Ухвала суду № 85865064, 24.10.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9064/19

н\п 1-кс/490/7048/2019

У Х В А Л А

24.10.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Шевчук Я.М. розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївської області Кожемякіна А.В. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУНП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №42019150410000070 за відомостями про привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Миколаївський бронетанковий завод» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Арт енд Крафт» у сумі понад 6 млн. грн.. за поставку непридатних до використання товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ «Восток Банк», що знаходиться за адресою: м. Дінпро, вул. Курсантська, буд.24, а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Арт енд Крафт».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Миколаївський бронетанковий завод» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Арт енд Крафт» у сумі понад 6 млн. грн. за поставку непридатних до використання товарно-матеріальних цінностей.

З урахуванням того, що документи, що перебувають у володінні ПАТ «Восток Банк», можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах буде використана як докази по провадженню, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякіну А.В. та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Восток Банк», розташованому за адресою: м. Дінпро, вул. Курсантська, буд.24, з можливістю його здійснення у відділенні ПАТ «Восток Банк» №36, розміщеного за адресою: м. Миколаїв, Проспект Центральний, 11-А , а саме до документів, які містять наступну інформацію:

-Інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам№ НОМЕР_1 за період з 04.08.2014 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків№ НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_1 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ «Восток Банк» по даному факту;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 в період з 04.082014 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «Банк Восток» копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «Восток Банк», щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_1 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточнихрахунків№ НОМЕР_1 якщо ТОВ «Арт енд Крафт», (код ЄДРПОУ 39325520) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «Арт енд Крафт», (код ЄДРПОУ 39325520);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття№ НОМЕР_1 а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ «Арт енд Крафт», (код ЄДРПОУ 39325520)та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «Арт енд Крафт», (код ЄДРПОУ 39325520).

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.