Ухвала суду № 85857983, 20.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60867/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка А.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка А.А., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рубчуком С.Г. у кримінальному провадженні № 42019000000000284 від 06.02.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019000000000284 від 06.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпека) (код ЄДРПОУ 39816845), ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734), ТОВ «Виробниче об`єднання «Авто-холдінг» (код ЄДРПОУ 35598012), ТОВ «Нові Авто» (код ЄДРПОУ 39145187), ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337), ТОВ «Стокс-ТБ» (код ЄДРПОУ 33725297) вступивши у змову із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, до офіційних документів вносили завідомо неправдиві відомості, спричинивши тяжкі наслідки та у подальшому, діючи за попередньою змовою вказаною групою осіб, вчинялися фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного, протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів у великих розмірах, що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Так, у січні 2016 року з метою сприяння інтеграції та модернізації транспортного сектору України та окремих під секторів галузі транспорту відповідно до зобов`язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також оновлення Національної транспортної стратегії України відповідно до законодавства, стандартів і вимог ЄС та сприяння у її подальшій імплементації стартував проект технічної допомоги Європейського союзу «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії» загальною вартістю 3 740 000 Євро та у відання Укртрансбезпеки були передані кошти для проведення закупівель мобільних пунктів контролю.

В ході досудового розслідування було встановлено, що поставлені товари ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734) на адресу Укртрансбезпеки загальною вартістю 109 192 000, 00 грн., фактично були імпортовані на територію України за 42 050 280 грн. (вартість одного автомобіля складає 539 106 грн.). Так, ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337) придбала автомобілі марки OPEL Movano із країни-імпортера - Угорщини, у кількості 78 одиниць вартістю 42 050 280 грн. В подальшому, ТОВ «Нові Авто» (код ЄДРПОУ 39145187) придбало у ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337) зазначені вище автомобілі марки OPEL Movano у кількості 78 одиниць. Однак, сума договору між вказаними суб`єктами господарської діяльності становила 54 724 494, 00 грн.

Після чого, ТОВ «Нові Авто» (код ЄДРПОУ 39145187) замовило послуги із переобладнання автомобілів марки OPEL Movano у ТОВ «Виробниче об`єднання «Авто-холдінг» (код ЄДРПОУ 35598012) на загальну суму 13 081 767, 00 грн. В подальшому, після переобладнання зазначених автомобілів, ТОВ «Нові Авто» (код ЄДРПОУ 39145187) уклало договорів купівлі-продажу із ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734), предметом якого є уже переобладнані автомобілі, однак їх марка не OPEL Movano, а KrASZ-LMZ2MP у кількості 78 одиниць, на загальну суму 107 640 000, 00 грн.. Також, встановлено, що у ТОВ «Нові Авто» (код ЄДРПОУ 39145187) відсутні будь-які документи щодо придбання та імпорту автомобілів. Згодом, ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734) стає переможцем тендеру щодо закупівлі мобільних пунктів контролю за ДК 021:2015 - 34114000-9 та постачає їх Укртрансбезпеці, при цьому, сума договору становить уже 109 192 200, 00 грн. З огляду на викладене, сума завищення вартості поставлених автомобілів становить понад 60 000 000 грн.

Так, службові особи Укртрансбезпеки перебуваючи у змові із службовими особами ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734), придбали автомобілі у імпортера через підконтрольних суб`єктів господарювання, таких як: ТОВ «Виробниче об`єднання «Авто-холдінг» (код ЄДРПОУ 35598012), ТОВ «Нові Авто» (код ЄДРПОУ 39145187), ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337), ТОВ «Стокс-ТБ» (код ЄДРПОУ 33725297) та в подальшому вчиняли фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів у великих розмірах, що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Слідчий вказує, що на теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття рахунків відкритих у банківських установах, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка А.А., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих: слідчих: Андріюку Андрію Андрійовичу, Олійнику Валерію Едуардовичу, Харкевичу Віктору Івановичу, Костецькому Євгену Йосифовичу, Левчуку Євгенію Володимировичу, Пристанскову Роберту Валерійовичу, Пеці Владиславу Юрійовичу, Карпінському Володимиру Івановичу, Тітовій Наталії Віталіївні, Білану Олексію Миколайовичу, М`ясоутову Едуарду Марсовича, Капличному Вадиму Анатолійовичу, Тхоржевському Вячеславу Сергійовичу на тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучити належним чином завірених копії, що перебувають у володінні наступних банківських установ:

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" (АТ "ТАСКОМБАНК"), МФО 339500, 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30, по рахункам:

ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАВТОТОРГ" ЄРДПОУ - 36308337: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; ТОВ "РАДІАЛ-УКРАЇНА" ЄРДПОУ - 35018734: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ "НОВІ АВТО" ЄРДПОУ - 39145187: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_39 ;

2) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" (АТ "АЛЬФА-БАНК"), 03150, МФО 300346, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100, по наступним рахункам: ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАВТОТОРГ" ЄРДПОУ - 36308337: НОМЕР_115; НОМЕР_52 ;

3) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" (ПАТ "БАНК ВОСТОК"), МФО 307123, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок 24, по наступним рахункам: ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАВТОТОРГ" ЄРДПОУ - 36308337: НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; ТОВ "СТОКС-ТБ" ЄРДПОУ - 33725297: НОМЕР_56 ; ТОВ "РАДІАЛ-УКРАЇНА" ЄРДПОУ - 35018734: НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; ТОВ "НОВІ АВТО" ЄРДПОУ - 39145187: НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; ТОВ ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» - ЄРДПОУ 35598012: НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ;

4) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"), МФО 328209, 65059, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок 6/1, по наступним рахункам: ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАВТОТОРГ" ЄРДПОУ - 36308337: НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; ТОВ "СТОКС-ТБ" ЄРДПОУ - 33725297: НОМЕР_129; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; ТОВ "РАДІАЛ-УКРАЇНА" ЄРДПОУ - 35018734: НОМЕР_76 ; ТОВ "НОВІ АВТО" ЄРДПОУ - 39145187: НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; ТОВ ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» - ЄРДПОУ 35598012: НОМЕР_86 ;

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ "УКРЕКСІМБАНК"), МФО 322313, 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127, по рахунку:

ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАВТОТОРГ" ЄРДПОУ - 36308337:

НОМЕР_87 ;

6) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" (АБ "УКРГАЗБАНК"), МФО 320478, 03087, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1, по рахунку: ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАВТОТОРГ" ЄРДПОУ - 36308337:НОМЕР_116;

7) ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711, м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАВТОТОРГ" ЄРДПОУ - 36308337: НОМЕР_128; ТОВ "РАДІАЛ-УКРАЇНА" ЄРДПОУ - 35018734: НОМЕР_125; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ;

8) ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 380775, м. Київ вул. Кирилівська, 104, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: ТОВ "НОВІ АВТО" ЄРДПОУ - 39145187: НОМЕР_118;

9) ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, МФО 899998, 01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, будинок 6, по рахунку: ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАВТОТОРГ" ЄРДПОУ - 36308337: НОМЕР_94 ; ТОВ "СТОКС-ТБ" ЄРДПОУ - 33725297: НОМЕР_117; ТОВ "РАДІАЛ-УКРАЇНА" ЄРДПОУ - 35018734: НОМЕР_119; ТОВ "НОВІ АВТО" ЄРДПОУ - 39145187: НОМЕР_95 ; ТОВ ВО «АВТО-ХОЛДІНГ» - ЄРДПОУ 35598012: НОМЕР_120; 10) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ, МФО 820172, 01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, будинок 11-А, по рахункам: ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ, ЄРДПОУ 39816845: НОМЕР_121; НОМЕР_122; НОМЕР_123; НОМЕР_124; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ;

11) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" (АТ "УКРСИББАНК"), 04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, по рахункам: ТОВ "СТОКС-ТБ" ЄРДПОУ - 33725297: НОМЕР_126; НОМЕР_127, а саме: - інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по 19.11.2019;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по 19.11.2019;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 19.11.2019;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 19.11.2019;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 19.11.2019;

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60867/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Андріюку А.А.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик