Ухвала суду № 85852463, 22.11.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9060/19

Провадження № 1-кс/711/3669/19

У Х В А Л А

22 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожця Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12019250000000061 від 04.03.2019 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до суду клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000061 від 04.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та одночасно є керівником ПП «Імекс-Брок» (код ЄДРПОУ 37307557), разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 із грудня 2018 року здійснюють виготовлення підроблених документів щодо вартості транспортних засобів (інвойси), які в подальшому використовують для розмитнення транспортних засобів по заниженій вартості. Також ОСОБА_1 залучила до протиправної діяльності ряд експертів, які виготовляють експертні висновки із визначення вартості транспортних засобів по заниженій ціні, надають поради щодо змін показів одометра транспортних засобів. Відповідно до наданих експертами порад ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виготовляються підлобні документи щодо вартості (придбання) транспортних засобів з використанням підроблених печаток та штампів іноземних підприємств, за що останні отримують винагороду від власників транспортних засобів. Дії вказаних осіб порушують вимоги ст. 483 Митного Кодексу України та несплати до бюджету митних платежів, чим інтересам держави заподіяно тяжкі наслідки.

06.06.2019 в офісах № 6 та № 11 в нежитловій будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , які займають ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук. В ході проведення обшуку у металевому сховищі виявлено та вилучено 22 печатки юридичних осіб, що мають польську та литовську реєстрацію.

Також на теперішній час проведено технічні експертизи документів, за результатами яких встановлено, що відтиски печаток у ряді документів на придбання автомобілів в Литовській Республіці та Республіці Польща, що подавалися ПП «Імекс-Брок» до Митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці з метою митного оформлення транспортних засобів у 2018-2019 роках на території України, містять відтиски печаток вилучених в ході проведення обшуку, що свідчить про підробку вказаних документів.

На теперішній час з метою встановлення переліку службових осіб ПП «Імекс-Брок» та з`ясування їх повноважень виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи товариства. Крім того, для встановлення осіб, які вносили недостовірні відомості до документів на придбання автомобілів в Литовській Республіці та Республіці Польща, серед яких можуть бути службові особи ПП «Імекс-Брок», необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, для виконання якої експерту необхідно надати вільні зразки почерку.

Встановлено, що реєстраційна справа ПП «Імекс-Брок» (код ЄДРПОУ 37307557) знаходиться у володінні Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 42962736, адреса: 18001, місто Черкаси, вулиця Благовісна, будинок 170).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Представник Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожцем Д.І. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019250000000061 від 04.03.2019р. та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб документи, які необхідні для встановлення фактичних обставин кримінального провадження, у тому числі й для проведення експертиз, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи, з можливістю її вилучення в оригіналі.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступу слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні до документів реєстраційної справи ПП «Імекс-Брок» (ЄДРПОУ 37307557), які знаходяться у володінні Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Зобов`язати відповідальну особу Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, надати оригінали документів реєстраційної справи слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук