Ухвала суду № 85844835, 25.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5882/19

Провадження № 1-кс/202/12258/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Грицька А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040660000121, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено19.01.2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1, ч.2 ст.192 КК України.

22 листопада 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Грицька А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 22 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про вчинення стосовно них шахрайських дій та спричинення майнової шкоди службовими особами ТОВ «Тантін», які перебували за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 10.

У ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що вона на сайті «Trovit» помітила оголошення про продаж автомобілю «FiatDoblo». На вказаному сайті вона помітила номери телефонів для зв`язку з продавцем, яким являлась жінка на ім`я ОСОБА_9 . Після розмови з вказаною жінкою та надання даних стосовно умов купівлі продажу вказаного автомобілю у розстрочку, жінка на ім`я ОСОБА_9 повідомила про необхідність прибуття до офісу, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 10.

12.01.2019 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_10 прибули до вказаного приміщення, де їх зустріла жінка на ім`я ОСОБА_9 та повідомила про те, що компанія ТОВ «Тантін» у якій вона працює викупила автомобіль, яким вона зацікавлена, у банку через аукціон за невеликі кошти та займається його подальшою реалізацією. На підтвердження вказаних дій ОСОБА_9 надала ОСОБА_4 документи на право продажу вказаного автомобілю.

У подальшому, після укладання договору про надання послуг між ТОВ «Тантін» та ОСОБА_4 представник вказаного товариства ОСОБА_9 дала реквізити ТОВ «Тантін» у банку та номер розрахункового рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 50% від повної вартості автомобіля, а саме: номер рахунку НОМЕР_1 , банк отримувача AT «Ощадбанк». На вказаний розрахунковий рахунок ОСОБА_4 перераховано кошти у розмірі 60 000 грн.

У період з 14 січня по 28 лютого 2019 року ОСОБА_4 для отримання вказаного автомобілю неодноразово зверталась до ОСОБА_9 з метою отримання автомобілю за який перераховано кошти, однак після 28 лютого 2019 року на дзвінки, які здійснювала ОСОБА_4 до ОСОБА_9 відповіді не надходили, а за адресою: АДРЕСА_1 відсутні будь-які особи та представники ТОВ «Тантін».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 надав аналогічні покази щодо неправомірного отримання від нього коштів представниками ТОВ «Тантін». Також з аналогічних обставин надійшли звернення від ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які долучено до матеріалів кримінального провадження, вживаються заходи щодо допиту вказаних осіб у якості потерпілих.

01.01.2019 року між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Тантін» ОСОБА_14 укладено договір оренди приміщення АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що між ним та представниками ТОВ «Тантін» на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_15 укладено договір оренди приміщення АДРЕСА_1 . Оплату за оренду приміщення здійснено за два місяці, через деякий час вказані особи покинули приміщення.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що підтвердження факту отримання коштів ТОВ «Тантін», у тому числі з урахуванням ПДВ, можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, яка надає банківські послуги суб`єктам господарювання.

Товариство з обмеженою відповідальністю Тантін (код ЄДРПОУ 41979712) отримувало банківські послуги від AT «Ощадбанк», використовувало у своїй діяльності рахунок № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що відшукування речей і документів необхідність в яких виникла під час проведення досудового розслідування, перебувають (знаходяться) у володінні AT «Ощадбанк», який є фінансовою банківською установою, яка обслуговує ТОВ «Тантін» (код ЄДРПОУ 41979712), а також володіє даними щодо перерахування на банківські рахунки коштів від громадян ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які перераховували кошти за купівлю автотранспортних засобів.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, натомість до клопотання надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали даного клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги стосовно надання тимчасового доступу на підставі доручення наданого оперативним підрозділам Національної поліції Міністерства внутрішніх справ України слідчими та прокурорами, у порядку ч. 2 ст. 36 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019040660000121 від 19.01.2019 року, а саме: прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Грицьку А.С., Гаподченку Є.Ю., Кравцову А.С.; слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040660000121 від 19.01.2019 року, а саме слідчим СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гога В.М., Тетеріву Д.С., Висоцькій Я.О., Малишевському К.Ю., Овчаренко В.І., Горпініч К.В., Мавріній Н.І., Гришко Ю.В., Афонічкіній М.В., які здійснюють розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040660000121.

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка перебуває у володінні AT «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-1, можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Грицька А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб AT «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019040660000121 від 19.01.2019 року, а саме: прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Грицьку А.С., Гаподченку Є.Ю., Кравцову А.С.; слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040660000121 від 19.01.2019 року, а саме слідчим СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гога В.М., Тетеріву Д.С., Висоцькій Я.О., Малишевському К.Ю., Овчаренко В.І., Горпініч К.В., Мавріній Н.І., Гришко Ю.В., Афонічкіній М.В., тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-1 по розрахунковим рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Тантін» (код ЄДРПОУ 41979712), у тому числі розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 1 січня 2018 року до 21 листопада 2019 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Тантін» (код ЄДРПОУ 41979712).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 23 грудня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар