Ухвала суду № 85857820, 22.11.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1728/19

Провадження № 1-кс/265/4390/19

У Х В А Л А

22 листопада 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря судового засідання Федорової А.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області Бєлікова Є.П., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Книш Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 листопада 2019 року до суду надійшло вказане клопотання.

У клопотанні детально викладені обставини скоєння невстановленою особою кримінального правопорушення відносно ОСОБА_1 , який був допитаний по вказаному кримінальному провадженню в якості потерпілого.

Відомості за правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України були внесені до ЄРДР за № 12019050790000410 - 13 березня 2019 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.03.2019 року в 16:35:13 годин з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідомою особою шляхом шахрайства були зняті грошові кошти в сумі 3400 гривень.

26 червня 2019 року в ході тимчасового доступу до документів, що містять в собі інформацію про рух грошових коштів по банківській картці в ПАТ «ПУМБ» було встановлено, що з картки потерпілого ОСОБА_1 № НОМЕР_1 12.03.2019 було здійснено операцію, а саме: в 16:35:13 переказ з картки на картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приват Банк».

Як зазначає слідчий на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТКБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: місто Київ вулиця Грушевського, 1, а саме до документів, щодо власника картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приват Банк», повні анкетні данні володільця картки банку ПАТ КБ «Приват Банк», анкета, договір на оформлення картки, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, інформацію щодо місця мешкання власника банківської картки, на яку в 16:35:13 було перераховано грошові кошти з картки потерпілогоОСОБА_1 № НОМЕР_1 ; Інформації щодо транзакцій грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 за 12.03.2019-17.04.2019 року, номера та місце розташування банкоматів, з яких знімались кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у вказаний проміжок часу.

На підставі викладеного слідчий просить суд зобов`язати відповідальну особу АТ КБ «ПриватБанк», надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий Бєліков Є.П. до суду не з`явився, надавши заяву про розгляд зазначеного клопотання без його участі. Просив суд його задовольнити. Також просив суд розглянути клопотання без участі представника АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ «ПриватБанк».

Дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений ст. ст. 160, 161, 162, ч.2 та 3 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «ПриватБанк», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області Бєлікова Є.П., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Книш Т.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк», ЕДРПОУ 14360570, м. Київ, вулиця Грушевського, 1 надати слідчому СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліці ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Бєлікову Євгену Павловичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Тимофееву Артему Юрійовичу, оперуповноваженому УКР ГУНП капітану поліції Смирнову Едуарду Олеговичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області капралу поліції Мансарлійському Кирилу Михайловичу тимчасовий доступ до:

Документів, що містять інформацію щодо власника картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приват Банк», повні анкетні данні володільця картки банку ПАТ КБ «Приват Банк», анкети, договору на оформлення картки, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, інформації щодо місця мешкання власника банківської картки, на яку в 16:35:13 було перераховано грошові кошти з картки потерпілогоОСОБА_1 № НОМЕР_1 ;

Інформації щодо транзакцій грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ «Приват Банк» №НОМЕР_2 за 12.03.2019 року – 17.04.2019 року, номерів та місце розташування банкоматів, з яких знімались кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у вказаний проміжок часу, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк», ЕДРПОУ 14360570, м. Київ, вулиця Грушевського, 1, та можливість вилучення копій у відділенні у м. Маріуполі, вул. Куїнджі, 56.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 22 листопада 2019 року по 21 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2019 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)