Ухвала суду № 85853285, 25.11.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14060/19

Провадження № 1-кс/752/11143/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Гострика С.Г., погодженого з прокурором військової прокуратури Центрального регіону України Массалітіним В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку «Vodafonе» (ПрАТ «ВФ Україна», вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі службові особи Державної компанії «Укрспецекспорт», діючи за попередньою змовою, групою осіб, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) за фіктивно надані послуги по харчуванню представників іноземних делегацій в ресторані «Фішер» (м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2).

Так, заступник генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_1 , будучи фактичним власником ресторану «Фішер», управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017», надає вказівки підлеглим, а саме директору Регіонального департаменту № 3 Державної компанії ОСОБА_2 та керівнику служби офіційних заходів Державної компанії ОСОБА_3 на оформлення завідомо фіктивних документів щодо харчування іноземних делегацій у вказаному ресторані. У свою чергу, родич ОСОБА_1 - ОСОБА_4 , будучи номінальним керівником ресторану «Фішер», підписує зазначені документи зі сторони закладу громадського харчування.

У подальшому з відома генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_5 та під контролем головного бухгалтера Державної компанії ОСОБА_6 на розрахункові рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» перераховуються кошти за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані «Фішер». Після цього, ОСОБА_4 обготівковані кошти за посередництва громадянина ОСОБА_7 через водія ОСОБА_1 - ОСОБА_8 передаються йому, ОСОБА_1 , для їх подальшого розподілу між ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На підставі підроблених документів (накладні, рахунки-фактури та ін.) про нібито надані послуги, ДК «Укрспецекспорт» у 2016-2019 роках на розрахункові рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» перераховано близько 10 млн. гривень.

За таких обставин вбачається, що ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем привласнюють кошти Державної компанії «Укрспецекспорт», у зв`язку з чим в їх діях вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до листа Департаменту контррозвідки СБ України

№ 2/4/221955нт від 26.07.2019 встановлено, посадових осіб ДК «Укрспецекспорт», які у період з липня 2016 року по теперішній час були відповідальними за прийом іноземних делегацій, а також, відповідно до програм прийому іноземних делегацій, мали б відвідувати з іноземцями ресторан «Фішер».

Зокрема, ресторан «Фішер» в період з липня 2016 року по теперішній час разом з представниками іноземних делегацій мали відвідувати наступні посадові особи ДК «Укрспецекспорт», а також особи, які забезпечували приготування страв для проведення вказаних заходів, а саме: ОСОБА_1 НОМЕР_2; ОСОБА_1 НОМЕР_3; ОСОБА_9 НОМЕР_4; ОСОБА_4 НОМЕР_4 та ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ).

З огляду на викладене, враховуючи, що в оператора мобільного зв`язку «Vodafonе» (ПрАТ «ВФ Україна», вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601), міститься інформація про абонентів номерів телефонів мобільного зв`язку ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_1 НОМЕР_3; ОСОБА_9 НОМЕР_4; ОСОБА_4 НОМЕР_4 та ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 )., яка має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) у інший спосіб неможливо, просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його присутності та просив задовольнити клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Вимогами ч.1 ст. 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Суд вважає, що тимчасовий доступ до документів слід надати слідчому Гострику С.Р. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08.05.2019 року, якими відповідно до залученого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань є Гострик С.Р., Хоменко В.Б., Згіблов С.О., Василишен Р.В., Болотін А.Є., Чопик В.В., Раїн П.М., Чухлебов І.В., Максимович А.М., Капша І.В., Шкута А.А., Туній В.Г.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -

Постановив

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві Гострику Сергію Романовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019100000000521, а саме Хоменко В.Б., Згіблов С.О., Василишен Р.В., Болотін А.Є., Чопик В.В., Раїн П.М., Чухлебов І.В., Максимович А.М., Капша І.В., Шкута А.А., Туній В.Г.,

на тимчасовий доступ до документації оператора мобільного зв`язку «Vodafonе» (ПрАТ «ВФ Україна», вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601) та містять дані про з`єднання абонентів, яким належать телефонні номери ОСОБА_1 НОМЕР_2; ОСОБА_1 НОМЕР_3; ОСОБА_9 НОМЕР_4; ОСОБА_4 НОМЕР_4 та ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ), а саме: документально оформлені відомості про з`єднання абонентів вказаних телефонних номерів із іншими телефонними номерами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без розшифрування їх змісту), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, IMEI-номерів телефонів, відомості щодо належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номеру СІМ-картки, що використовувались у мобільному телефоні з вказаним ІМЕІ-номером, номерів абонентів, з якими та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення із вказаних вище телефонних номерів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2016 по 13.11.2019р.

Посадовим особам «Vodafonе» (ПрАТ «ВФ Україна», вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601) надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вказаної інформації у електронному (форматі «Excel») або друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який облислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя