Ухвала суду № 85829065, 22.11.2019, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/2075/19

Провадження №1-кс/433/496/19

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

22.11.2019 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Кіян А.М., прокурора Наджотова О.О., слідчого Терещенка А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Нестеренка Д.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019130590000288 від 18.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Нестеренко Д.Г., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Чабан А.О., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 18.11.2019 року, до ЧЧ Троїцького ВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що вона на сайті OLX замовила автомобільне дитяче крісло, за яке 10.11.2019 року перерахувала на банківську карту грошові кошти в сумі 850 гривень НБУ, але до теперішнього часу товар не отримала

Під час досудового розслідування було встановлено, що 09.11.2019 року через всесвітню мережу Інтернет на сайті «olx.ua/obyavlenie/avtokreslo-chicco-9-36-kg-gruppa-1-2-3-do-12-let- ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_1 було знайдено оголошення про продаж дитячого автомобільного крісла за суму 1000 гривень. Нижче оголошення на тій самій електронній сторінці була вказано ім`я ОСОБА_2 та контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 Київ, м. Біла Церква. Після чого ОСОБА_1 за допомогою додатка месенджер «Viber» зі свого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 написала смс повідомлення на вищевказаний номер мобільного телефону та домовилась про купівлю дитячого автомобільного крісла. Під час переписки з невідомою особою, ОСОБА_1 домовилась з ним, про те, що вона перерахує грошові кошти в сумі 850 гривень НБУ, а останній за допомогою транспортних компаній вишле дитяче автомобільне крісло на адресу яку ОСОБА_1 вказала в смс повідомленні. В той же день на мобільний телефон ОСОБА_1 в додатку месенджер «Viber» надійшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_1 , в якому було зазначено: «5174-7499-0071-9999 ОСОБА_3 ». Після чого 10.11.2019 року ОСОБА_1 через банківський послугу Приват24 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 850 гривень НБУ на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який був зазначений в смс повідомлені та надіслала смс повідомлення про те, що вислала грошові кошти, на що невідомий відповів, що отримав та завтра відправить посилку, після чого вишле їй номер транспортної декларації.

11.11.2019 року після того, як смс повідомлення від ОСОБА_4 не надійшло, ОСОБА_1 стала телефонувати на номер НОМЕР_1 , але номер телефону не відповідав. Після чого ОСОБА_1 написала електронного листа до Національної поліції.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12019130590000288 від 18.11.2019 року, з попередньої кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що грошові кошти на загальну суму 850 гривень, ОСОБА_1 перерахувала на карту НОМЕР_4 та дана картка належить до карток банку АТ «Ощадбанк».

Інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти), на яку було здійснено перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_1 у сумі 850 гривень, яка знаходиться у АТ «Ощадбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Нестеренка Д.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ № 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. № 12Г, а саме: розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно карткового рахунку (платіжної карти) НОМЕР_4 , тобто надати можливість заступнику начальника СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітану поліції Ткаченку Євгену Вікторовичу та/або старшому слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Терещенку Артему Сергійовичу, слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Склярову Максиму Андрійовичу, слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Нестеренку Дмитру Григоровичу, слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Семидоцькому Івану Миколайовичу ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю здійснити вилучення копій вказаних документів у Луганському обласному управлінні АТ "Ощадбанк", за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36., а саме до інформації:

1.Відомості про власника карткового рахунку (номера карти) № НОМЕР_4 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру карти (карткового рахунку), на який гр. ОСОБА_1 10.11.2019 року через банківську систему «Приват 24», здійснила перерахування грошових коштів на суму 850 грн.

2.Відомості про рух коштів по картковому рахунку, або по номеру платіжної карти № НОМЕР_4 в період з 09.11.2019 по 18.11.2019 з вказівкою да ти та часу транзакцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський