Ухвала суду № 85892939, 13.11.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2406/19

1-кс/755/8714/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "13" листопада 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції Мосійчука С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018100000001118 від 21.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Вул Д.Ю. звернувся до суду в межах кримінального провадження №22018101110000220 від 24.10.2018 року із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ: 39481351), з можливістю вилучення їх копій у приміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, чи за місцем їх фактичного знаходження.

Клопотання мотивоване тим, що 15.07.2016 директор КП «Інженерний центр» ОСОБА_1 та директор ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» ОСОБА_2 , діючи на підставі статутів своїх підприємств та в межах прав та обов`язків, покладних на керівників підприємств, підписали договір № 172/16-69 на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція будівель Київського міського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському районі м. Києва».

Внаслідок невірного застосування елементних кошторисних норм та, як наслідок, завищення трудовитрат працівників, підрядником була завищена вартість робіт по улаштуванню покрівлі на загальній площі 2410,71 кв.м. на суму 925 751,09 грн., з ПДВ (771 459,24 грн. без ПДВ).

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ: 39481351) відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), на який КП «Інженерний центр» перераховувались грошові кошти за виконані роботи по договору № 172/16-69 від 15.07.2016.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні, з метою підтвердження фактів перерахунку грошових коштів від КП «Інженерний центр» (код ЄДРПОУ: 33239981) на банківські рахунки ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ: 39481351), перевірки та аналізу руху грошових коштів по рахунках вищевказаних підприємств, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ: 39481351).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим дотримані вимоги ст. 160 КПК України.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати, як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 42018100000001118: Тарасенку Б.О., Тивоненку М.Ю., Тарадойні С.С., Кобріну В.М., Рибаку Я.В., тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ: 39481351), з можливістю вилучення їх копій у приміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, чи за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інших відкритих у вказаній банківській установі рахунках, що використовуються ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ: 39481351), за період часу з 15.07.2016 по 31.10.2019, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді;

- юридичних, кредитних та депозитних справ ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ: 39481351), в тому числі документів, на підставі яких були відкрито, закрито та обслуговувався вказаний рахунок та інші рахунки даного суб`єкта підприємницької діяльності та документів, які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- договорів-доручення, копій векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред`явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ: 39481351), в тому числі копій розпорядження бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, контрактів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: