Ухвала суду № 85857547, 20.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17621/19

Провадження № 1-кс/234/8528/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Малушка С.В., слідчого Губенко А.М., власників майна ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , представників власника майна – адвокатів Склярова С.Д., Хомилєва С.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Донецькій області Губенко А.М. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019050000000047 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Донецькій області Губенко А.М. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019050000000047 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Крамаренко В.О.

Клопотання про арешт майна направлено поштою 16.11.2019 року, про що свідчить експрес-накладна №59000462735950.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050000000047 від 31.01.2019 за ч.1 ст. 2032 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи разом з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, порушуючи вимоги статті 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання незаконного прибутку наприкінці 2018 року організували на території Донецької області незаконні гральні заклади. Зокрема, для забезпечення належного функціонування гральних закладів, вони підшукали на території міст Слов`янська та Лиману Донецької області приміщення, які облаштували гральними автоматами, комп`ютерами та іншим обладнанням. Після цього, найняли на роботу у гральних закладах обслуговуючий персонал: операторів та охоронців, які згідно зі своїми обов`язками за грошову винагороду мали забезпечити функціонування цих закладів. Вказані працівники цілодобово надають доступ громадянам до приміщень гральних закладів та гральних автоматів, розмінюють гравцям гроші, надають допомогу у прийнятті ставок, а також здійснюють видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, забезпечуючи своїми діями умови для грального бізнесу, виконуючи тим самим діяльність по наданню можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, комп`ютерах.

У ході досудового розслідування 14.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23.10.2019 проведено обшук в іншому володінні особи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено системний блок «Vento ASUS CHASSIS» з флеш-накопичувачем, сервер «NCOSTAR» з блоком живлення та документи.

Крім цього, 14.11.2019на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 18.10.2019 проведено обшук в житлі за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватні власності ОСОБА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: системний блок комп`ютера; флеш-карту «Kingston» з наклейкою з написом «Чемпіон»;посвідчення № НОМЕР_1 – СН-1477 розповсюджувача білетів державних лотерей ОСОБА_3 ; наліпку «МСЛ Державні лотереї»; акт № 11110 договору № 11080/2019 передоручення із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 на адресу АДРЕСА_3 ; акт приймання-передачі прав № 11110 до ліцензійного договору № 11095-2019 від 10.10.2019 із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 на адресу АДРЕСА_3 ; договір № 11098 від 16.10.2019 із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 ; ліцензійний договір № 11095 від 10.10.2019 із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 (на надання програмного забезпечення лотерейних терміналів та програмних комплексів); витяг з ЄДР Юр.осіб, ФОП на ТОВ «МСЛ»; пам`ятку «Что делать, если в пункт распространения билетов лоторей пожаловали сотрудники правоохранительных органов»; два примірника договору суборенди приміщення №10594/1 від 06.03.2019 з актом прийому-передаі на ім`я ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4 ; видаткову накладну № 24 від 05.02.2019 на 11 системних блоків в зборі та 11 моніторів; посвідчення № НОМЕР_1 -CL 0077 ТОВ «Лото-плюс» на адресу розташування точки продажу білетів: Донецька область, м. Лиман, вул. Гоголя, 1; умови проведення державно-грошової лотереї «Лото-плюс» з печаткою ТОВ «МСЛ»; акт приймання-передачі прав від 01.07.2019 з печатками ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс»; посвідчення №ЛП-439 розповсюджувача державних лотерей на адресу розташування точки продажу білетів: Донецька область, м. Лиман, вул. Гоголя, 1; умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Космолот» на 21 арк.; ксерокопія Пам`ятки для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор «Оператор державних лотерей «МСЛ»; ксерокопія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_3 ; зошит формату А4 на 80 аркушах з чорновими записами, один окремий аркуш з чорновими записами, щодо розходів на забезпечення грального бізнесу, придбання комп`ютерів та комплектуючих до них; поліетиленовий конверт ТОВ «Нова Пошта» з наліпкою поштове відправлення № НОМЕР_2 від приватна особа ОСОБА_4 м. Київ, відділення № 36 0935143781 Кому: приватна особа Олійник Дмитрій м.Лиман (Донецька обл., відділення № 2, НОМЕР_3 ); паперовий конверт з маркировкою ТОВ «Нова пошта» поштове відправлення № 59000419013345 від приватна особа ОСОБА_5 м. Київ, відділення № 36 0951390135 Кому: приватна особа Олійник Дмитрій м.Лиман (Донецька обл., відділення № 2, НОМЕР_3 ), та інші предмети.

Крім цього, 14.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 17.10.2019 проведено обшук в іншому володінні особи - за місцем розташування та функціонування незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено: системний блок, клавіатуру, мишку, дрот живлення, вилучені із робочого місця адміністратора ігрового закладу; монітор, із робочого місця адміністратора ігрового закладу; копії документів зі столу адміністратора: посвідчення № МСЛ-СL-0077 на розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «Лото-плюс» за адресою: Донецька область, м. Лиман вул. Гоголя, б. 1; умови проведення державної грошової лотереї «Лото-плюс»; висновок експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження № 1327 від 07.08.2015р.; сертифікату відповідності всеукраїнської експертної служби «УкрЕкспертиза» зареєстровано за номером UA.276.177.01-18 від 26.06.2018 до 25.06.2019р. на комп`ютерну програму «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотереї»; ліцензії Міністерства фінансів України на випуск та проведення лотереї № НОМЕР_4 серії АВ видана ТОВ «МСЛ»; Акт приймання – передачі від 01.07.2019 прав до ліцензійного договору № 27-06-2019 від 27.06.2019 на адресу м. Лиман, вул. Гоголя АДРЕСА_5 1; виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Космолот»; виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Лото-плюс»; ліцензійного договору від 27.06.2019 між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс» на програмне забезпечення; договору №ЛП 27-06-2019 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 27.06.2019 між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс»; листа за підписом Міністра фінансів України ОСОБА_6 від 26.03.2013 з додатками на 9 аркушах; програми відповідального відношення до лотерейних ігор, затвердженого Генеральним директором ТОВ «МСЛ» ОСОБА_7 від 26.12.2016; пам`ятки дій у випадку візиту правоохоронних органів до пункту розповсюдження лотерей; пам`ятки для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор; витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МСЛ»; видаткової накладної № 24 від 05.02.2019 на придбання моніторів у кількості 11 одиниць та системних блоків в зборі 11 одиниць в зборі на загальну суму 57 200,00 грн. та квитанції до прибуткового касового ордеру на вказану суму; мобільний телефон «SIGMA», який має графічний ключ; дроти живлення у кількості 10 одиниць; комп`ютерні маніпулятори (миші) у кількості 10 одиниць; клавіатура у кількості 10 одиниць; системні блоки у кількості 10 одиниць марки «DELL» з грального закладу; монітори у кількості 10 одиниць «Fiphilips», вилучені з приміщення грального закладу, та інші предмети.

Крім цього, 14.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 16.10.2019 проведено обшук в іншому володінні особи - за місцем розташування та функціонування незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами якого виявлено та вилучено: акт прийому передачі холодильного обладнання з адресою поставки АДРЕСА_3 ; ксерокопію паспорту АЮ НОМЕР_5 208335, виданого 23.01.2013р. Ковельським РВ УДМС України у Волинській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ксерокопію паспорту ВТ НОМЕР_6 , виданого 25.02.2014р. Краснолиманським МС ГУДМС України в Донецькій області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; квитанції про сплату послуг КП АТП 052814 у кількості 6 од. на ім`я ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 ; квитанції на сплату послуг від КП АТП 052814 у кількості 6 од. на ім`я ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 ; вимогу про складання договору з КП АТП 052814 у кількості 2 одиниць за адресою: вул. Свободи,30 «Національна лотерея»; договір № 1370 від 06.05.2019 між КП АТП 052814 та ФОП ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_3 лотерея»; договір № 1370 від 01.10.2019 між КП АТП 052814 та ФОП ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_3 лотерея АДРЕСА_6 ; квитанція на оплату послуг інтернету за адресою: АДРЕСА_7 .Слов`янськ, вул. Свободи, буд.30 на рахунок ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС», та грошові кошти.

Також з добровільної згоди ОСОБА_10 слідчим СУ ГУНП в Донецькій області проведено огляд його житла за адресою: АДРЕСА_8 , за результатами якого виявлено та вилучено: жорсткий диск Seagate s/n 5YMB7RJ8, три диски-накопичувачі, мобільний телефон «Nokia» та системний блок CIA61MIVI.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Донецькій області від 15.11.2019 вищезазначені предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019050000000047.

Виявлені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , а також місцем розташування та функціонування незаконних гральних закладів комп`ютерна техніка та електронні носії інформації можуть містити відомості, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: переписку між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , працівниками гральних закладів та іншими особами у текстових та мультимедійних повідомленнях, фото та відеофайли щодо діяльності ігрового закладу, програмне забезпечення гральних автоматів (комп`ютерів), записи щодо витрат та доходів від злочинної діяльності та інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Також, у ході досудового розслідування за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_10 , як особа, що надавала послуги з комп`ютерного та програмного забезпечення, мали віддалений доступ до комп`ютерів операторів гральних закладів. Знаходячись за місцем проживання та роботи мали змогу поповнювати баланс гральних автоматів (комп`ютерів), відслідковувати рух кредитів та грошових коштів, проводити роботи із технічної підтримки програмного забезпечення гральних автоматів (комп`ютерів), тощо.

Крім цього, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що спілкування між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , працівниками гральних закладів та іншими особами щодо діяльності гральних закладів відбувається через засоби мобільного зв`язку, у тому числі з використанням різних месенджерів, направляється інформація щодо логінів та паролів для здійснення входу у програмне забезпечення гральних автоматів (комп`ютерів), фото та відеофайли комп`ютерної техніки та гральних автоматів, доходи та витрати від злочинної діяльності, тощо.

На підставі вищевикладеного, з метою здобуття відповідних відомостей 15.11.2019 у провадженні призначено комп`ютерно - технічну експертизу, необхідною умовою проведення якої є надання комп`ютерної техніки, мобільних терміналів та електронних носіїв інформації разом з інформацією, що на них міститься.

Крім цього, враховуючи, що з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 й працівники гральних закладів використовували мобільні телефони та під час досудового розслідування проводились негласні слідчі дії зі зняття інформації з відповідних транспортних телекомунікаційних мереж, зазначені мобільні термінали є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та підлягають використанню як доказ у кримінальному провадженні.

Вилучені за місцем проживання за ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а також місцем розташування та функціонування незаконних гральних закладів документи містять відомості щодо здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу,потребують подальшого детального дослідження, у тому числі шляхом співставлення та аналізу інформації, отриманої за результатами комп`ютерно - технічної експертизи, тобто відповідно до вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами та із метою запобігання їх приховання, знищення або перетворення підлягають арешту.

З метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку:

- іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_2 , системний блок «Vento ASUS CHASSIS» з флеш-накопичувачем, сервер «NCOSTAR» з блоком живлення;

- житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_1 : системний блок комп`ютера; флеш-карту «Kingston» з наклейкою з написом «Чемпіон»;посвідчення № НОМЕР_1 – СН-1477 розповсюджувача білетів державних лотерей ОСОБА_3 ; наліпку «МСЛ Державні лотереї»; акт № 11110 договору № 11080/2019 передоручення із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 на адресу АДРЕСА_3 ; акт приймання-передачі прав № 11110 до ліцензійного договору № 11095-2019 від 10.10.2019 із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 на адресу АДРЕСА_3 ; договір № 11098 від 16.10.2019 із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 ; ліцензійний договір № 11095 від 10.10.2019 із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 (на надання програмного забезпечення лотерейних терміналів та програмних комплексів); витяг з ЄДР Юр.осіб, ФОП на ТОВ «МСЛ»; пам`ятку «Что делать, если в пункт распространения билетов лоторей пожаловали сотрудники правоохранительных органов»; два примірника договору суборенди приміщення №10594/1 від 06.03.2019 з актом прийому-передаі на ім`я ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4 ; видаткову накладну № 24 від 05.02.2019 на 11 системних блоків в зборі та 11 моніторів; посвідчення № НОМЕР_1 -CL 0077 ТОВ «Лото-плюс» на адресу розташування точки продажу білетів: Донецька область, м. Лиман, вул. Гоголя, 1; умови проведення державно-грошової лотереї «Лото-плюс» з печаткою ТОВ «МСЛ»; акт приймання-передачі прав від 01.07.2019 з печатками ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс»; посвідчення №ЛП-439 розповсюджувача державних лотерей на адресу розташування точки продажу білетів: Донецька область, м. Лиман, вул. Гоголя, 1; умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Космолот» на 21 арк.; ксерокопія Пам`ятки для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор «Оператор державних лотерей «МСЛ»; ксерокопія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_3 ; зошит формату А4 на 80 аркушах з чорновими записами, один окремий аркуш з чорновими записами, щодо розходів на забезпечення грального бізнесу, придбання комп`ютерів та комплектуючих до них; поліетиленовий конверт ТОВ «Нова Пошта» з наліпкою поштове відправлення № НОМЕР_2 від приватна особа ОСОБА_4 м. Київ, відділення № 36 0935143781 Кому: приватна особа Олійник Дмитрій м.Лиман (Донецька обл., відділення № 2, НОМЕР_3 ); паперовий конверт з маркировкою ТОВ «Нова пошта» поштове відправлення № 59000419013345 від приватна особа ОСОБА_5 м. Київ, відділення № 36 0951390135 Кому: приватна особа Олійник Дмитрій м.Лиман (Донецька обл., відділення № 2, НОМЕР_3 ).

- за місцем розташування та функціонування незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено: системний блок, клавіатуру, мишку, дрот живлення, вилучені із робочого місця адміністратора ігрового закладу; монітор, із робочого місця адміністратора ігрового закладу; копії документів зі столу адміністратора: посвідчення № МСЛ-СL-0077 на розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «Лото-плюс» за адресою: Донецька область, м. Лиман вул. Гоголя, б. 1; умови проведення державної грошової лотереї «Лото-плюс»; висновок експерта за результатами проведення експертного компьютерно-техніного дослідження № 1327 від 07.08.2015р.; сертифікату відповідності всеукраїнської експертної служби «УкрЕкспертиза» зареєстровано за номером UA.276.177.01-18 від 26.06.2018 до 25.06.2019р. на комп`ютерну програму «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотереї»; ліцензії Міністерства фінансів України на випуск та проведення лотереї № НОМЕР_4 серії АВ видана ТОВ «МСЛ»; Акт приймання – передачі від 01.07.2019 прав до ліцензійного договору № 27-06-2019 від 27.06.2019 на адресу м. Лиман, вул АДРЕСА_9 Гоголя АДРЕСА_5 1; виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Космолот»; виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Лото-плюс»; ліцензійного договору від 27.06.2019 між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс» на програмне забезпечення; договору №ЛП 27-06-2019 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 27.06.2019 між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс»; листа за підписом Міністра фінансів України ОСОБА_6 від 26.03.2013 з додатками на 9 аркушах; програми відповідального відношення до лотерейних ігор, затвердженого Генеральним директором ТОВ «МСЛ» ОСОБА_7 від 26.12.2016; пам`ятки дій у випадку візиту правоохоронних органів до пункту розповсюдження лотерей; пам`ятки для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор; витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МСЛ»; видаткової накладної № 24 від 05.02.2019 на придбання моніторів у кількості 11 одиниць та системних блоків в зборі 11 одиниць в зборі на загальну суму 57 200,00 грн. та квитанції до прибуткового касового ордеру на вказану суму; мобільний телефон «SIGMA», який має графічний ключ; дроти живлення у кількості 10 одиниць; комп`ютерні маніпулятори (миші) у кількості 10 одиниць; клавіатура у кількості 10 одиниць; системні блоки у кількості 10 одиниць марки «DELL» з грального закладу; монітори у кількості 10 одиниць «Fiphilips», вилучені з приміщення грального закладу;

- іншого володіння особи - місця розташування та функціонування незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 : акт прийому передачі холодильного обладнання з адресою поставки АДРЕСА_3 ;ксерокопію паспорту АЮ №208335, виданого 23.01.2013р. Ковельським РВ УДМС України у Волинській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ксерокопію паспорту ВТ НОМЕР_6 , виданого 25.02.2014р. Краснолиманським МС ГУДМС України в Донецькій області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; квитанції про сплату послуг КП АТП 052814 у кількості 6 од. на ім`я ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 ; квитанції на сплату послуг від КП АТП 052814 у кількості 6 од. на ім`я ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 ; вимогу про складання договору з КП АТП 052814 у кількості 2 одиниць за адресою: вул. Свободи,30 «Національна лотерея»; договір № 1370 від 06.05.2019 між КП АТП 052814 та ФОП ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_3 ;- договір № 1370 від 01.10.2019 між КП АТП 052814 та ФОП ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_3 лотерея АДРЕСА_6 ; квитанція на оплату послуг інтернету за адресою: АДРЕСА_3 на рахунок ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС»;

- огляду житлового приміщення ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 : жорсткий диск Seagate s/n 5YMB7RJ8, три диски-накопичувачі, мобільний телефон «Nokia» та системний блок CIA61MIVI.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна – ОСОБА_1 проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на системний блок, який було вилучено в ході проведення обшуку його будинку, заперечував, посилаючись на те, що даним системним блоком користуються його діти для навчання. Проти накладення арешту на інші речі, які вилучені в ході проведення обшуку, не заперечував.

Власник майна ОСОБА_2 та його представники адвокати Скляров С.Д. та ОСОБА_11 С.Г. заперечували проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку АДРЕСА_1 175 А системний блок «Vento ASUS CHASSIS» з флеш-накопичувачем та сервер «NCOSTAR» з блоком живлення, оскільки зазначені речі використовуються у підприємницькій діяльності ОСОБА_2 , який є приватним підприємцем та не має жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення. Системний блок було вилучено з приміщення, де знаходиться диспетчер служби таксі, а сервер – це система відеоспостереження, яка фіксує осіб, що перебувають у приміщенні шиномонтажної майстерні та магазину, тому не містить інформації, яка відноситься до кримінального провадження

Власник майна ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, не заперечує проти його задоволення.

Заслухавши слідчого, власників майна та представників, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050000000047 від 31.01.2019 за ч.1 ст. 2032 КК України.

14.11.2019 року слідчими на підставі ухвал слідчого судді було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_2 ; АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_1 ; за місцем розташування та функціонування незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем розташування та функціонування незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , а також огляд житлового приміщення за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 за його згодою. В ході проведення зазначених слідчих дій було вилучено зазначене у клопотанні майно.

Постановою слідчого від 15.11.2019 вищезазначені предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019050000000047.

Постановою слідчого від 15.10.2019 року у кримінальному провадженні №12019050000000047 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, з огляду на вищезазначене, відповідає вказаним вимогам кримінального процесуального закону.

Доводи власників майна та представників про те, що вилучені системні блоки та сервер, не містять інформацію, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необґрунтованими, оскільки матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, вилучені речі, документи, комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, на які слідчий просить накласти арешт, можуть містити відомості, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: переписку між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , працівниками гральних закладів та іншими особами у текстових та мультимедійних повідомленнях, фото та відеофайли щодо діяльності ігрового закладу, програмне забезпечення гральних автоматів (комп`ютерів), записи щодо витрат та доходів від злочинної діяльності та інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього кодексу.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення злочину; розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Донецькій області Губенко А.М. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019050000000047 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019050000000047 від 31.01.2019 року, а саме:

1)системний блок «Vento ASUS CHASSIS» з флеш-накопичувачем, сервер «NCOSTAR» з блоком живлення, які вилучені 14.11.2019 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_2 ;

2)системний блок комп`ютера; флеш-карту «Kingston» з наклейкою з написом «Чемпіон»;посвідчення № НОМЕР_1 – СН-1477 розповсюджувача білетів державних лотерей ОСОБА_3 ; наліпку «МСЛ Державні лотереї»; акт № 11110 договору № 11080/2019 передоручення із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 на адресу АДРЕСА_3 ; акт приймання-передачі прав № 11110 до ліцензійного договору № 11095-2019 від 10.10.2019 із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 на адресу АДРЕСА_3 ; договір № 11098 від 16.10.2019 із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 ; ліцензійний договір № 11095 від 10.10.2019 із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 (на надання програмного забезпечення лотерейних терміналів та програмних комплексів); витяг з ЄДР Юр.осіб, ФОП на ТОВ «МСЛ»; пам`ятку «Что делать, если в пункт распространения билетов лотерей пожаловали сотрудники правоохранительных органов»; два примірника договору суборенди приміщення №10594/1 від 06.03.2019 з актом прийому-передачі на ім`я ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4 ; видаткову накладну №24 від 05.02.2019 на 11 системних блоків в зборі та 11 моніторів; посвідчення № НОМЕР_1 -CL 0077 ТОВ «Лото-плюс» на адресу розташування точки продажу білетів: Донецька область, м. Лиман, вул. Гоголя, 1; умови проведення державно-грошової лотереї «Лото-плюс» з печаткою ТОВ «МСЛ»; акт приймання-передачі прав від 01.07.2019 з печатками ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс»; посвідчення №ЛП-439 розповсюджувача державних лотерей на адресу розташування точки продажу білетів: Донецька область, м. Лиман, вул. Гоголя, 1; умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Космолот» на 21 арк.; ксерокопія Пам`ятки для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор «Оператор державних лотерей «МСЛ»; ксерокопія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_3 ; зошит формату А4 на 80 аркушах з чорновими записами, один окремий аркуш з чорновими записами, щодо видатків на забезпечення грального бізнесу, придбання комп`ютерів та комплектуючих до них; поліетиленовий конверт ТОВ «Нова Пошта» з наліпкою поштове відправлення № 59000432507243 від приватна особа ОСОБА_4 м. Київ, відділення № 36 0935143781 Кому: приватна особа Олійник Дмитрій м.Лиман (Донецька обл., відділення № 2, НОМЕР_3 ); паперовий конверт з маркировкою ТОВ «Нова пошта» поштове відправлення № 59000419013345 від приватна особа ОСОБА_5 м. Київ, відділення № 36 0951390135 Кому: приватна особа Олійник Дмитрій м.Лиман (Донецька обл., відділення № 2, НОМЕР_3 ), яке вилучене 14.11.2019 року в ході проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_1 .

3)системний блок, клавіатуру, мишку, дрот живлення, вилучені із робочого місця адміністратора ігрового закладу; монітор, із робочого місця адміністратора ігрового закладу; копії документів зі столу адміністратора: посвідчення № МСЛ-СL-0077 на розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «Лото-плюс» за адресою: Донецька область, м. Лиман вул. Гоголя, б. 1; умови проведення державної грошової лотереї «Лото-плюс»; висновок експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження № 1327 від 07.08.2015р.; сертифікату відповідності всеукраїнської експертної служби «УкрЕкспертиза» зареєстровано за номером UA.276.177.01-18 від 26.06.2018 до 25.06.2019р. на комп`ютерну програму «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотереї»; ліцензії Міністерства фінансів України на випуск та проведення лотереї № НОМЕР_4 серії АВ видана ТОВ «МСЛ»; акт приймання – передачі від 01.07.2019 прав до ліцензійного договору № 27-06-2019 від 27.06.2019 на адресу м. Лиман, вул АДРЕСА_9 Гоголя АДРЕСА_5 1; виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Космолот»; виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Лото-плюс»; ліцензійного договору від 27.06.2019 між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс» на програмне забезпечення; договору №ЛП 27-06-2019 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 27.06.2019 між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс»; листа за підписом Міністра фінансів України ОСОБА_6 від 26.03.2013 з додатками на 9 аркушах; програми відповідального відношення до лотерейних ігор, затвердженого Генеральним директором ТОВ «МСЛ» ОСОБА_7 від 26.12.2016; пам`ятки дій у випадку візиту правоохоронних органів до пункту розповсюдження лотерей; пам`ятки для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор; витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МСЛ»; видаткової накладної № 24 від 05.02.2019 на придбання моніторів у кількості 11 одиниць та системних блоків в зборі 11 одиниць в зборі на загальну суму 57 200,00 грн. та квитанції до прибуткового касового ордеру на вказану суму; мобільний телефон «SIGMA», який має графічний ключ; дроти живлення у кількості 10 одиниць; комп`ютерні маніпулятори (миші) у кількості 10 одиниць; клавіатура у кількості 10 одиниць; системні блоки у кількості 10 одиниць марки «DELL» з грального закладу; монітори у кількості 10 одиниць «Fiphilips», яке вилучене 14.11.2019 року в ході проведення обшуку приміщення незаконного грального закладу за адресою:

АДРЕСА_10 )акт прийому передачі холодильного обладнання з адресою поставки АДРЕСА_3 ; ксерокопію паспорту АЮ НОМЕР_5 208335, виданого 23.01.2013р. Ковельським РВ УДМС України у Волинській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ксерокопію паспорту ВТ НОМЕР_6 , виданого 25.02.2014р. Краснолиманським МС ГУДМС України в Донецькій області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; квитанції про сплату послуг КП АТП 052814 у кількості 6 од. на ім`я ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 ; квитанції на сплату послуг від КП АТП 052814 у кількості 6 од. на ім`я ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 ; вимогу про складання договору з КП АТП 052814 у кількості 2 одиниць за адресою: вул. Свободи,30 «Національна лотерея»; договір № 1370 від 06.05.2019 між КП АТП 052814 та ФОП ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_3 лотерея»; договір № 1370 від 01.10.2019 між КП АТП 052814 та ФОП ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_3 Національна лотерея АДРЕСА_6 ; квитанція на оплату послуг інтернету за адресою: АДРЕСА_7 .Слов`янськ, ул. Свободи, буд.30 на рахунок ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС», вилучені при проведенні обшуку нежитлового приміщення за адресою: Донецька АДРЕСА_11 , АДРЕСА_7 . АДРЕСА_3 Свободи АДРЕСА_3 .

5)жорсткий диск Seagate s/n 5YMB7RJ8, три диски-накопичувачі, мобільний телефон «Nokia» та системний блок CIA61MIVI, вилучені 14.11.2019 року під час проведення огляду житлового приміщення за місце мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддяО. Ю. Кравченко