. Хвойки, 21, в ході якого, вилучено: Блокнот «Kyiv Smart City Forum 2018» з рукописними записами; довідки щодо перебування на обліках ОСОБА_1 №ААА0345948, №ИІК193590, №ААА0242036, копія довідки щодо перебування на обліку ОСОБА_1 № ААА0344391 ; договір №Н/1-601 від 27.11.2013 з додатком №1 на надання телекомунікаційних послуг; ліцензійний договір на використання твору від 06.10.2018 з додатком №1; сім-картку «Київстар» НОМЕР_1 ; тримач до сім-картки НОМЕР_2 ; акт виконаних робіт до договору від 17.08.2009 №15/08-09; копія листа УІПКП «102» ГУНП в Волинській області від 17.05.2017 №993/27/03-2017; копія договору №451 про надання програмної продукції від 06.09.2017; рахунок на оплату №55; акт здачі-приймання робіт №1 від 19.06.2017; рахунок на оплату №33 від 15.06.2017; рахунок на оплату №20 від 29.05.2017; рахунок на оплату №14 від 23.05.2017; видаткова накладна №20 від 24.05.2017; рахунок фактура №РР-04 від 30.04.2018; заява на видачу ліцензії; аркуш, який починається зі слів «Основний договір» і закінчується «459000,00»; дві остання сторінки договору між УПО в Закарпатській області і ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; копія додатку №1 між ГУНП в Житомирській області та ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; два аркуші договору між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП « ОСОБА_2 »; заява форми №3 ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; довіреність №07 від 09.03.2017; протокол №3 загальних зборів засновників від 10.03.2017; протокол №2 загальних зборів засновників від 28.02.2017; список постійних видатків за листопад 2016 року; таблиця з операцій продажу за 2015 рік; протокол №6 загальних зборів учасників від 29.05.2015; копія квитанцій №1, №2; завірена копія фінансового звіту за 2014 рік; блокнот сріблястого кольору з рукописними записами; наказ №2/К від 05.01.2014; наказ №2/К від 05.01.2016; наказ №4/К від 01.06.2016; наказ №7/К від 27.02.2017; флеш-носій «SanDisk» 128GB; нотаріальна довіреність від 12.02.2015; договір на банківське обслуговування ПАТ «Альфа Банк» № 1430604403 з додатками; договір №06/03 від 27.03.2017; 11 заявок та 11 актів приймання-передачі послуг за 2018 рік між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 ; Одна заявка та один акт приймання-передачі послуг за січень 2019 року між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 ; Договір про надання послуг №01-08 від 01.08.2017 ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 з додатками; Рахунок -фактура №РР-01 від 31.01.2018; Рахунок- фактура №РР-03 від 30.03.2018; Рахунок- фактура №РР-12 від 28.12.2018; Акти виконаних робіт по договору від 27.03.2017 №06/03 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 за грудень,листопад, жовтень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2018 року; Договір № 26056010373079 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 від 20.02.2012; Договір « 26008010372965 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 від 20.02.2012; Виписки ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 з 01.01.2018 до 31.03.2018, за 01.04.2018 до 30.06.2018, з 01.07.2018 до 30.09.2018, з 01.07.2018 до 30.09.2018, з 01.10.2018 до 31.10.2018, з 01.11.2018 до 30.11.2018; Заяви №№1, 2, 3, 4, 5 до договору про надання послуг №01-08 від 01.08.2017 та акти приймання-передачі послуг №№ 1, 2, 3, 4, 5, до договору про надання послуг №01-08 від 01.08.2017; Заявка №1 та акт приймання-передачі без дати; Акти виконаних робіт до договору від 01.08.2013 №1 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 з січня по грудень 2016 року; Акти наданих послуг до договору №99/13 від 28.01.2013 між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «МТІ» з січня по грудень 2016 року; Разунки-фактури №РР-09 від 30.09.2017, №РР-10 від 31.10.2017, №РР-06 від 30.06.2017; №РР-04 від 30.04.2017, №РР-05 від 30.05.2017, №РР-04 від 30.04.2017; Акти виконаних робіт до договору від 01.08.2013 №1 між ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Укрсоцбанк» за квітень, січень, лютий, березень, травень, червень, липень, серпень, вересень, довтень, листопад, грудень 2017 року; Акти наданих послуг до договору №99/13 від 28.01.2013 між ОСОБА_2 та ТОВ «МТІ» за січень-грудень 2017 року; Чотири аркуші паперу з відбитком печатки ФОП ОСОБА_2 ; Печатка ОСОБА_2 ; Печатка ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; Мобільний телефон «Samsung» з номероми НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 ; Дилерський договір поставки №Д1/14 від 30.10.2014; Лист Інституту комп`ютерних технологій вих. №25 від 13.04.2016; Копія експертного висновку №05/02/02-1.423 від 05.04.2016; Ліцензійна угода кінцевого користувача програмного продукту «Lis-M»; Технічне завдання мобільної логістичної інформаційної системи «Lis-M» версії 3.8хх; Маршрутизатор «Apple» №C86J63YADM72; Світч «Cisco 1800 Series» US: 5B1ISO1BO143; IC: 2461B-00235; Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 ; Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 ; п`ять комп`ютерних системних блоків.

Вилучені предмети, речі та документи визначені речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018000000000368.

Враховуючи, що інформація, яка міститься на носіях інформації, комп`ютерних системних блоках має значення для встановлення обставин вчиненого злочину та осіб, які до нього мають відношення вона підлягає дослідженню, у тому числі експертним шляхом з метою встановлення дати створення, особи, яка її створила, дати редагування, та інші важливі обставини.

Відомості, які містяться в комп`ютерних системних блоках та інших електронних носіях інформації необхідні для проведення відповідних експертних досліджень та нададуть змогу довести факт несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем МВС України , що іншим чином встановити неможливо.

У вказаних речах та документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених речей та документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, призначення та проведення судових експертиз.

Враховуючи наведене, орган досудового розслідування, з метою збереження речових доказів звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучені 19.02.2019 під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «С.Т.І. Центр «ВЕБ-Континент», за адресою: м. Київ, вул. В. Хвойки, 21, речі та документи, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Зузака Сергія Олександровича про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 19.02.2019 під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «С.Т.І. Центр «ВЕБ-Континент», за адресою: м. Київ, вул. В. Хвойки, 21, речі та документи, а саме: Блокнот «Kyiv Smart City Forum 2018» з рукописними записами; довідки щодо перебування на обліках ОСОБА_1 №ААА0345948, №ИІК193590, №ААА0242036, копія довідки щодо перебування на обліку ОСОБА_1 №ААА0344391; договір №Н/1-601 від 27.11.2013 з додатком №1 на надання телекомунікаційних послуг; ліцензійний договір на використання твору від 06.10.2018 з додатком №1; сім-картку «Київстар» НОМЕР_1 ; тримач до сім-картки НОМЕР_2 ; акт виконаних робіт до договору від 17.08.2009 №15/08-09; копія листа УІПКП «102» ГУНП в Волинській області від 17.05.2017 №993/27/03-2017; копія договору №451 про надання програмної продукції від 06.09.2017; рахунок на оплату №55; акт здачі-приймання робіт №1 від 19.06.2017; рахунок на оплату №33 від 15.06.2017; рахунок на оплату №20 від 29.05.2017; рахунок на оплату №14 від 23.05.2017; видаткова накладна №20 від 24.05.2017; рахунок фактура №РР-04 від 30.04.2018; заява на видачу ліцензії; аркуш, який починається зі слів «Основний договір» і закінчується «459000,00»; дві остання сторінки договору між УПО в Закарпатській області і ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; копія додатку №1 між ГУНП в Житомирській області та ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; два аркуші договору між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП « ОСОБА_2 »; заява форми №3 ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; довіреність №07 від 09.03.2017; протокол №3 загальних зборів засновників від 10.03.2017; протокол №2 загальних зборів засновників від 28.02.2017; список постійних видатків за листопад 2016 року; таблиця з операцій продажу за 2015 рік; протокол №6 загальних зборів учасників від 29.05.2015; копія квитанцій №1, №2; завірена копія фінансового звіту за 2014 рік; блокнот сріблястого кольору з рукописними записами; наказ №2/К від 05.01.2014; наказ №2/К від 05.01.2016; наказ №4/К від 01.06.2016; наказ №7/К від 27.02.2017; флеш-носій «SanDisk» 128GB; нотаріальна довіреність від 12.02.2015; договір на банківське обслуговування ПАТ «Альфа Банк» № 1430604403 з додатками; договір №06/03 від 27.03.2017; 11 заявок та 11 актів приймання-передачі послуг за 2018 рік між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 ; Одна заявка та один акт приймання-передачі послуг за січень 2019 року між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 ; Договір про надання послуг №01-08 від 01.08.2017 ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 з додатками; Рахунок -фактура №РР-01 від 31.01.2018; Рахунок- фактура №РР-03 від 30.03.2018; Рахунок- фактура №РР-12 від 28.12.2018; Акти виконаних робіт по договору від 27.03.2017 №06/03 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 за грудень,листопад, жовтень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2018 року; Договір № 26056010373079 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 від 20.02.2012; Договір « 26008010372965 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 від 20.02.2012; Виписки ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 з 01.01.2018 до 31.03.2018, за 01.04.2018 до 30.06.2018, з 01.07.2018 до 30.09.2018, з 01.07.2018 до 30.09.2018, з 01.10.2018 до 31.10.2018, з 01.11.2018 до 30.11.2018; Заяви №№1, 2, 3, 4, 5 до договору про надання послуг №01-08 від 01.08.2017 та акти приймання-передачі послуг №№ 1, 2, 3, 4, 5, до договору про надання послуг №01-08 від 01.08.2017; Заявка №1 та акт приймання-передачі без дати; Акти виконаних робіт до договору від 01.08.2013 №1 між ПАТ «Укрсиббанк» та ФОП ОСОБА_2 з січня по грудень 2016 року; Акти наданих послуг до договору №99/13 від 28.01.2013 між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «МТІ» з січня по грудень 2016 року; Разунки-фактури №РР-09 від 30.09.2017, №РР-10 від 31.10.2017, №РР-06 від 30.06.2017; №РР-04 від 30.04.2017, №РР-05 від 30.05.2017, №РР-04 від 30.04.2017; Акти виконаних робіт до договору від 01.08.2013 №1 між ФОП ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Укрсоцбанк» за квітень, січень, лютий, березень, травень, червень, липень, серпень, вересень, довтень, листопад, грудень 2017 року; Акти наданих послуг до договору №99/13 від 28.01.2013 між ОСОБА_2 та ТОВ «МТІ» за січень-грудень 2017 року; Чотири аркуші паперу з відбитком печатки ФОП ОСОБА_2 ; Печатка ОСОБА_2 ; Печатка ТОВ «С.Т.І. центр «ВЕБ -Континент»; Мобільний телефон «Samsung» з номероми НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 ; Дилерський договір поставки №Д1/14 від 30.10.2014; Лист Інституту комп`ютерних технологій вих. №25 від 13.04.2016; Копія експертного висновку №05/02/02-1.423 від 05.04.2016; Ліцензійна угода кінцевого користувача програмного продукту «Lis-M»; Технічне завдання мобільної логістичної інформаційної системи «Lis-M» версії 3.8хх; Маршрутизатор «Apple» №C86J63YADM72; Світч «Cisco 1800 Series» US: 5B1ISO1BO143; IC: 2461B-00235; Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 ; Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 ; п`ять комп`ютерних системних блоків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин