Ухвала суду № 85867591, 13.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/30395/19

Провадження № 1-кс/686/15736/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенка В.О., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240010004246,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50)), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3).

Як зазначено в клопотанні, близько 16:35 год. 06.07.2019 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобільних шин, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_1 , в сумі 2000 грн., які останній перерахував за допомогою терміналу самообслуговування банку АТ КБ "ПриватБанк", що по вул.Проскурівська, 1, у м. Хмельницькому.

Дане кримінальне правопорушення 07.09.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12019240010004246, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , знайшовши оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» про продаж автомобільних шин, зателефонував зі свого мобільного телефону з абонентським номером: № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна»: № НОМЕР_2 , зазначений в оголошенні та уклав з невстановленою особою усну угоду про купівлю вказаних шин.

В подальшому, виконуючи своє зобов`язання по виплаті коштів за вказаний товар, потерпілий ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: м.Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, за допомогою терміналу самообслуговування, здійснив перерахунок з власної банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок, зареєстрований в установі «Украгазбанк» № НОМЕР_4 кошти в сумі 2000 гривень.

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з можливістю отримання інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках особи власника банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , у період часу з 05.07.2019 року по 07.07.2019 року, а також у разі наявності, - інформацію про особу контрагент з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , якому здійснювався переказ коштів у вказаний період з банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , усі його відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках, за вказаний період, у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що по вул.Зарічанська, 5/3.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2- го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко Валерію Олександровичу або іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, в тому числі старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ Дереновському Артуру Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50)), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3), а саме: документальної інформації стосовно усіх відкритих банківських рахунках, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , у період часу з 05.07.2019 року по 07.07.2019 року, а також у разі наявності інформацію про особу контрагент з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , якому здійснювався переказ коштів у вказаний період з банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , усі його відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках за період часу з 05.07.2019 року по 07.07.2019 року.

Уповноваженим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50)) та Хмельницької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що по вул.Зарічанська, 5/3, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя