Постанова № 85853272, 25.11.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15196/18

Провадження №: 1-кс/752/10842/19

У Х В А Л А

25.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2016 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2016 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) щодо взаємовідносин з ТОВ "Будівельна ліга ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "Оптовик торг плюс" (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ «СФЕРАСТРОЙ СЖК» (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ «МАРКЕТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39844605), ТОВ «АЙДІ-ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ «Віксар Плюс» (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38515557) за період з 01.01.2015 по 01.09.2017.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2016 року старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2016 року старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32016100090000068 від 28.07.2016 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Коржу Р.О., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100090000068 в тому числі: Величку В`ячеславу Володимировичу, Осадчому Андрію Романовичу, Сироті Юрію Миколайович, Петрику Данилу Петровичу, Ніколаєнку Дмитру Володимировичу, Макаренку Юрію Васильовичу Іванченко Ірині Андріївні, Ярмолюку Генадію Вікторовичу, Логвіненку Андрію Миколайовичу, Ніколаєнку Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) щодо взаємовідносин з ТОВ "Будівельна ліга ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "Оптовик торг плюс" (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ «СФЕРАСТРОЙ СЖК» (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ «МАРКЕТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39844605), ТОВ «АЙДІ-ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ «Віксар Плюс» (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38515557) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме:

-фінансово-господарські договори, які свідчать про факт укладення їх між товариствами та надають можливість встановлення суб`єктів, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, дати укладення, предмет, період дії, місце, права та обов`язки сторін, встановлення відтисків печаток, підписів осіб, які їх укладали, з метою проведення експертиз;

-специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали фінансово-господарські договори;

-податкові накладні, які свідчать про правомірність формування податкового кредиту та містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг;

-рахунки-фактури, що свідчать про найменування ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити СГД і підписи осіб;

-акти прийому-передачі (виконаних робіт), які свідчать про безпосереднє виконання та прийняття ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість;

-товарно-транспортні накладні, які свідчать про факт відвантаження й місце зберігання ТМЦ, час, місце завантаження та відвантаження ТМЦ, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала ТМЦ, обсяг, вартість ТМЦ згідно фінансово-господарських документів;

-сертифікати якості (відповідності), експертні, лабораторні висновки на придбані ТМЦ, які свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) ТМЦ державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами;

-документів, які відображають подальший продаж/використання у власній господарській діяльності продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) у ТОВ "Будівельна ліга ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "Оптовик торг плюс" (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ «СФЕРАСТРОЙ СЖК» (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ «МАРКЕТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39844605), ТОВ «АЙДІ-ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ «Віксар Плюс» (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38515557), а саме: договори купівлі продажу, доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують подальший продаж продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДР 24571799) у ТОВ "Будівельна ліга ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "Оптовик торг плюс" (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ «СФЕРАСТРОЙ СЖК» (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ «МАРКЕТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39844605), ТОВ «АЙДІ-ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ «Віксар Плюс» (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38515557).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів прокурору відділу прокуратури міста Києва Коржу Р.О., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100090000068 в тому числі: Величку В`ячеславу Володимировичу, Осадчому Андрію Романовичу, Сироті Юрію Миколайович, Петрику Данилу Петровичу, Ніколаєнку Дмитру Володимировичу, Макаренку Юрію Васильовичу Іванченко Ірині Андріївні, Ярмолюку Генадію Вікторовичу, Логвіненку Андрію Миколайовичу, Ніколаєнку Дмитру Володимировичу та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: