Ухвала суду № 85850872 від 25.11.2019 , Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/6589/19

Провадження №1-кс/639/3916/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова Васильєва Н.М., за участю секретаря – Погрібняк А.В., прокурора – Бережного О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області старшого радника юстиції Горгуля Д.В. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області старшого радника юстиції Горгуля Д.В. про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 10.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220500001182 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження

№ 12019220500001182 від 10.07.2019 за фактом реалізації невстановленими особами недоброякісних тютюнових виробів для куріння кальяну під виглядом відомих торгових марок, зокрема, через мережу Інтернет, та заволодіння таким чином шляхом обману грошовими коштами мешканців міста Харкова у великих розмірах за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюну для куріння кальяну за відсутності марок акцизного податку за адресами: вул. Ганни Світличної, 6, м. Павлоград Дніпропетровської області, вул. Кондукторська, 36, м. Харків, а також за фактом зберігання з метою збуту та збуту - у магазині з назвою "Туман" за адресою: вул. Данилевського, 20, м. Харків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області.

Під час досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про заволодіння грошовими коштами мешканців міста Харкова шляхом реалізації тютюну для куріння кальяну неналежної якості, який не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відповідно до інформації УСР ГУНП в Харківській області заволодіння шляхом обману – реалізації тютюнових виробів для куріння кальяну неналежної якості на території міста Харкова організовано наступними особами:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаєза адресою: АДРЕСА_3 , номер квартири не встановлений.

Встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 організували виготовлення та подальшу реалізацію тютюну для куріння кальяну, зокрема, з листкового чаю, гліцерину, ароматизаторів та інших речовин у побутових умовах. Частину виготовленої суміші фасують у 10-літрові відра, частину – пакунки з марками відомих виробників «Serbetli», «Adalya», «DUMAN», «Mazaya», «AL-Fakhaman».

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_1 залучив своїх батьків - батька ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_5 , а також матір ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які виконують його інструкції та вказівки щодо виготовлення та фасування зазначеної суміші на території приватного будинку, у якому проживає ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Виготовлений товар у відрах та пакунках ОСОБА_1 привозить до

м. Харкова на власному автотранспортному засобі марки БМВ, номерні знаки іноземної реєстрації НОМЕР_1 ,для ОСОБА_2 , який останній зберігає на території будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході обшуку проведеного 20.11.2019 за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступні предмети та документи, які свідчать про його причетність до вказаного злочину та мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме:

-чашу для кальяну з надписом «Облако» у кількості 21 штук;

-банки скляні вакуумні з місткістю замішків речовини рослинного походження чорного кольору у кількості 15 штук;

-контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 175 мл. у кількості 58 штук;

-контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 375 мл. у кількості 5 штук;

-контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 400 мл. у кількості 4 штуки;

-контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 450 м.л. у кількості 3 штук;

-контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 500 м.л. у кількості 11 штук;

-контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 250 мл. у кількості 6 штук;

-картонні тубуси циліндричної форми «Satyr» у кількості 2 штук;

-контейнер пластиковий з вакуумною кришкою круглої форми з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 650мл. у кількості 1 штука;

-контейнер пластиковий з вакуумною кришкою круглої форми з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 100 мл. у кількості 3 штуки з надписом «Сенатор»;

-контейнер пластиковий з вакуумною кришкою круглої форми з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 100 мл. у кілкості 2 штук;

-банку металеву круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Северный» 3 штуки;

-банку пластикову круглої форми з надписом 4:20 - 1 штука;

-банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Duft»;

-банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Absolem» - 1 штука;

-банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Amra» 3 штуки;

-банку скляну з вакуумною кришкою з сумішшю речовини рослинного походження «Deadhorse» -1 штука;

-банку пластикову з сумішшю речовини рослинного походження кругла з надписом «Moltartabacco» - 3 штуки;

-банку металеву круглої форми з сумішшю у вакуумній упаковці надписом «Solaris»- 2 штуки;

-банки скляні круглої форми з сумішшю рослинного походження чорного кольору з надписом «Smokybull» - 3 штуки;

-стікер об`ємом 100 грам чорного кольору «Indigosmoke» у кількості 13 штук;

-стікер об`ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Burn» у кількості 5 штук;

-стікер об`ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Daim» у кількості 2 штук;

-стікер об`ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Fumari» з місткістю речовини желейної фракції у кількості 4 штук;

-картонні коробки об`ємом 50 грам з розфасованим табаком у кількості 18 штук;

-стікер прозорий розміром 10х10 см. з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору 22 штуки;

-стікер прозорий розміром 8х8 см. з місткістю речовини рослинного походження у желейному вигляді коричневого кольору з надписом «Relax» - 8 штук;

-стікер прозорий розміром 8х8 см. з місткістю речовини рослинного походження у желейному вигляді коричневого кольору з надписом «Chabaco» - 1 штука;

-ароматізатор у скляній банці 25 грам «Grenadinaroma» - 1 штука;

-картонні коробки з курільною сумішшю 50 грам у кількості 6 штук;

-картонні коробки з курильною сумішшю 100 грам «Duman»- 1 штука;

-мундштуки до кальяну у кількості 100 штук;

-флеш носій «Transcend» 8 Gb 1 штука;

-флеш носій білого кольору з жовтою вставкою 1 штука;

-записні книжки - 2 штуки;

-зошити – 2 штуки;

-чернові записи на 10 аркушах А-4;

-аркуш паперу з черновими записами;

-товарні чеки з записами номенклатури товару на 57 аркушах;

-чеки відправника «Нова пошта» на 38 аркушах;

-стікери пакувальні з надписом «Indigo» - штук;

-пакунки з поліетіленурозміром 15х7 см. у 1 пакунку;

-пакунки паперові 20х7 у 1 пакунку;

-наклейки по типу «Скотч» з надписом «Indigo» на 8 аркушах;

-пакунки з папіру 20х17 у 1 пакунку;

-візитні картки «Indigo» в 1 пачці;

-рекламні буклети «Indigo» в 1 пачці;

-пакети пакувальні білого кольору з надписом «Tooman» в 1 пачці;

-табак для кальяну «Jibar» 100 грам - 469 пакунків;

-табак для кальяну у стікерах з вітрини Daily - 274 стікери;

-табак для кальяну Serbetly фасований блоками у кількості 2680 пачок;

-табак для кальяну Pelikan фасований блоками у кількості 1553 пачки;

-табак для кальяну 4:20 в банках у кількості 467 штук;

-табак для кальяну Gixom 2 банки;

-табак для кальяну в банках Frigate 23 банки;

-табак для кальяну в стікерах Indigo в стікерах -236 штук;

-табак для кальяну в стікерах Blackburn у кількості 130 штук;

-табак для кальяну Diam у кількості 197 пакунків;

-табак для кальяну Саркози у кількості 302 упаковки;

-табак для кальяну Daim179 упаковки;

-табак для кальяну Dailyпо 250 грам - 56 коробок;

-табак для кальяну Бута 1092 пакунків;

-табак для кальяну Darkide 95 пакунків;

-смартфон - апарат мобільного зв`язку «Сяомі – Redmi» з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 код «0000».

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні детального огляду вилученого майна з метою наявності встановлення та виявлення слідів вчинення кримінального правопорушення та фіксації відомостей, які мають значення для кримінального провадження та у накладенні арешту на вищевказане майно з метою збереження речових доказів.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 10.07.2019 року за №12019220500001182 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України.

20.11.2019 у період часу з 11:12 год. до 22:00 год. було проведено обшук за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступні предмети та документи, які свідчать про його причетність до вказаного злочину та мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: