Ухвала суду № 85853465, 21.11.2019, Дарницький районний суд міста Києва

Дата ухвалення
21.11.2019
Номер справи
753/21738/19
Номер документу
85853465
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/21738/19

провадження № 1-кс/753/7277/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Сирбул О.Ф., за участю секретаря Іващенко Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32019100000000506 від 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2019 року старший слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Рудюк О.С., за погодженням із процесуальним керівником Хацковим Д..О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «Голд Селт» (код ЄДРПОУ 42242998), ТОВ «Агроазов» (код ЄДРПОУ 41385327), ТОВ «Агро-Вавілон» (код ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «Оптімус Агро» (код ЄДРПОУ 41678650), ТОВ «Краун Брідж» (код ЄДРПОУ 41698290), ТОВ «Дельта Солюшн» (код ЄДРПОУ 42213377), ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295), ТОВ «Олбріз Плюс» (код ЄДРПОУ 42568196), ТОВ «Одеса Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42534900), ТОВ «Сімона Торг» (код ЄДРПОУ 42556594, що знаходяться в банківській установі у АТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Клопотання слідчим обґрунтовано наступними обставинами.

Так, із клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000506 від 17.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , які з метою скоєння злочину різного ступеня тяжкості, направлених на вчинення пособництва в ухиленні від сплати податків у великих та особливо великих розмірах, являючись службовими особами на ТОВ «Прайм Компані Груп» (код ЄДРПОУ 41777617), ТОВ «Карлістон» (код ЄДРПОУ 42618079) та підконтрольне їм підприємство ТОВ «Вілко Трейд» (код ЄДРПОУ 42664790), використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, з метою ухилення від сплати податків, на протязі 2018-2019 на території м. Києва створили документальну видимість щодо проведення фінансово-господарських операцій з реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей (м`яса та м`ясної продукції) в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Оптимус Агро" (код 41678650), ТОВ "Агроазов" (код 41385327), ТОВ "Смартворк" (код 4186027), ТОВ "Агро-Вавілон" (код 41678619), ТОВ "Агрокріптрейд" (код 41860269), ТОВ "Гільдія 2017" (код 41316363), ТОВ "Голд Селт" (код 42242998), ТОВ "Інерс Агро" (код 42194606), ТОВ "Апарт Маркет" (код 42194674), ТОВ "Агремант Постач" (код 42236389), ТОВ "Магнето Стар" (код 42271308), ТОВ "Труфліп" (код 42048893), ТОВ "Ретейлінг Про" (код 42047271), ТОВ "Еко-Фабрика" (код 41779682), ТОВ "Фокус Десіжн" (код 42201974), ТОВ "Інет Сейлс" (код 42201817), ТОВ "Карат Постач" (код 42236436), ТОВ "Нобиль Люкс" (код 42272448 ), ТОВ "Інтел Проджект" (код 42058854), ТОВ "Пірворк" (код 42050174) та інших.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи повторно на території м. Києва, упродовж 2018-2019 років, внесли в документи, що подавались для проведення державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності: ТОВ "Оптимус Агро" (код 41678650), ТОВ "Агроазов" (код 41385327), ТОВ "Смартворк" (код 4186027), ТОВ "Агро-Вавілон" (код 41678619), ТОВ "Агрокріптрейд" (код 41860269), ТОВ "Гільдія 2017" (код 41316363), ТОВ "Голд Селт" (код 42242998), ТОВ "Інерс Агро" (код 42194606), ТОВ "Апарт Маркет" (код 42194674), ТОВ "Агремант Постач" (код 42236389), ТОВ "Магнето Стар" (код 42271308), ТОВ "Труфліп" (код 42048893), ТОВ "Ретейлінг Про" (код 42047271), ТОВ "Еко-Фабрика" (код 41779682), ТОВ "Фокус Десіжн" (код 42201974), ТОВ "Інет Сейлс" (код 42201817), ТОВ "Карат Постач" (код 42236436), ТОВ "Нобиль Люкс" (код 42272448 ), ТОВ "Інтел Проджект" (код 42058854), ТОВ "Пірворк" (код 42050174) та інших завідомо неправдиві відомості з метою державної реєстрації вищезазначених підприємств.

Вказані підприємства здійснюють безтоварні операції шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів та послідуючої реалізації іншої групи товарів підприємствам реального сектору економіки.

Також в даному кримінальному провадженні встановлено, що у вище зазначених підприємств з ознаками фіктивності відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі потужності, офісні, складські приміщення, транспортні засоби, тощо. Крім того встановлено, що дані СГД обслуговуються в однакових банківських установах, формують податковий кредит та зобов`язання з податку на додану вартість за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств, здійснюють реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді з однакових ІР-адрес, що свідчить про їх фактичне використання в одній і ті ж самій схемі ухилення від сплати податків та вказує на те, що дані підприємства створені/придбані та використовуються зазначеною групою осіб, що вчиняють злочини в сфері оподаткування.

В ході проведення огляду податкових адрес підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні зазначеній групі осіб встановлено, що останні за податковою адресою не знаходяться, фактичне місцезнаходження встановити не виявляється за можливим.

Фактично ж придбаний товар реалізовується за готівкові кошти, внаслідок чого до бюджету не надходять грошові кошти в особливо великих розмірах. Придбані та реалізовані товари мають різну номенклатуру, а також відмінні за своїми фізичними характеристиками та функціональним призначенням, що вказує на безтоварність здійснюваних операцій.

Зазначена схема дозволяє мінімізувати податкові зобов`язання підприємствам реального сектору економіки, а також отримувати необліковані грошові кошти та створює умови для безпідставного завищення валових витрат.

Використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності встановлено ймовірне заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість та несплаті податку на прибуток службовими особами ТОВ «Прайм Компані Груп» на загальну суму близько 5,1 млн. грн., що підтверджується експертним дослідження №3-26/06/2019-док від 25.06.2019 року.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Прайм Компані Груп» (код ЄДРПОУ 41777617) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Голд Селт» (код ЄДРПОУ 42242998), ТОВ «Агроазов» (код ЄДРПОУ 41385327), ТОВ «Агро-Вавілон» (код ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «Оптімус Агро» (код ЄДРПОУ 41678650), ТОВ «Краун Брідж» (код ЄДРПОУ 41698290), ТОВ «Дельта Солюшн» (код ЄДРПОУ 42213377); ТОВ «Вілко Трейд» (код ЄДРПОУ 42664790) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Дельта Солюшн» (код ЄДРПОУ 42213377), ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295), ТОВ «Олбріз Плюс» (код ЄДРПОУ 42568196), ТОВ «Одеса Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42534900), ТОВ «Сімона Торг» (код ЄДРПОУ 42556594).

Таким чином, слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627) зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Голд Селт» (код ЄДРПОУ 42242998), ТОВ «Агроазов» (код ЄДРПОУ 41385327), ТОВ «Агро-Вавілон» (код ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «Оптімус Агро» (код ЄДРПОУ 41678650), ТОВ «Краун Брідж» (код ЄДРПОУ 41698290), ТОВ «Дельта Солюшн» (код ЄДРПОУ 42213377), ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295), ТОВ «Олбріз Плюс» (код ЄДРПОУ 42568196), ТОВ «Одеса Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42534900), ТОВ «Сімона Торг» (код ЄДРПОУ 42556594).

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточні рахунки ТОВ «Голд Селт» (код ЄДРПОУ 42242998), ТОВ «Агроазов» (код ЄДРПОУ 41385327), ТОВ «Агро-Вавілон» (код ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «Оптімус Агро» (код ЄДРПОУ 41678650), ТОВ «Краун Брідж» (код ЄДРПОУ 41698290), ТОВ «Дельта Солюшн» (код ЄДРПОУ 42213377), ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295), ТОВ «Олбріз Плюс» (код ЄДРПОУ 42568196), ТОВ «Одеса Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42534900), ТОВ «Сімона Торг» (код ЄДРПОУ 42556594) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Документи ТОВ «Голд Селт» (код ЄДРПОУ 42242998), ТОВ «Агроазов» (код ЄДРПОУ 41385327), ТОВ «Агро-Вавілон» (код ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «Оптімус Агро» (код ЄДРПОУ 41678650), ТОВ «Краун Брідж» (код ЄДРПОУ 41698290), ТОВ «Дельта Солюшн» (код ЄДРПОУ 42213377), ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295), ТОВ «Олбріз Плюс» (код ЄДРПОУ 42568196), ТОВ «Одеса Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42534900), ТОВ «Сімона Торг» (код ЄДРПОУ 42556594), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ «Сбербанк» (МФО 320627) необхідно вилучити з метою встановлення фактичного надходження коштів від замовників товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) та списання коштів по рахунку підприємства, встановлення обставин заниження об`єкту оподаткування за цими операціями, встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні та інших слідчих (процесуальних) дій, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку підприємства.

У судове засідання слідчий Рудюк О.С. не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав просив суд його задовольнити.

Представник АТ «Сбербанк» у володіння якого знаходяться документи у судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 цього закону).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст. 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно облікових даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Голд Селт» (код ЄДРПОУ 42242998) має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті 09.08.2018 в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ТОВ «Агроазов» (код ЄДРПОУ 41385327) має банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті 20.07.2017 в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ТОВ «Агро-Вавілон» (код ЄДРПОУ 41678619) має банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті 28.03.2018 в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ТОВ «Оптімус Агро» (код ЄДРПОУ 41678650) має банківські рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті 29.03.2018 в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ТОВ «Краун Брідж» (код ЄДРПОУ 41698290) має банківські рахунки № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкриті 09.01.2019 в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ТОВ «Дельта Солюшн» (код ЄДРПОУ 42213377) має банківські рахунки № НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкриті 31.01.2019 в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) має банківські рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 відкриті 26.09.2018 в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ТОВ «Олбріз Плюс» (код ЄДРПОУ 42568196) має банківські рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 відкриті 25.10.2018 в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ТОВ «Одеса Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42534900) має банківські рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 відкриті 24.01.2019 в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ТОВ «Сімона Торг» (код ЄДРПОУ 42556594) має банківські рахунки№ НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкриті 19.10.2018 в АТ «Сбербанк» (МФО 320627).Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю у відповідності до ст.ст. 161, 162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливим вилученням, так як слідчим у клопотанні у повній мірі доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах.

Керуючись ст.ст. 107, 108, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати надати слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Рудюку О.С., Дячуку Г.В., Цермолонському В.В., Хамайку В.І., Музиці Ю.В., Булачовій Л.О., Осипчуку Р.В., Полончуку С.Ю., Тихому Ю.О., Марченко Є.І., оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Герасимчуку В.О., Мєшкову О.С., Озерову О.В., Прокопцю С.В., Богуславському М.О., Коваль (Стеценко) О.В., Клекоцюку В.В., Гончаруку О.В., Латиш О.О. Барабашу С.В., Піяку Д.Л., тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Голд Селт» (код ЄДРПОУ 42242998), ТОВ «Агроазов» (код ЄДРПОУ 41385327), ТОВ «Агро-Вавілон» (код ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «Оптімус Агро» (код ЄДРПОУ 41678650), ТОВ «Краун Брідж» (код ЄДРПОУ 41698290), ТОВ «Дельта Солюшн» (код ЄДРПОУ 42213377), ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295), ТОВ «Олбріз Плюс» (код ЄДРПОУ 42568196), ТОВ «Одеса Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42534900), ТОВ «Сімона Торг» (код ЄДРПОУ 42556594), що знаходяться у володінні банківської установи АТ «Сбербанк» (МФО 320627), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичну справу ТОВ «Голд Селт» (код ЄДРПОУ 42242998): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Голд Селт» (код ЄДРПОУ 42242998) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті 09.08.2018 за період з 09.08.2018 по 30.10.2019;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ «Голд Селт» (код ЄДРПОУ 42242998) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті 09.08.2018 за період з 09.08.2018 по 30.10.2019;

- юридичну справу ТОВ «Агроазов» (код ЄДРПОУ 41385327): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Агроазов» (код ЄДРПОУ 41385327) рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 20.07.2017 по 30.10.2019;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ «Агроазов» (код ЄДРПОУ 41385327) рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 20.07.2017 по 30.10.2019;

- юридичну справу ТОВ «Агро-Вавілон» (код ЄДРПОУ 41678619): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Агро-Вавілон» (код ЄДРПОУ 41678619) рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 28.03.2018 по 04.09.2018;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунків ТОВ «Агро-Вавілон» (код ЄДРПОУ 41678619) рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 28.03.2018 по 04.09.2018;

- юридичну справу ТОВ «Оптімус Агро» (код ЄДРПОУ 41678650): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Оптімус Агро» (код ЄДРПОУ 41678650) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 29.03.2018 по 30.10.2019;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку ТОВ «Оптімус Агро» (код ЄДРПОУ 41678650) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 29.03.2018 по 30.10.2019;

- юридичну справу ТОВ «Краун Брідж» (код ЄДРПОУ 41698290): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Краун Брідж» (код ЄДРПОУ 41698290) рахунки № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 за період з 09.01.2019 по 30.10.2019;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку ТОВ «Краун Брідж» (код ЄДРПОУ 41698290) рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 за період з 09.01.2019 по 30.10.2019;

- юридичну справу ТОВ «Дельта Солюшн» (код ЄДРПОУ 42213377): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Дельта Солюшн» (код ЄДРПОУ 42213377) рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 за період з 31.01.2019 по 30.10.2019;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку ТОВ «Дельта Солюшн» (код ЄДРПОУ 42213377) рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 за період з 31.01.2019 по 30.10.2019;

- юридичну справу ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) рахунки№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 за період з 26.09.2018 по 30.10.2019;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295) рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 за період з 26.09.2018 по 30.10.2019;

- юридичну справу ТОВ «Олбріз Плюс» (код ЄДРПОУ 42568196): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Олбріз Плюс» (код ЄДРПОУ 42568196) рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 за період з 25.10.2018 по 30.10.2019;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку ТОВ «Олбріз Плюс» (код ЄДРПОУ 42568196) рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 за період з 25.10.2018 по 30.10.2019;

- юридичну справу ТОВ «Одеса Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42534900): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Одеса Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42534900) рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 за період з 24.01.2019 по 11.05.2019;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку ТОВ «Одеса Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42534900) рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 за період з 24.01.2019 по 11.05.2019;

- юридичну справу ТОВ «Сімона Торг» (код ЄДРПОУ 42556594): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Сімона Торг» (код ЄДРПОУ 42556594) рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 за період з 19.10.2018 по 30.10.2019;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку ТОВ «Сімона Торг» (код ЄДРПОУ 42556594) рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 за період з 19.10.2018 по 30.10.2019;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером: ТОВ «Голд Селт» (код ЄДРПОУ 42242998), ТОВ «Агроазов» (код ЄДРПОУ 41385327), ТОВ «Агро-Вавілон» (код ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «Оптімус Агро» (код ЄДРПОУ 41678650), ТОВ «Краун Брідж» (код ЄДРПОУ 41698290), ТОВ «Дельта Солюшн» (код ЄДРПОУ 42213377), ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295), ТОВ «Олбріз Плюс» (код ЄДРПОУ 42568196), ТОВ «Одеса Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42534900), ТОВ «Сімона Торг» (код ЄДРПОУ 42556594) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 28.03.2018 по 30.10.2019.

Роз`яснити посадовим особам АТ «Сбербанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, а саме, до 21.12.2019.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 85853465 ?

Документ № 85853465 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85853465 ?

Дата ухвалення - 21.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85853465 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85853465 ?

В Дарницький районний суд міста Києва
Попередній документ : 85853447
Наступний документ : 85853467