Ухвала суду № 85841998, 25.11.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/17795/19

Провадження № 1-кс/592/10041/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання - Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції Рудоман Т.О. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні центрального відділення акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (код 09806443), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201010000235 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2019 за № 42019201010000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Так, до Сумського РВП ГУНП в Сумській області з Національного антикорупційного бюро України, за належністю, надійшло звернення ОСОБА_1 щодо можливого неналежного виконання службовими особами Сумської районної державної адміністрації Сумської області своїх службових обов`язків під час виділення бюджетних коштів на будівництво та облаштування будинку сімейного типу засновником, якого є заявник розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, в ході опрацювання відкритих джерел інформації в мережі Інтернет, виявлено факт можливого неналежного виконання службовими особами Сумської районної державної адміністрації Сумської області своїх службових обов`язків під час виділення бюджетних коштів на будівництво та облаштування будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування встановлено факт можливого завищення вартості житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , котрий у 2018 році придбаний у комунальну власність Садівської сільської ради.

Так, 10.10.2018 Садівська сільська рада прийняла рішення «Про придбання та прийняття до комунальної власності сільської ради будинку та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд АДРЕСА_2» за яким доручено голові Садівської сільської ради Сумського району Сумської області ОСОБА_2 - придбати до комунальної власності територіальної громади за рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» будинок АДРЕСА_2 , загальною площею 447,61 м2., житловою площею 197,5 м2. за 2 846 000 грн., та земельних ділянок площею 0,0915 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 0,0578 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства за 209 020 грн., для функціонування дитячого будинку сімейного типу. На підставі даного рішення 22.10.2018 було укладено договір купівлі-продажу будинку за вищевказаною адресою та земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0915 га, відповідно до якого вартість вищевказаного житлового будинку складає 2 974 100 грн., а вартість земельної ділянки - 128 100 грн., а також договір купівлі продажу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,0578 га, вартість якої складає 80 920 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2018 між Садівською сільською радою в особі голови сільської ради ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було укладено договір купівлі - продажу житлового будинку та земельної ділянки. За вказаним договором Садівська сільська рада, в якості Покупця зобов`язується протягом 5 робочих днів перерахувати на рахунок Продавця (а саме, ОСОБА_3 ) грошові кошти у сумі 2 974 100 грн. за житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , а також 128 100 грн. - за земельну ділянку.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати вищевказаних грошових коштів, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів щодо руху коштів на банківському рахунку ОСОБА_3 за період з 22.10.2018 до 02.10.2019, що зберігається в центральному відділенні акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (код 09806443), розташованому в м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, яке здійснює банківське обслуговування клієнта ОСОБА_3 , з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів щодо руху грошових коштів, одержаних у період з 22.10.2018 до 11.11.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 , код отримувача № НОМЕР_2 , що знаходиться у віданні центрального відділення акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (код 09806443), розташованого в м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, з наданням права вилучення оригіналів документів або їх електронних примірників.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - центрального відділення акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (код 09806443), розташованого в м. Київ, вул. С. Петлюри, 3.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому слідчого відділення Сумського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області Рудоман Тетяна Олександрівна та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв