Ухвала суду № 85842748, 25.11.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/3199/19

Провадження № 1-кс/750/5875/19

У Х В А Л А

25 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного відділу поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Чаплі О.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010008273 від 24.10.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Тарасенко А.В., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», юридична адреса: вул.Грушевського, 1-Д, м.Київ, МФО 305299, Код ЄДРПОУ: 14360570, індивідуальний податковий номер 143605704021, тел. НОМЕР_1 , ел.адреса: privatbank.ua, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів ТОВ «ДІАЛОГ ЮГ» протягом травня-вересня 2017 року по р/р НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк», а також можливість вилучення даної інформації та документів слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Чаплею Олексієм Івановичем, старшим слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Примаченко Анною Миколаївною, слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Юдицьким Андрієм Вячеславовичем.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділом поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення належного ОСОБА_1 майна, а саме: 11 швейних машин та 1 парогенератора.

Допита в якості потерпілої ОСОБА_1 повідомила, що 06.04.2017, вона працювала на посаді директора ТОВ «СІВРСПЕЦОДЯГ». 20.04.2017 рок, вона добровільно, для ефективної роботи товариства, на якому вона працювала, надала в тимчасове безоплатне користування майно, що належить їй на праві приватної власності, а саме: вісім швейних машин та один парогенератор, після чого на початку серпня вона придбала ще три швейні машини, які в подальшому також надала в користування товариству «СІВРСПЕЦОДЯГ».

02.10.2017 потерпіла прийшла до ТОВ «СІВРСПЕЦОДЯГ», але охоронець її не пустив, повідомивши їй, що вона там вже не працює. В подальшому, ОСОБА_1 подзвонила засновниці ТОВ «СІВРСПЕЦОДЯГ», яка повідомила, що її послуг товариство більш не потребує. Тоді потерпіла попросила щоб їй повернули майно, а саме 11 швейних машин та один парогенератор, нащо їй відповіли, що майна там не має.

18.10.2017 вона надіслала до товариства вимогу про повернення майна, але потерпілій відповіли, що у зв`язку з тим, що у вимозі не було деталізовано інформацію про те, ким та коли, на якій підставі та яке майно передано товариству та ким прийнято, не надано жодного документального підтвердження заявлених вимог товариство позбавлене можливості належним чином розглянути вимогу. На даний час потерпіла не має можливості забрати майно та розпоряджатися їм на власний розсуд.

Згідно повідомлення Головного управління ДФС у Чернігівській області, зазначено, що ТОВ «СІВРСПЕЦОДЯГ» включено до реєстру платників податку на додану вартість з 01.05.2017 та з цього періоду формує податковий кредит по отриманим податковим накладним. Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «СІВРСПЕЦОДЯГ» протягом травня-вересня 2017 отримано податкові накладні на придбання швейного обладнання від ТОВ «ДІАЛОГ ЮГ» (код 41015249) - у травні 2017 року, ТОВ «АФІЛА» (код 40457065) - у серпні 2017 року. Згідно системи співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту контрагентів розбіжності з декларуванням ТОВ «СІВРСПЕЦОДЯГ» (код 41264771) податкового кредиту та ТОВ «ДІАЛОГ ЮГ» (код 41015249), ТОВ «АФІЛА» (код 40457065) податкових зобов`язань стосовно операцій поставки/придбання швейного обладнання протягом травня-вересня 2017 року відсутні.

16 травня 2017 року між ТОВ «СІВРСПЕЦОДЯГ» та ТОВ «ДІАЛОГ ЮГ» було укладено договір купівлі-продажу обладнання. Відповідно до реквізитів ТОВ «СІВРСПЕЦОДЯГ» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ «Ощадбанк». Згідно довідки, яка надана ТОВ «СІВРСПЕЦОДЯГ», що в ТВБВ №10024/0279 філії - Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» 14 квітня 2017 року відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 у національній валюті.

Відповідно до платіжного доручення №13 від 08 червня 2017 року платником являється ТОВ «СІВРСПЕЦОДЯГ», банк платника АТ «Ощадбанк», код банку 353553, р/ рНОМЕР_3 , отримувачем являється ТОВ «ДІАЛОГ ЮГ», банк отримувача АТ КБ «Приватбанк», код банку 320649, р/ рНОМЕР_2 .

Згідно видаткової накладної № РН-0000044 від 16 травня 2017 року постачальником є ТОВ «ДІАЛОГ ЮГ» (р/ рНОМЕР_2 , АТ КБ «Приватбанк»), покупцем є «СІВРСПЕЦОДЯГ» (р/ рНОМЕР_3 , АТ «Ощадбанк»).

З метою встановлення руху коштів ТОВ «ДІАЛОГ ЮГ», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення руху коштів ТОВ «ДІАЛОГ ЮГ», вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», юридична адреса: вул.Грушевського, 1-Д, м.Київ, МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570, індивідуальний податковий номер 143605704021, тел. 056-716-11-31, ел.адреса: privatbank.ua, надати дозвіл слідчому ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області Чаплі Олексію Івановичу, старшому слідчому ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області Примаченко Анні Миколаївні, слідчому ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області Юдицькому Андрію Вячеславовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів ТОВ «ДІАЛОГ ЮГ» протягом травня-вересня 2017 року по р/р НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк», з можливістю вилучення даної інформації та документів.

Строк дії ухвали встановити до 25 грудня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч