Ухвала суду № 85852689, 25.11.2019, Соснівський районний суд м. Черкаси

Дата ухвалення
25.11.2019
Номер справи
712/15242/19
Номер документу
85852689
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 712/15242/19

Провадження №1- кс/712/8600/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судових засідань Могили І.С., розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури Чухало О.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017251010000220 від 15.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури Чухало О.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 12.09.2017 до Черкаської місцевої прокуратури із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» ОСОБА_1 щодо вчинення посадовими особами Центрального відділу ДВС міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області кримінального правопорушення, яке полягало у неналежному виконанні ними своїх обов`язків щодо організації проведення оцінки іпотечного майна товариства, розташованого по АДРЕСА_1 , що у подальшому було відчужено по заниженій оцінці, через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

За вказаним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 15.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під № 42017251010000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Так, з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 42017251010000220 від 15.09.2017 вбачається, що в Центральному відділі державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області перебувало виконавче провадження за № 52433425 по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Романій Н.В. про стягнення з ТОВ «Черкаська універсальна база-2001», розташованого за адресою: вул. Молоткова, 85, м. Черкаси, на користь ТОВ «ФІНАНС ТРАНС ГРУП», розташованого за адресою: вул. Кутузова, 18/7, оф. 301, м. Київ, боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році між ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» та ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк» було укладено кредитний договір з розміром основного грошового зобов`язання 2 000 000,00 грн., на забезпечення виконання якого, між сторонами укладено договір іпотеки нерухомого майна № 7818 від 06.05.2008.

Реєстратором вказаного обтяження нерухомого майна виступив Приватний нотаріус Романій Н.В., про що до Державного реєстру іпотек внесено реєстраційні відомості за № 7138137.

В основу договору іпотеки покладено комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та належали ТОВ «Черкаська універсальна база 2001» (код ЄДРПОУ 31333361) на праві приватної власності.

Одночасно, згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що внаслідок неодноразової зміни іпотекодаржателя (через укладення договорів про відступлення права вимоги) - виконавчий напис нотаріуса № 594 від 06.02.2013 звернуто до виконання саме ТОВ «ФІНАНС ТРАНС ГРУП».

У свою чергу, за наданими представником ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» документами вбачається, що в ході виконавчої процедури в межах виконавчого провадження № 52433425 було складено два висновки про ринкову вартість предмету іпотеки, розташованого по вул. Молоткова, 85 у м. Черкаси , які містили значну розбіжність у його первинній вартості.

Так, згідно висновку суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єктів нерухомості від 26.05.2016, виконаного ПП «АЖІО», ринкова вартість нежитлових будівель по вул. Молоткова, 85 у м. Черкаси склала 14 630 140,00 грн. без ПДВ та 17 556 168,00 грн. з ПДВ.

Разом з тим, аналогічна оцінка окресленого нерухомого майна товариства, що було проведена на замовлення Центрального відділу ДВС ГТУЮ у Черкаській області ПП «ОЦІНКА-ЕКСПО», згідно його висновку від 03.02.2017 - склала 1 655 972,00 грн. без урахування ПДВ.

Згідно Акту на реалізацію предмета іпотеки від 18.08.2017, майновий комплекс по вул. Молоткова, 85 у м. Черкаси було придбано іпотекодержателем - ТОВ «ФІНАНС ТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39440415) за початковою ціною 1 324 777,60 грн., шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна, відповідно до ст. 49 Закону України «Про іпотеку».

З огляду на викладені вище обставини, вбачається, що оціночна вартість майна, що належало на праві приватної власності ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» та знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 у м. Черкаси могла бути суттєво занижена з метою можливості його викупу іпотекодержателем ТОВ «ФІНАНС ТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39440415) за фактичною сумою грошового зобов`язання ТОВ «Черкаська універсальна база-2001», яке було звернуто до виконання до органів ДВС.

У свою чергу, 12.11.2019 прокурор Черкаської місцевої прокуратури Чухало О.В. звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що знаходяться в межах виконавчого провадженні № 52433425 Центрального відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Романій Н.В. про стягнення з ТОВ «Черкаська універсальна база-2001», розташованого за адресою: вул. Молоткова, 85, м. Черкаси, на користь ТОВ «ФІНАНС ТРАНС ГРУП», розташованого за адресою: вул. Кутузова, 18/7, оф. 301, м. Київ, боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.11.2019 у справі № 712/14772/19 клопотання прокурора було задоволено.

15.11.2019 ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.11.2019 була реалізована та копії документів, що містяться у виконавчому провадженні № 52433425 Центрального відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області - було вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, вивченням матеріалів виконавчого провадження № 52433425 було встановлено, що в межах даного виконавчого провадження проводилась лише одна оцінка нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_1 , а саме - ПП «ОЦІНКА-ЕКСПО», згідно висновку якого від 03.02.2017, вартість спірного майна склала 1 655 972,00 грн. без урахування ПДВ.

У той же час, оцінка вказаного нерухомого майна по АДРЕСА_1 , проведеного 26.05.2016 ПП «АЖІО», що складала 14 630 140,00 грн. без ПДВ та 17 556 168,00 грн. з ПДВ - знаходиться в матеріалах іншого виконавчого провадження Центрального відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, а саме під № 36469017.

Прокурор у клопотанні посилається на те, що для з`ясування всіх обставин справи необхідним є отримання належним чином завірених копій документів, що знаходяться в межах виконавчого провадженні № 36469017 Центрального відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Романій Н.В. про стягнення з ТОВ «Черкаська універсальна база-2001», боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.

Документи, що зберігаються в межах виконавчого провадження № 36469017 Центрального відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області мають бути досліджені в межах даного кримінального провадження з метою вирішення питання в частині наявності підстав для призначення відповідної товарознавчої експертизи.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться в межах виконавчого провадженні № 36469017 Центрального відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Романій Н.В. про стягнення з ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.

має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури Чухало О.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017251010000220 від 15.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Черкаської місцевої прокуратури Чухалу Олексію Васильовичу чи за його дорученням слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сільвестр І.О. чи Ходосовській О.В. , з можливістю подальшого вилучення в Центральному відділі державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, що знаходиться за адресою: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси, Черкаської області, 18018 належним чином завірених копій документів, що знаходяться в межах виконавчого провадженні № 36469017 Центрального відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Романій Н.В. про стягнення з ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Є. Токова

Попередній документ : 85852688
Наступний документ : 85852691