Ухвала суду № 85844585, 20.11.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/15638/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/10215/19

20 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22019000000000016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2019 року старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області Ємець І.І. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22019000000000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України. З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що у період часу із 2016 року і по теперішній час службові особи одного з державних підприємств машинобудівної галузі України, що розташований у м. Дніпрі, діючи за попередньою змовою групою осіб із представниками іноземних комерційних структур, вчиняють для ослаблення держави дії, спрямовані на зруйнування об`єктів, які мають важливе народногосподарське значення. Так, директор ДП «Дніпровський електровозобудівний завод» ОСОБА_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , вчиняють дії, спрямовані на зруйнування даного державного підприємства, яке має важливе народногосподарське значення, а саме у залізнично-будівному секторі економіки України. Зокрема, вказані особи, шляхом укладання фіктивних контрактів, збільшують кредитні зобов`язання ДП «ДЕВЗ» перед афілійованими іноземними комерційними структурами та умисно доводять його до банкрутства. 20.10.2016 року між ДП «ДЕВЗ» та компанією «Kafton Trade LLP» (United Kingdom, 20 Centenary Avenue South Shields Tyne and Wear NE 34 6 QH) укладено контракт № 15 щодо виготовлення та поставки моторних думпкаров ЗТП.002.047 тягового агрегату постійного потоку ПЄ2У у кількості 4 одиниць. Загальна сума контракту складає 1 млн. доларів США. 15.02.2017 року між цими сторонами укладено додаткову угоду № 1, відповідно до якої на 50 тис. доларів США збільшено ціну за одиницю обладнання, тому загальна сума контракту склала 1,2 млн. доларів США. Згідно з актом звірки взаєморозрахунків від 02.03.2017 року, компанією додатково перераховано на рахунки ДП «ДЕВЗ» 200 тис. доларів США. Водночас обладнання ДП «ДЕВЗ» замовнику поставлено не було. В результаті чого, 15.11.2018 року Господарським судом Дніпропетровської області задоволено позов компанії «Kafton Trade LLP» до ДП «ДЕВЗ», про стягнення понад 34 млн. грн. боргу. Разом з тим, відповідно до наданої інформації з ГУ КЗЕ СБУ, зазначені кошти компанією «Kafton Trade LLP» на розрахункові рахунки ДП «ДЕВЗ» не перераховувались, що може свідчити про зловживання службовим становищем посадовими особами ДП «ДЕВЗ» та «Kafton Trade LLP», з метою знищення стратегічного державного підприємства. Крім того, 10.05.2016 року між ДП «ДЕВЗ» (виконавець) в особі директора ОСОБА_1 та компанією «LA Kraftanlage GmbH» (замовник) в особі директора ОСОБА_4 , укладено контракт № 7, відповідно до якого виконавець виготовляє, а замовник оплачує, тяговий агрегат постійного струму ПЕ2У. Ціна договору 1,28 млн. доларів США. За даними «Kafton Trade LLP» на рахунок ДП «ДЕВЗ» було переведено кошти загальною сумою 992 090, 00 доларів США. В подальшому, з невідомих причин, державне підприємство не поставило у передбачені контрактом строки тяговий агрегат, внаслідок чого компанія «LA Kraftanlage GmbH» подала позов до суду про стягнення перерахованих, з їх слів, коштів. В свою чергу, в ході перевірки, проведеної Мінекономрозвитку України, представлених іноземною стороною підтверджуючих документальних матеріалів щодо переказу коштів на рахунок ДП «ДЕВЗ», було виявлено ряд ознак, які можуть свідчити про їх фальсифікацію. Зокрема, згідно із фінансовою звітністю компанії «LA Kraftanlage GmbH» за 2016 та 2017 роки, грошові кошти на суму 992 тис. доларів США, що підлягали стягненню з ДП «ДЕВЗ», не перераховувались. Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2016 року становила 706 тис. євро, а станом на 31.12.2017 року становила 941 тис. євро. За інформацією Мінекономрозвитку України, рахунки, що зазначені в банківських виписках щодо перерахування коштів компанією «LA Kraftanlage GmbH» не відповідають рахунку, що зазначені у контракті № 7 (р/р НОМЕР_1 ). Також, зазначений у контракті IBAN La Kraftanlage CY рахунок № 96.1250.0000.0026.0060.000.7777, не відповідає стандарту № 13616 Міжнародної організації зі стандартизації ISO і Європейського комітету з банківських стандартів ECBS, оскільки міжнародний номер банківського рахунку повинен бути двадцяти восьмизначним, замість зазначеного двадцяти семизначного. Враховуючи викладене, наявні підстави вважати, що заборгованість ДП «ДЕВЗ» фіктивно утворена, шляхом зловживання службовим становищем представників вищезазначених комерційних структур. Відповідно до реквізитів, наведених у вищезазначених договорах, ДП «ДЕВЗ» у своїй господарській діяльності користується банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритими в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50). Разом з тим, перерахунок грошових коштів за виконання умов у вищевказаних контрактах ДП «ДЕВЗ» з компаніями-нерезидентами «LA Kraftanlage GmbH» та «Kafton Trade LLP», здійснювався на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50). Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ КБ «Приватбанк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань не надав.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

В цей же час, клопотання слідчого в частині періоду отримання інформації, починаючи з 01.06.2012 року, задоволенню не підлягає, оскільки викладені ним обставини свідчать про те, що перша угода між ДП «Дніпровський електровозобудівний завод» та «Kafton Trade LLP» була укладена 10 травня 2016 року. Будь-які обставини про те, що злочин міг бути вчинений раніше цієї дати, слідчим не вказано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Ємцю І.І., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- завірених належним чином всіх копій документів щодо відкриття, обслуговування та закриття (у позитивному випадку) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

- довідки про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2016 року по 01.06.2019 року, з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 грудня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко