Ухвала суду № 85880873, 25.11.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/18575/19

1-кс/569/9313/19

УХВАЛА

25 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харкевича А.М., яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Харкевич А.М. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180180000698 від 09 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли зверненням мешканців міста Рівного щодо вчинення службовими особами «ОК ЖБК Мала Швейцарія-2» шахрайських дій.

Встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Мала Швейцарія-2», під приводом продажу котеджів в котеджному містечку, будівництво якого повинно було відбутися в с. Городок Рівненського району Рівненської області, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами громадян.

Таким чином у даному випадку, керівники, засновники ОК «ЖБК Мала Швейцарія-2» а також інші пов`язані особи, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання умов договору щодо пайової участі у здійсненні будівництва житла та обов`язкових умов щодо сплати пайових внесків, заволоділи грошовими коштами пайовиків.

В ході досудового розслідування встановлено, що для підтримання та функціонування своєї діяльності, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (ЄДРПОУ: 40644086), відкрили в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: 03087, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22, наступні рахунки: - НОМЕР_1 - гривня; - НОМЕР_1 - долар; - НОМЕР_1 - євро; - НОМЕР_2 - гривня; - НОМЕР_2 - долар; - НОМЕР_2 - євро.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: 03087, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22,та стосуються відкриття і обслуговування вищевказаних рахунків, відкритих юридичною особою ТОВ «ФІНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40644086) - м. Рівне, вул. 16-го Липня, 42, а саме: пакету документів по відкриттю вказаних рахунків, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із зазначенням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з часу відкриття рахунків по 18.11.2019.

Вказані документи містять відомості щодо перерахування грошових коштів, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальникові відділення СВРівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції Трубці В.В.,слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції Харкевичу А.М., тимчасовий доступ до документів, а саме: документів,які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: 03087, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22,та стосуються відкриття і обслуговування рахунків:

- НОМЕР_1 - гривня;

- НОМЕР_1 - долар;

- НОМЕР_1 - євро;

- НОМЕР_2 - гривня;

- НОМЕР_2 - долар;

- НОМЕР_2 - євро,

відкритих юридичною особою ТОВ «ФІНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40644086) - м. Рівне, вул. 16-го Липня, 42, а саме пакету документів по відкриттю вказаних рахунків, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із зазначенням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з часу відкриття рахунку по 18.11.2019, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук