Ухвала суду № 85857920, 08.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59241/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Чижевського О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019101060000291, -

ВСТАНОВИВ:

07.11.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Чижевського О.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа Банк» (МФО 300346), АТ «Вернум банк» (МФО 380689), ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), АТ «Украсоцбанк» (МФО 300023), Філія Київсіті АТ КБ Приватбанк (МФО 380775), АТ КБ Приватбанк (МФО 300711), АТ «МІБ» (МФО 380582), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), АТ УкрСиббанк (МФО 351005), АБ Укргазбанк (МФО 320478), ФГоловне управління по АТ ощад м. Київ (МФО 322669), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749), АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), АТ «Банк альянс» (МФО 300119).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівнитцво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.09.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході огляду відкритих джерел інформації встановлено, що згідно укладених договорів щодо надання послуг охорони ТОВ «Охоронна компанія «Альфа Безпека» (код ЄДРПОУ 40207890) здійснює охорону 1-го об`єкту Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (код ЄДРПОУ 19020407) на загальну суму 975 886,56 грн, ПП «Регіональний охоронний союз» (код ЄДРПОУ 40868687) здійснює охорону 71 об`єкту КП «Київтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 40538421) на загальну суму 40 132 918,00 грн, ТОВ «Ірбіс 2001» (код ЄДРПОУ 31627882) здійснює охорону 1-го об`єкту Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації (код ЄРПОУ 40918711) на загальну суму 359 817,60 грн, ПП «Славія» (код ЄДРПОУ 32704669) здійснює охорону 1-го об`єкту Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 Служби у справах дітей та сім`ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 20076991) на загальну суму 334 892,54 грн, ДП «Легіон-Безпека» (код ЄДРПОУ 31507838) здійснює охорону 8 об`єктів КП «Київпастранс» (код ЄДРПОУ 31725604) на загальну суму 15 293 208 грн, ПП «Регіональна охоронна конфедерація» (код ЄДРПОУ 38374928) здійснює охорону 1-го об`єкту КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (код ЄДРПОУ 04013755) на загальну суму 761 000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно укладеного договору № 4536 від 28.12.2018 щодо надання послуг охорони, ПП «Регіональна охоронна конфедерація» (код ЄДРПОУ 38374928) здійснює охорону 1-го об`єкту КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (код ЄДРПОУ 04013755) за адресою: м. Київ, вул. Космічна, 12-А, на загальну суму 761 000,00 грн.

Водночас, за наявними оперативними даними згідно укладеного договору (№ 4536 від 28.12.2018) між ПП «Регіональна охоронна конфедерація» (код ЄДРПОУ 38374928) та КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (код ЄДРПОУ 04013755) щодо охорони адмінбудівлі за адресою: м. Київ, вул. Космічна, 12-А, охорона вказаного об`єкту здійснюється не офіційно працевлаштованими співробітниками, які при здійсненні чергування не забезпеченні необхідними до договору про охорону об`єкту спецзасобами.

Встановлено, що до злочинної діяльності з привласнення бюджетних коштів причетні службові особи КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (код ЄДРПОУ 04013755), юридична адреса: м. Київ вул. Космічна, 12-А) та ПП «Регіональна охоронна конфедерація» (код ЄДРПОУ 38374928, м. Київ, вул. Дяченка, 20-В, кв. 66).

Згідно вказаних матеріалів встановлено, що офіс ПП «Регіональна охоронна конфедерація» (код ЄДРПОУ 38374928) знаходиться в житловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дяченка, 20-В, кв. 66.

Крім того, в ході виконання оперативно-розшукових заходів в рамках виконання доручення слідчого, отримано інформацію, що учасники протиправної схеми, в тому числі посадові особи підприємств ПП «Регіональна охоронна конфедерація» (код ЄДРПОУ 38374928), а також інші невстановлені особи, після оголошення їм офіційних запитів щодо надання документів відмовлялися надавати такі документи у повному обсязі. Також, за наявною інформацією, вживали заходів щодо приховання, знищення документальних матеріалів, чорнових записів, інформації в електронному вигляді, яка може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Альфа Банк» (МФО 300346), АТ «Вернум банк» (МФО 380689), ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), АТ «Украсоцбанк» (МФО 300023), Філія Київсіті АТ КБ Приватбанк (МФО 380775), АТ КБ Приватбанк (МФО 300711), АТ «МІБ» (МФО 380582), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), АТ УкрСиббанк (МФО 351005), АБ Укргазбанк (МФО 320478), ФГоловне управління по АТ ощад м. Київ (МФО 322669), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749), АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), АТ «Банк альянс» (МФО 300119).

В заяві поданій до суду прокурор Чижевський О.В. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Чижевського О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019101060000291 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Чижевському Олександру Вікторовичу, на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківських установах, їх філіях, регіональних управліннях чи інших підрозділах, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні наступних банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших підрозділів:

АТ «Альфа Банк» (МФО 300346):

- рахунки КП «Київпастранс» (ЄДРПОУ 31725604) НОМЕР_1 , 643 - російський рубль; НОМЕР_1 , 826 - англійський фунт стерлінгів; НОМЕР_1 , 840 - доллар США; НОМЕР_1 , 978 - євро; НОМЕР_1 , 980 - українська гривня; UA НОМЕР_2 , 826 - англійський фунт стерлінга; UA НОМЕР_2 , 980 - українська гривня; UA НОМЕР_2 , 840 - долар США; UA НОМЕР_2 , 978 - євро; UA НОМЕР_2 , 643 - російський рубль; UA НОМЕР_3 , 980 - українська гривня;

- рахунки ПП «Регіональний охоронний союз» (ЄДРПОУ 40868687) UA НОМЕР_4 , 980 - українська гривня; UA НОМЕР_5 , 980 - українська гривня;

- рахунки КП «Київтеплоенерго» (ЄДРПОУ 40538421) НОМЕР_6 , 980 - українська гривня; НОМЕР_7 , 980 - українська гривня; НОМЕР_8 , 980 - українська гривня.

АТ «Вернум банк» (МФО 380689):

- рахунки КП «Київпастранс» (ЄДРПОУ 31725604) НОМЕР_9 , 980 - українська гривня.

ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670):

- рахунки КП «Київпастранс» (ЄДРПОУ 31725604) НОМЕР_10 , валюта рахунку 980; НОМЕР_11 , 980 - українська гривня.

АТ «Украсоцбанк» (МФО 300023):

- рахунки КП «Київпастранс» (ЄДРПОУ 31725604) НОМЕР_12 , 980 - українська гривня; НОМЕР_13 , 980 -українська гривня.

Філія Київсіті АТ КБ Приватбанк (МФО 380775):

- рахунки КП «Київпастранс» (ЄДРПОУ 31725604) UA НОМЕР_2 , 980 - українська гривня.

АТ КБ Приватбанк (МФО 300711):

- рахунки ПП «Регіональний охоронний союз» (ЄДРПОУ 40868687) UA НОМЕР_14 , 980 - українська гривня; UA НОМЕР_15 , 980 - українська гривня; UA НОМЕР_16 , 980 - українська гривня; UA НОМЕР_17 , 980 - українська гривня.

АТ «МІБ» (МФО 380582):

- рахунки КП «Київпастранс» (ЄДРПОУ 31725604) UA НОМЕР_18 , 980 - українська гривня.

АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984):

- рахунок ДП «Легіон-Безпека» (ЄДРПОУ 31507838) НОМЕР_19 , 980 - українська гривня.

АТ УкрСиббанк (МФО 351005):

- рахунки ДП «Легіон-Безпека» (ЄДРПОУ 31507838) UA НОМЕР_20 , 980 - українська гривня.

АБ Укргазбанк (МФО 320478):

- рахунок ДП «Легіон-Безпека» (ЄДРПОУ 31507838) UA НОМЕР_21 , 980 -українська гривня;

- рахунок КП «Київтеплоенерго» (ЄДРПОУ 40538421) НОМЕР_22 , 980 - українська гривня.

ФГоловне управління по АТ ощад м. Київ (МФО 322669):

- рахунки КП «Київтеплоенерго» (ЄДРПОУ 40538421) НОМЕР_23 , 980 - українська гривня; НОМЕР_24 , 980 - українська гривня; НОМЕР_25 , 980 - українська гривня; НОМЕР_26 , 980 - українська гривня; НОМЕР_27 , 980 - українська гривня; НОМЕР_28 , 980 - українська гривня; НОМЕР_29 , 980 - українська гривня; НОМЕР_30 , 980 - українська гривня; НОМЕР_31 , 980- українська гривня; НОМЕР_32 , 980- українська гривня; НОМЕР_33 , 980- українська гривня.

АТ «Таскомбанк» (МФО 339500):

- рахунок КП «Київтеплоенерго» (ЄДРПОУ 40538421) НОМЕР_34 , 980 - українська гривня.

АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749):

- рахунки КП «Київтеплоенерго» (ЄДРПОУ 40538421) НОМЕР_35 , 980 - українська гривня; НОМЕР_36 , 980 - українська гривня; НОМЕР_37 , 980 - українська гривня; НОМЕР_38 , 980 - українська гривня; НОМЕР_39 , 980 - українська гривня; НОМЕР_40 , 980 - українська гривня; НОМЕР_41 , 980-українська гривня; НОМЕР_42 , 980 - українська гривня.

АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849):

- рахунок КП «Київтеплоенерго» (ЄДРПОУ 40538421) НОМЕР_43 , 980 - гривня.

АТ «Банк альянс» (МФО 300119):

- рахунок КП «Київтеплоенерго» (ЄДРПОУ 40538421) НОМЕР_44 , 980 - українська гривня.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59241/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Чижевському О.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька