Ухвала суду № 85882341, 26.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/69/19

Провадження № 1-кс/202/12244/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

26 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Смаля О.В., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Бойко Н.К. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040660001951 від 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Бойко Н.К. звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих та процесуальних керівників у кримінальному провадженні №12018040660001951 від 04.12.2018 року або службовій особі оперативного підрозділу за відповідним дорученнямтимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме: належним чином завірених копій правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 ; копії паспорту та ІПН осіб, які зверталися для посвідчення реєстрації права власності; банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання реєстраційних послуг; інших документів, що стосуються реєстраційної дії за індексним номером 44023382 від 13.11.2018 року, внесеним до Державного реєстру прав на нерухоме майно державним реєстратором Дніпровської філії комунального підприємства «Агенція адміністративних послуг» Батюгіною Євгенією Сергіївною (номер запису про право власності 28897853), якою зареєстровано право власності на зазначене майно за ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» (код ЄДРПОУ 40696815).

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальні збитки потерпілій ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_1 яка вказала, що 17 грудня 2007 року між її чоловіком, ОСОБА_2 , та ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено кредитний договір № 22337956, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 20 000,00 доларів США.

17 грудня 2007 року з метою забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором від 17.12.2007 року № 22337956 між ОСОБА_2 та ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено договір іпотеки № 22337956/300, відповідно до умов якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне їй на праві власності майно - квартиру № АДРЕСА_1 . У подальшому право вимоги за договором та договором іпотеки було відступлено ПАТ «ОКСІ Банк», яке, в свою чергу, відступило право вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень Дніпропетровською філією комунального підприємства «Агенція адміністративних послуг» Дніпропетровська область за ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» (код ЄДРПОУ 40696815).

Відповідне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_1 , індексний номер 44023382 від 13.11.2018 року прийнято державним реєстратором Батюгіною Євгенією Сергіївною.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ЦНАП ДМР проведено дії щодо зняття з реєстрації усіх членів сім`ї на підставі договору іпотеки та договору відступлення права вимоги, у тому числі і малолітньої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що суперечить чинному законодавству України.

Крім того, у цивільній справі № 199/1999/19 визнано порушення порядку здійснення державної реєстрації права власності на предмет іпотеки та порушення вимог договору щодо процедури звернення стягнення на предмет іпотеки, скасовано рішення державного реєстратора, на підставі якого було внесено запис про право власності ТОВ "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп".

Враховуючи викладене, з метою перевірки факту заволодіння ТОВ "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" майном шляхом шахрайства, встановлення осіб, причетних до правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

У судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040660001951 від 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів неможливо.

Отже, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості ознайомитися та отримати копії підлягає задоволенню.

В той же час слідчий суддя вважає такою, що не підлягає задоволенню вимоги про надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58,надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В., а також процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 12018040660001951 від 04.12.2018 року Бойко Н.К., Захарчуку В.О., Грицьку А.С., Шевченко А.С., Федику О.Р., тимчасовий доступ до правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 , копій паспортів та довідки про ідентифікаційний номер платника податків осіб, які зверталися для посвідчення реєстрації права власності; банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання реєстраційних послуг; інших документів, що стосуються проведення реєстраційної дії на підставі рішення за індексним номером 44023382 від 13.11.2018 року, внесеним до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Дніпровської філії комунального підприємства «Агенція адміністративних послуг» Бутюгіною Євгенією Сергіївною, якою зареєстровано право власності на зазначене майно за ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» (номер запису про право власності 28897853), - можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії без вилучення оригіналів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 24 грудня 2019 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко