Ухвала суду № 85892212, 26.11.2019, Кіцманський районний суд Чернівецької області

Справа №718/3148/19

Провадження №1-кс/718/879/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАНИ

26.11.2019 року м. Кіцмань Чернівецької області

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області Олексюк Т.І., при секретарі Пентелюк І.І., розглянувши клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області Григорцова О.С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019260110000620 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області Григорцов О.С. звернувся до суду з даним клопотанням, вказуючи, що 02.10.2019 року до Єдиного реєстр досудових розслідувань за № 12019260110000620 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, зокрема про те, що 02.10.2019 до Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 22.04.2011року нею надано довіреність ОСОБА_2 на розпорядження належними їй об`єктами нерухомості з метою їх подальшого продажу, однак ОСОБА_2 грошові кошти, отримані від реалізації нерухомості ОСОБА_1 не передав, чим незаконно шахрайським шляхом заволодів ними. Окрім того, відповідно до заяви ОСОБА_1 належні об`єкти нерухомості відчужені ОСОБА_2 від її імені за ціною явно нижчою від ринкової. Встановлено, що 22.04.2011 року на підставі договору-купівлі пролажу, укладеного з ТОВ «УПГ-Інвест», ОСОБА_2 , діючи від імені ОСОБА_1 , на підставі довіреності, відчужив: будівлю пташника за адресою: АДРЕСА_1 . за ціною: 367 360,00 грн.; будівлю пташника за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною: 379 540,00 грн.; будівлю пташника за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною: 349 892,00 грн.; будівлю пташника за адресою: АДРЕСА_1 за ціною: 379 540,00 грн.; будівлю пташника за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною: 370 727,00 грн.; будівлю кормоцеху за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною: 310811,00 грн.; 74/100 будівлі пташника за адресою: АДРЕСА_1, за ціною: 258 920,08 гри.

Також, встановлено, що 23.05.2011 року на підставі договору-купівлі продажу, укладеного з ТОВ «УПГ-Інвест», ОСОБА_2 , діючи від імені ОСОБА_1 , на підставі довіреності, відчужив будівлю забійного цеху за адресою: АДРЕСА_1, за ціною: 172 690,00 грн.

Оплата за придбання переліченого вище нерухомого майна здійснювалася через банківські рахунки, відкриті ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 в ПАТ «Промінвестбанк» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З аналізу копій документів, доданих ОСОБА_1 до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 16.09.2019, вбачається, що на картковий рахунок № НОМЕР_2 переказано (зараховано):

-27.04.2011 - 2416790,08 грн. (за продаж нерухомого майна);

-23.05.2011 - 172690,00 грн. (за продаж нерухомого майна);

-07.12.2011 - 103750,00 грн. (орендна плата за користування приміщенням);

-09.12.2011 - 103750,00 грн. (орендна плата за користування приміщенням).

Отже, загальний розмір грошових коштів, які надійшли на картковий рахунок ПАТ «Промінвестбанк» становить 2796980,08 грн.

Для об`єктивного та ефективного розслідування даного кримінального правопорушення з метою встановлення обставин події, здійснення розрахунків, виконання договірних зобов`язань, наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»), місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, Шевченківський район, провулок Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002.

Розглянувши дане клопотання та додані до нього документи, як слідчий суддя приходжу до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали даного клопотання, вважаю, що у останньому доведено, що у володінні юридичної особи - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»), місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, Шевченківський район, провулок Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002 перебувають документи, та які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з необхідністю здійснення розрахунків виконання договірних зобов`язань.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області Григорцову Олександру Сергійовичу, заступнику начальника Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику слідчого відділення Гульку Степану Івановичу, або іншій особі, яка буде діяти за їхнім дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»), адреса: Україна, 01001, місто Київ, Шевченківський район, провулок Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002, а саме:

1) договорів про відкриття банківських рахунків, укладених між ПАТ «Промінвестбанк» та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через представника за довіреністю ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками, додатковими угодами та іншими документами, отриманими банком для укладення та виконання сторонами їх умов;

2) банківської виписки про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 з часу його відкриття до 25.11.2019року;

3) банківської виписки про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 з часу його відкриття до 25.11.2019року;

4) оригіналів платіжних доручень, згідно яких здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_2 :

-27.04.2011 - 2416790,08 грн.;

-23.05.2011 - 172690,00 грн.;

-07.12.2011 - 103750,00 грн.;

-09.12.2011 - 103750,00 грн.;

5) інформації про власника (власників) банківського рахунку, який здійснював переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_2 :

-27.04.2011 - 2416790,08 грн.;

-23.05.2011 - 172690,00 грн.;

-07.12.2011 - 103750,00 грн.;

-09.12.2011 - 103750,00 грн.;

6) заяви від 08.12.2011року, складеної ОСОБА_2 , діючим від імені ОСОБА_1 на підставі довіреності, згідно якої з карткового рахунку ОСОБА_1 переказано грошові кошти в сумі 103750,00 грн.;

7) оригіналів квитанцій та інших касових документів, на підставі яких здійснювалася видача готівки у відділенні ПАТ «Промінвестбанк» з карткового рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_2 : 27.04.2011р. у сумі 145000,00 грн.; 28.04.2011р. у сумі 2271790,00 грн.; 23.05.2011р. у сумі 172690,00 грн.;

8) оригіналів квитанцій та інших касових документів, на підставі яких 26.03.2013року здійснено списання з карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 69,00 грн.

9) відеозаписів з відділень ПАТ «Промінвестбанк», в яких здійснювалося зняття готівки з карткового рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_2 :27.04.2011р. у сумі 145000,00 грн.; 28.04.2011р. у сумі 2271790,00 грн.; 23.05.2011р. у сумі 172690,00 грн.;

10) відеозапису з банкомату, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 205, за 13.12.2011 року в період часу 16:20 год. по 16:45 год.;

11) інформації про наявні в ПАТ «Промінвестбанк» банківські рахунки ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківські рахунки ТОВ «УПГ-Інвест» та виписки з цих рахунків за період з 26.04.2011року по 31.12.2011 рік.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: Т.І.Олексюк