Ухвала суду № 85867168, 08.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/30158/19

Провадження № 1-кс/686/15591/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенка В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010004795,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50)), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3).

Як зазначено в клопотанні, 15.09.2019, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний телефон марки "Xiaomi" моделі "Redmi 6", імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , всередині якого знаходились сім-картки операторів мобільного зв`язку "Київстар" та "Lifecell" з абонентськими номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відповідно, який належить ОСОБА_1 , отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), яким тимчасово користувався ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звідки таємно, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів, викрала грошові кошти в сумі 28000 гривень, а саме здійснивши поповнення мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_6 на суму 3005 гривень, переказ коштів за допомогою додатку "Приват24" на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ), та 2 перекази на невстановлені рахунку на суми 10050 та 455 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 10.10.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12019240010004795, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.185 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ), у період часу з 13.09.2019 року по 07.11.2019 року,а також фото-, відеоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка 15.09.2019 року здійснювала зняття коштів з банківської картки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ) за допомогою банкомату, розташованого в ТЦ «Таврія В», що за адресою: м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 11.

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , а також відповідних фото-, відеоматеріалів у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що по вул.Зарічанська, 5/3.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2- го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко Валерію Олександровичу або іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, в тому числі старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ Дереновському Артуру Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50)), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3), а саме:

- документальної інформації стосовно усіх відкритих банківських рахунках, щодо банківських карток, а також виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ), за період з 13.09.2019 року по 07.11.2019 року;

- копій матеріалів фото-, відео- фіксації особи, яка здійснювала зняття коштів 15.09.2019 року з банківської картки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ) за допомогою банкомату, який розташовано в ТЦ «Таврія В», що за адресою: м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 11.

Уповноваженим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) та Хмельницької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 08 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя