Ухвала суду № 85857541, 20.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17621/19

Провадження № 1-кс/234/8528/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

20 листопада 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Малушка С.В., слідчого Губенко А.М., власників майна ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , представників власника майна – адвокатів Склярова С.Д., Хомилєва С.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Донецькій області Губенко А.М. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019050000000047 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України вважаю за можливе обмежитися складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали, -

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Донецькій області Губенко А.М. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019050000000047 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019050000000047 від 31.01.2019 року, а саме:

1)системний блок «Vento ASUS CHASSIS» з флеш-накопичувачем, сервер «NCOSTAR» з блоком живлення, які вилучені 14.11.2019 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_2 ;

2)системний блок комп`ютера; флеш-карту «Kingston» з наклейкою з написом «Чемпіон»;посвідчення № НОМЕР_1 – СН-1477 розповсюджувача білетів державних лотерей ОСОБА_3 ; наліпку «МСЛ Державні лотереї»; акт № 11110 договору № 11080/2019 передоручення із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 на адресу АДРЕСА_2 ; акт приймання-передачі прав № 11110 до ліцензійного договору № 11095-2019 від 10.10.2019 із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 на адресу АДРЕСА_2 ; договір № 11098 від 16.10.2019 із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 ; ліцензійний договір № 11095 від 10.10.2019 із зазначеним прізвищем ОСОБА_3 (на надання програмного забезпечення лотерейних терміналів та програмних комплексів); витяг з ЄДР Юр.осіб, ФОП на ТОВ «МСЛ»; пам`ятку «Что делать, если в пункт распространения билетов лотерей пожаловали сотрудники правоохранительных органов»; два примірника договору суборенди приміщення №10594/1 від 06.03.2019 з актом прийому-передачі на ім`я ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 ; видаткову накладну №24 від 05.02.2019 на 11 системних блоків в зборі та 11 моніторів; посвідчення № НОМЕР_1 -CL 0077 ТОВ «Лото-плюс» на адресу розташування точки продажу білетів: Донецька область, м. Лиман, вул. Гоголя, 1; умови проведення державно-грошової лотереї «Лото-плюс» з печаткою ТОВ «МСЛ»; акт приймання-передачі прав від 01.07.2019 з печатками ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс»; посвідчення №ЛП-439 розповсюджувача державних лотерей на адресу розташування точки продажу білетів: Донецька область, м. Лиман, вул. Гоголя, 1; умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Космолот» на 21 арк.; ксерокопія Пам`ятки для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор «Оператор державних лотерей «МСЛ»; ксерокопія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_3 ; зошит формату А4 на 80 аркушах з чорновими записами, один окремий аркуш з чорновими записами, щодо видатків на забезпечення грального бізнесу, придбання комп`ютерів та комплектуючих до них; поліетиленовий конверт ТОВ «Нова Пошта» з наліпкою поштове відправлення № 59000432507243 від приватна особа ОСОБА_4 м. Київ, відділення № 36 0935143781 Кому: приватна особа Олійник Дмитрій м.Лиман (Донецька обл., відділення № 2, НОМЕР_2 ); паперовий конверт з маркировкою ТОВ «Нова пошта» поштове відправлення № 59000419013345 від приватна особа ОСОБА_5 м. Київ, відділення № 36 0951390135 Кому: приватна особа Олійник Дмитрій м.Лиман (Донецька обл., відділення № 2, НОМЕР_2 ), яке вилучене 14.11.2019 року в ході проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_1 .

3)системний блок, клавіатуру, мишку, дрот живлення, вилучені із робочого місця адміністратора ігрового закладу; монітор, із робочого місця адміністратора ігрового закладу; копії документів зі столу адміністратора: посвідчення № МСЛ-СL-0077 на розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «Лото-плюс» за адресою: Донецька область, м. Лиман вул. Гоголя, б. 1; умови проведення державної грошової лотереї «Лото-плюс»; висновок експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження № 1327 від 07.08.2015р.; сертифікату відповідності всеукраїнської експертної служби «УкрЕкспертиза» зареєстровано за номером UA.276.177.01-18 від 26.06.2018 до 25.06.2019р. на комп`ютерну програму «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотереї»; ліцензії Міністерства фінансів України на випуск та проведення лотереї № НОМЕР_3 серії АВ видана ТОВ «МСЛ»; акт приймання – передачі від 01.07.2019 прав до ліцензійного договору № 27-06-2019 від 27.06.2019 на адресу м. Лиман, вул АДРЕСА_5 Гоголя АДРЕСА_6 1; виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Космолот»; виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Лото-плюс»; ліцензійного договору від 27.06.2019 між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс» на програмне забезпечення; договору №ЛП 27-06-2019 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 27.06.2019 між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс»; листа за підписом Міністра фінансів України ОСОБА_6 від 26.03.2013 з додатками на 9 аркушах; програми відповідального відношення до лотерейних ігор, затвердженого Генеральним директором ТОВ «МСЛ» ОСОБА_7 від 26.12.2016; пам`ятки дій у випадку візиту правоохоронних органів до пункту розповсюдження лотерей; пам`ятки для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор; витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МСЛ»; видаткової накладної № 24 від 05.02.2019 на придбання моніторів у кількості 11 одиниць та системних блоків в зборі 11 одиниць в зборі на загальну суму 57 200,00 грн. та квитанції до прибуткового касового ордеру на вказану суму; мобільний телефон «SIGMA», який має графічний ключ; дроти живлення у кількості 10 одиниць; комп`ютерні маніпулятори (миші) у кількості 10 одиниць; клавіатура у кількості 10 одиниць; системні блоки у кількості 10 одиниць марки «DELL» з грального закладу; монітори у кількості 10 одиниць «Fiphilips», яке вилучене 14.11.2019 року в ході проведення обшуку приміщення незаконного грального закладу за адресою:

АДРЕСА_7 )акт прийому передачі холодильного обладнання з адресою поставки АДРЕСА_2 ; ксерокопію паспорту АЮ НОМЕР_4 208335, виданого 23.01.2013р. Ковельським РВ УДМС України у Волинській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ксерокопію паспорту ВТ НОМЕР_5 , виданого 25.02.2014р. Краснолиманським МС ГУДМС України в Донецькій області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; квитанції про сплату послуг КП АТП 052814 у кількості 6 од. на ім`я ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 ; квитанції на сплату послуг від КП АТП 052814 у кількості 6 од. на ім`я ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 ; вимогу про складання договору з КП АТП 052814 у кількості 2 одиниць за адресою: вул. Свободи,30 «Національна лотерея»; договір № 1370 від 06.05.2019 між КП АТП 052814 та ФОП ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_2 лотерея»; договір № 1370 від 01.10.2019 між КП АТП 052814 та ФОП ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_2 Національна лотерея АДРЕСА_8 ; квитанція на оплату послуг інтернету за адресою: АДРЕСА_9 .Слов`янськ, ул. Свободи, буд.30 на рахунок ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС», вилучені при проведенні обшуку нежитлового приміщення за адресою: Донецька АДРЕСА_10 , АДРЕСА_9 . АДРЕСА_2 Свободи АДРЕСА_2 .

5)жорсткий диск Seagate s/n 5YMB7RJ8, три диски-накопичувачі, мобільний телефон «Nokia» та системний блок CIA61MIVI, вилучені 14.11.2019 року під час проведення огляду житлового приміщення за місце мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_11 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде оголошений 21.11.2019 року о 12 год. 00 хв.

Слідчий суддяО. Ю. Кравченко