Ухвала суду № 85887394, 26.11.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/19279/19

Провадження № 1-кс/643/7501/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Ширіній Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області Пилипова С.А., погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019221040000092 від 24.07.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019221040000092 від 24.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що між Україною в особі Міністерства фінансів України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 26.05.2014 укладено угоди про позику № TF016327, № 8387-UA від на загальну суму 50 млн. доларів США та 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

З метою реалізації вказаного проекту оголошено конкурс, за результатами якого переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому, між Комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» та суб`єктами господарювання, які стали переможцями, укладено ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн. доларів США, зокрема: ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг» (код ЄДРПОУ 19319017), Planora Oy in cooperation with Grant Thornton LLC and NV TOV (Ltd) "LOTA", Фінляндія, ДП «Інститут «Київінжпроект» ПАТ НВПІ «КиївПроект» (код ЄДРПОУ 35948173), АТ «ЕНКОМ» (код ЄДРПОУ 26626820), Представництвом УАБ «Енергіос Таупімо Центрас» (код ЄДРПОУ 26626866), Представництвом АБ «Ексіс Індастріз» (код ЄДРПОУ 26620119), ТОВ «Сміт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39457381).

Разом з тим, встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700 _160291G7 з ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018221040000142 від 19.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за місцем здійснення господарської діяльності ПП «ПБЦ» проведено обшук, під час якого вилучено бухгалтерську документацію ПП «ПБЦ», в тому числі і договір субпідряду від 27.08.2018 № 31700_160291G12 укладений з Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119).

В п.1.1.2 договору субпідряду зазначено, що договір укладається в рамках Контракту на встановлення теплових лічильників та допоміжного механічного та електричного устаткування на теплових пунктах житлових домів міста Харкова №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ «Axis Industries» (Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) та КП «Харківські теплові мережі».

Під час розслідування кримінального провадження Московським ВП ГУНП в Харківській області встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 4010127грн., з яких замовник сплачує 70% як авансовий платіж.

Також, АТ «Аксис Индастрис» 27.08.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G12 з ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 9147250грн., з яких замовник сплачує 70% як авансовий платіж.

Крім того, між контрагентами укладались і інші договори на виконання будівельних робіт, вишукувальних робіт, тощо.

Відповідно до податкової звітності за період з січня по жовтень 2018 року загальна сума фінансових взаємовідносин склала 3267139,36грн.

Однак під час розслідування на запит місцевої прокуратури одержано інформацію щодо неподання ПП «Полтавський будівельний центр» звітів за формою 1-ДФ за 1-4 квартали та за 1квартал 2018 року, що в свою чергу вказує на відсутність на підприємстві найманої праці та цивільно-правових договорів. Тобто відсутності можливості проведення будь-яких робіт.

А в ІІ та ІІІ кварталах підприємство в звітах за формою 1-ДФ вказувало 4-х осіб, з яких одна особа - директор підприємства ОСОБА_1 (ідентифікаційний кодНОМЕР_1 ) працює з 04.05.2018, а інші три особи, які перебувають з підприємством в трудових відносинах працюють з 09.06.2018.

Зі звітів вбачається, що у звітних періодах підприємством не укладались цивільно-правові договори з громадянами та фізичними особами - підприємцями.

Зазначена кількість працюючих осіб не співмірна з обсягами робіт, які мали виконуватись за договорами субпідряду.

Разом з тим, встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://dabi.gov.ua/license/list.php?sort=num&order=ASC розміщено інформацію про отримання ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) ліцензії АЕ180116 на ведення господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури. Термін дії ліцензії з 21.09.2012 по 21.09.2017. Однак на зазначеному вище сайті є інформація про анулювання 12.06.2013 ліцензії АЕ180116.

Анулювання ліцензії підтверджено інформацією, яка одержана під час досудового розслідування. Так, з відповіді Департаменту ДАБІ у Полтавській області вбачається, що ліцензія АЕ180116 видана ПП «Полтавський будівельний центр» анульована 12.06.2013 та ліцензії у 2017-2018 роках на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середнім та значними наслідками відсутні.

Деякі види робіт, які мав виконувати ПП «Полтавський будівельний центр» передбачають одержання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, якій видається територіальним відділенням Держпраці.

Однак, відповідно до інформації, яка отримана під час досудового розслідування від Головного управління Держпраці у Харківській області та від Головного управління Держпраці у Полтавській області діючі дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою у ПП «Полтавський будівельний центр» відсутні та декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємством не подавались.

Виходячи з вищевказаного наявні підстави вважати, що договори субпідряду укладені між АТ «Аксис Индастрис» та ПП «Полтавський будівельний центр» можуть бути вдаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.

Вказаний факт ставить під сумнів кількісне та якісне виконання робіт за контрактом №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ «Axis Industries» (Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) та КП «Харківські теплові мережі».

Крім того, з податкової звітності ПП «Полтавський будівельний центр» вбачається, що для виконання договір субпідряду № 31700_160291G7 та № 31700_160291G12 ПП «Полтавський будівельний центр» міг залучати наступних субпідрядників: ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180.

В подальшому ПП «ПБЦ» (код ЄДРПОУ 34825656) уклало договори субпідряду з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності. Фактично роботи не виконані.

Виходячи з вищевказаного у слідства є підстави вважати, що договори підряду укладений між робіт АТ «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) та ПП «Полтавський будівельний центр» можуть бути вдаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів Головного Управління ДПС у м. Києві в частині отримання інформації про юридичні особи: ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180.

Зокрема, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Головного Управлінні ДПС у Дніпропетровській області, які в сукупності мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, а саме: інформації щодо звітів підприємства, які були подані до фіскальних органів в 2017-2019 роках (ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180); копії звітів за формою 1-ДФ за, 2017-2019 роки (поквартально) (ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180), в разі якщо звіти не подавались зазначити про це; інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими (ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180) користувалися в 2017-2019 роках; копії звітів про сплату ПДВ за 2017-2019 роки (помісячно копії реєстрів податкових накладних, які є додатками до звіту про сплату ПДВ ( ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180; Копії реєстрів податкових накладних за 2017 - 2019 роки (помісячно) (ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180 із зазначенням призначення платежів; інформацію про проведення перевірок з 2018 року по теперішній час перевірки підприємства, якщо проводились надати інформацію щодо їх результатів, винесених податкових повідомлень рішень та їх виконання на теперішній час (ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ що містися у Головному Управлінні ДПС у Дніпропетровській області, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська 17-А, (код ЄДРПОУ 43145015) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області Пилипову Сергію Анатолійовичу, слідчим СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області Вишняковій Ю.А., Бурдиці А.І. та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 Тищенку П.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та копіювання інформації з електронних носіїв, які перебувають у володінні Головного Управління ДПС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська 17-А, (код ЄДРПОУ 43145015), а саме до: інформації щодо звітів підприємства, які були подані до фіскальних органів в 2017-2019 роках (ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180); копії звітів за формою 1-ДФ за, 2017-2019 роки (поквартально) (ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180), в разі якщо звіти не подавались зазначити про це; інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими (ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180) користувалися в 2017-2019 роках; копії звітів про сплату ПДВ за 2017-2019 роки (помісячно копії реєстрів податкових накладних, які є додатками до звіту про сплату ПДВ ( ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180; Копії реєстрів податкових накладних за 2017 - 2019 роки (помісячно) (ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180 із зазначенням призначення платежів; інформацію про проведення перевірок з 2018 року по теперішній час перевірки підприємства, якщо проводились надати інформацію щодо їх результатів, винесених податкових повідомлень рішень та їх виконання на теперішній час (ТОВ «Ньюкорн» код ЄДРПОУ 42455410, ТОВ «Дніпростайлпроф» код ЄДРПОУ 42613180)..

Строк дії ухвали до 26.12.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар