Ухвала суду № 85865042, 16.10.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3757/19

н\п 1-кс/490/6638/2019

У Х В А Л А

15.10.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Шевчук Я.М. розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївської області Дьоміної К.Ю. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУНП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12019150000000162 за відомостями про здійснення ОСОБА_1 незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Миколаєва та Миколаївської області.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, а саме до документів, що містять відомості про час відкриття рахунків, час надходження на них грошових коштів та джерела їх походження й подальший рух, а також дані про осіб, які приймали участь у відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, та осіб які мали право користуватись грошовими коштами на рахунку ОСОБА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про здійснення ОСОБА_1 незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Миколаєва та Миколаївської області. Оскільки в банківської установі міститься інформація щодо того, хто має право розпоряджатися вказаним рахунком, на які рахунки в подальшому перераховувалися незаконно отриманні грошові кошти, з якої ір-адреси відбувалося керування рахунком, вказана інформація має доказове значення, то клопотання вважаю необхідним задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Дьоміній Катерині Юріївні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 680514, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ КБ «Приватбанк», банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку та по теперішній час з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування вказаним рахунком;

- грошові чеки та інші документи (у тому числі фото-відео фіксація), що свідчать про отримання ОСОБА_1 або іншими уповноваженими на це особами готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з дня відкриття рахунку та по теперішній час;

- інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу за вказаним рахунком.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.