Ухвала суду № 85867496, 15.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/30162/19

Провадження № 1-кс/686/15902/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010005215,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук О.В.звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шевчук Н.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, вперіод часу із 13 год.20 хв. 04.11.2019 року по 10 год. 30 хв. 05.11.2019 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_1 , під приводом купівлі будівельних матеріалів, заволоділа газобетонними блоками загальним розміром 43,2 м.куб. чим спричинила ТОВ «Автобудпостач», матеріальної шкоди на суму 59961 грн. 60 коп..

Дане кримінальне правопорушення 06.11.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12019240010005215, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви директора ТОВ «Автобудпостач» ОСОБА_1 та його показів в якості потерпілого, вищевказані газобетонні блоки 04.11.2019 за транспортною накладною № АБ – 00030867, були завантажені за адресою: Київська область, м. Березань, вул. Вайкова 44А, у вантажний автомобіль, який направився до м. Хмельницького, вул. Трудова 11 за замовленням. Однак, водій вантажного автомобіля, за усною домовленістю із замовником, розвантажив вказані будівельні матеріали за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова, 4/2 до отримання оплати за товар та надання дозволу на це ТОВ «Автобудпостач». Таким чином, невстановлена особа замовника, продала належні ТОВ «Автобудпостач» газобетонні блоки для ПП «Народний Формат» кошти за які були перераховані на карткові рахунки банку «Приватбанк».

В зв`язку з викладеним, з метою перевірки причетності до вчинення вказаного злочину особи, яка користується картковим рахунком банку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та усієї наявної інформації про власника рахунку, а також фото-, відеоматеріалів з банкоматів вказаного банку в час зняття коштів з даного рахунку, за період з 19.05.2019 року по термін виконання ухвали, з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк», що по вул.Зарічанська, 5/3.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук Оксані Василівні, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусію Костянтину Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3), а саме:

- документальної інформації стосовно руху коштів за поточним рахунком № НОМЕР_2 , за документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 з 04.11.2019 року по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 , в період з 04.11.2019 року по термін виконання ухвали.

Уповноваженим особам АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) та Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 15 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя