Ухвала суду № 85867499, 15.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/30813/19

Провадження № 1-кс/686/15977/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010002418,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук О.В.звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Фоміним Ю.А., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.05.2019 року близько 11:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником банку «Альфабанк», з карткового рахунку № НОМЕР_1 незаконно заволоділа коштами, в сумі 74260 грн., що належать ОСОБА_1 , чим спричинила їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 19.05.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12019240010002418, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються картковими рахунками банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, з метою перевірки причетності вищезазначених осіб до вчинення вказаного злочину особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, та усієї наявної інформації про власника рахунку, а також фото-, відеоматеріалів з банкоматів вказаного банку в час зняття коштів з даних рахунків, за період з 15.05.2019 року по термін виконання ухвали, з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк», що по вул.Зарічанська, 5/3.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук Оксані Василівні, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусію Костянтину Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3), а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 15.05.2019 року по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 15.05.2019 року по термін виконання ухвали.

Уповноваженим особам АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) та Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 15 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя