Ухвала суду № 85873064, 26.11.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10262/19

н/п 1-кс/766/17174/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.11.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренка В.М., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні – заступником начальника прокуратури Херсонської області Мельник І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренку В.М., слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019230000000183, Олефіренко В.І. Задорожньому А.В., Синякову С.В., Шепетовській Ю.В., Андрієць В.М., Ступак О.М., Сопочеву В.М., Мальчикову О.А., на тимчасовий доступ та можливість вилучити у Великоолександрівській районній державній адміністрації Херсонської області, що розташована за адресою: Херсонської області, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, 155, документів з підписом Главацького Ю., що містяться у реєстраційних справах ТОВ «ЮГ-ПРОМ ЛТД» код ЄДРПОУ 42981188, ТОВ «ВТОРПЕРЕРОБКА-ЕКО» код ЄДРПОУ 42990433.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту наявності підпису ОСОБА_1 на акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» та договорі купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий Дім «Новабудова».

Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об`єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.

За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи. Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 є одним із засновників ТОВ «ЮГ-ПРОМ ЛТД» код ЄДРПОУ 42981188, ТОВ «ВТОРПЕРЕРОБКА-ЕКО» код ЄДРПОУ 42990433, де знаходяться документи з його підписом, що є вільними зразками, необхідними для проведення експертизи.

Місцезнаходження вказаних реєстраційних справ є Великоолександрівська районна державна адміністрація Херсонської області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів довести вину або невинуватість ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-3 КК України, неможливо.

Враховуючи, що вищевказані матеріали містять необхідну для слідства інформацію яку будь яким іншим способом отримати інакше як за ухвалою слідчого судді, не можливо, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.

Представник є Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14, був ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер.

20.01.2019 ОСОБА_4 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г.

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» код ЄДРПОУ 40430478, що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14.

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» було призначено ОСОБА_6 .

15.05.2019 року державним реєстратором Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_7 номер реєстраційної дії 14991070005019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_5 на ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Заікіною Анастасією Валентинівною номер реєстраційної дії 14991070006019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи – на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Встановлено, що ОСОБА_10 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_5 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» ОСОБА_5 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Нова Будова».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є донькою ОСОБА_5 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_11 зареєструвала шлюб з ОСОБА_12 та змінила прізвище на ОСОБА_4 .

ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: м АДРЕСА_3 Горького АДРЕСА_4 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_7 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49 і м. Херсон, вул. Тираспольська, 1, нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, 9-Г, нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: м. Нова Каховка, вул. проспект Перемоги, 7 о.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту наявності підпису ОСОБА_1 на акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» та договорі купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий Дім «Новабудова».

Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об`єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.

За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи. Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 є одним із засновників ТОВ «ЮГ-ПРОМ ЛТД» код ЄДРПОУ 42981188, ТОВ «ВТОРПЕРЕРОБКА-ЕКО» код ЄДРПОУ 42990433, де знаходяться документи з його підписом, що є вільними зразками, необхідними для проведення експертизи.

Місцезнаходження вказаних реєстраційних справ є Великоолександрівська районна державна адміністрація Херсонської області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів довести вину або невинуватість ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-3 КК України, неможливо.

При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Враховуючи, що вищевказані матеріали містять необхідну для слідства інформацію яку будь яким іншим способом отримати інакше як за ухвалою слідчого судді, не можливо, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренку В.М. та слідчим відділу СУ ГУНП в Херсонській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні – Олефіренко В.І., Задорожньому А.В., Синякову С.В., Шепетовській Ю.В., Андрієць В.М., Ступак О.М., Сопочеву В.М. і Мальчикову О.А., на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області розташованої за адресою: Херсонської області, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, 155, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали, а саме документів з підписом ОСОБА_3 , що містяться у реєстраційних справах ТОВ «ЮГ-ПРОМ ЛТД» код ЄДРПОУ 42981188, ТОВ «ВТОРПЕРЕРОБКА-ЕКО» код ЄДРПОУ 42990433.

Встановити строк дії ухвали до 26.12.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко