Ухвала суду № 85882303, 26.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7833/19

Провадження № 1-кс/202/12196/2019

УХВАЛА

Іменем України

26 листопада 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Репіної А.С., розглянувши клопотанняпрокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровича А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42019040000000277 від 26.04.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019040000000277 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

20 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровича А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів, починаючи з 01.01.2018 по 19.11.2019 по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНТИІЗОТОП» (код ЄДРПОУ 32944045), підстави здійснення перерахувань, зокрема довідки про одержання грошей, платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей, платіжних доручень, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2018 по 19.11.2019 року, у вигляді інформації на електронних носіях а також завірених належним чином копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНТШЗОТОП» (код ЄДРПОУ 32944045), копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ "Ощадбанк", (МФО 305482, ЄДРПОУ 09305480, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115, 49000). Зобов`язати керівництво філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ "Ощадбанк", (МФО 305482, ЄДРПОУ 09305480, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115, 49000) видати вказану інформацію та документи для здійснення тимчасового доступу.

Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ "Ощадбанк" в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Прокурором, всупереч вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, недоведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором недоведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровича А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотанняпрокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровича А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42019040000000277 від 26.04.2019 року – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський