Ухвала суду № 85847408, 25.11.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/20640/19

Провадження № 1-кс/344/10543/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Ковалюк І.П., з участю секретаря Караїм Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області Олійник Євгена Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42019090000000080, внесеного 30.08.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою забезпечення посіву та вирощування нарковмісних рослин конопель у кількості 50 (п`ятдесят) рослин і більше та подальшого виготовлення з них особливо небезпечного наркотичного засобу «Канабіс», в особливо великих розмірах, з метою його збуту, вирішили організувати місце для такого свого злочинного задуму. Таким місцем зазначені правопорушники визначили приміщення теплиць тепличного комплексу по вирощуванню овочевих культур, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 40 000 кв.м., яке ОСОБА_1 , 18.06.2019 орендував у ППФ «Явсон» код за ЄДРПОУ: 21032352, представником якого при укладенні відповідного договору виступав ОСОБА_2 , що діяв на підставі довіреності № 720 від 29.05.2019 виданої від імені власника підприємства ОСОБА_4

Надалі, починаючи з червня 2019 року ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, залучивши при цьому до такої своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 і інших наразі не встановлених слідством осіб та за допомогою придбаного заздалегідь обладнання, почали здійснювати вирощування рослин конопель в кількості 89366 рослин, що згідно отриманих висновків хімічних експертиз є нарковмісними рослинами роду Коноплі, з яких, після їх дозрівання, виготовляли, згідно отриманих висновків хімічних експертиз, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» в особливо великих розмірах і розфасовували його в окремі поліетиленові мішки з метою здійснення подальшого збуту.

В ході проведення досудового розслідування, та в ході проведення ряду НСРД, встановлено, що до даного злочину причеті, окрім вищевказаних, і інші особи, які здійснювали фінансування зазначеної злочинної діяльності, забезпечували доставку на організоване місце вчинення злочинів, необхідного обладнання, речовин, матеріалів, вербували осіб, в якості виконання ними функцій робочого персоналу, здійснювали охорону та контролювали процес незаконного вирощування рослин конопель і виготовлення з них особливо небезпечного наркотичного засобу «Канабіс» в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що до вищезазначених кримінальних правопорушень, окрім підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , який орендував приміщення тепличного комплексу та забезпечував протизаконну діяльність в ньому, може бути ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , що безпосередньо здійснював фінансування вищевказаної протиправної діяльності, систематично здійснюючи перекази грошових коштів ОСОБА_1 та іншим особам, в тому числі ОСОБА_2 які використовувалися для оплати праці осіб із числа робочого персоналу, купівлі мінераловатного субстрату, необхідних хімічних добрив, сировини, обладнання, вугілля для опалення, тощо.

Здобутий факт підтверджується протоколом допитаного свідка у цьому ж кримінальному провадженні, а також тим, що 14.06.2019 підозрюваний ОСОБА_2 спільно із головним бухгалтером ППФ «Явсон» ОСОБА_19 здійснили одночасний переказ коштів в загальній сумі 330 тис. грн., двом представникам ТОВ «АКСЕР ГРУП», що здійснювали поставку мінераловатного субстрату «Belagro» на територію ППФ «Явсон». Крім того представники ТОВ «АКСЕР ГРУП» на скеровані їм запити, стосовно отримання офіційної інформації про поставку продукції в с. Стопчатів в 2019 році не відповіють.

Згідно отриманих відомостей із ГУ ДПС в Одеській області, ППФ «Явсон» офіційно в 2019 році не здійснювала купівлю продукції, яка реалізовується ТОВ «АКСЕР ГРУП», що підтверджує факт того, що ОСОБА_2 здійснював замовлення мінераловатного субстрату поза офіційними рахунками ППФ «Явсон», та за грошові кошти, джерело надходження яких не відоме.

В свою чергу ОСОБА_18 також, з метою приховання фінансових операцій, пов`язаних із вищевказаною протиправною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотиків, використовував банківські рахунки своїх близьких родичів, зокрема дружини ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , сина ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , а також своєї знайомої та бізнес-партнера ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , яка в свою чергу сприяла ОСОБА_18 в забезпеченні придбання мінеральних добрив та необхідного обладнання іноземного виробництва, для їх використання в створеному наркобізнесі.

Відповідно до вищенаведеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, в тому числі і встановлення всіх інших учасників, які можуть бути причетними до даного злочину, необхідно отримати інформацію про наявність всіх відкритих рахунків: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 та рух коштів по них (з розшифровкою та зазначенням контрагентів), держателем яких є АТ КБ «ПриватБанк».

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області Олійнику Євгену Олеговичу, Слободяну Дмитру Ярославовичу, Самокіщук Вікторії Василівні, Дроніву Івану Михайловичу, Свідерському Артему Валерійовичу, Кравчуку Івану Михайловичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію (виписку банку) на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по всіх відкритих банківських рахунках у АТ КБ «ПриватБанк» фізичними особами: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 01.04.2019 по 11.09.2019.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 грудня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Ковалюк І.П.