Ухвала суду № 85827271, 12.11.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення
12.11.2019
Номер справи
607/26443/19
Номер документу
85827271
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2019 Справа №607/26443/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., за участю секретаря судового засідання Костиник О.П., слідчого Щур М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Середзінського І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Щур М.М., звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження за №12019210000000328 від 21 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників Заставнівської міської ради у володінні яких знаходить інформація, оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації та з причин розташування юридичної особи в іншому місті, обмежених строків зберігання інформації.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019210000000328 від 21.10.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017», юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 41596306, в період з 2017 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів із комунальним підприємством «Чортківський комбінат комунальних підприємств», юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 03353319, комунальним підприємством «Чортків дім», юридична адреса: м. Чортків вул. Сонячна, 7, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 35126731, управлінням освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, юридична адреса м. Чортків вул. Тараса Шевченка, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 40326784 та Заставнівською міською радою, юридична адреса: м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, Заставнівського району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 04062140, переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, вносили недостовірні відомостей до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

В слідче управління ГУНП в Тернопільській області із ГУ ДПС у Тернопільській області надійшов висновок аналітичного дослідження №18/19-00-16-00-16/41596306 від 15.10.2019 про результати дослідження фінансово – господарської діяльності ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017» (код ЄДРПОУ 41596306), відповідно до якого службові особи вказаного підприємства в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів, в період з 2017 року, вносились недостовірні відомості до бухгалтерських та господарських документів підприємства, зокрема щодо вартості робіт та послуг, в результаті чого відбулось привласнення грошових коштів у великих розмірах.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017», (ЄДРПОУ 41596306) робіт відповідно до підписаних договорів з Заставнівською міською радою, юридична адреса: м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, Заставнівського району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 04062140 за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

договорів підряду №52 від 21.11.2018, №30 від 27.04.2018, №42 від 31.08.2018, №28 від 27.04.2018, №26 від 27.04.2018, №22 від 27.04.2018, №21 від 27.04.2018, №24 від 27.04.2018, №153 від 18.12.2017, №124 від 18.12.2017, №151 від 18.12.2017, №147 від 18.12.2017, №143 від 18.12.2017, №149 від 18.12.2017, №141 від 18.12.2017, №137 від 15.12.2017, №135 від 15.12.2017, №134 від 15.12.2017, №124 від 16.11.2017, №123 від 16.11.2017, №112 від 01.11.2017 з додатками до них та додатковими угодами;

довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали;

проектно – кошторисної документації в повному обсязі;

експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції;

експертних звітів щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;

декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва;

договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт;

інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017» за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

З оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих, судових будівельно – технічних та судових економічних експертиз. Згідно методики проведення судових – почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів».

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши слідчого та проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до переконання що: у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; Дана інформація перебуває (може перебувати) у володінні Заставнівської міської ради, юридична адреса: м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, Заставнівського району Чернівецької області; іншим чином вказані дані отримати неможливо; може являтись доказом. Враховуючи вищенаведене вважаю що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Середзінського І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинському Віталію Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевському Володимиру Ярославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Наталії Антонівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ліруку Олександру Павловичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Хавро Володимиру Романовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Крутому Руслану Олександровичу.

А саме: до оригіналів всіх господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в Заставнівській міській раді, юридична адреса: м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, Заставнівського району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 04062140 та свідчать про виконання ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017», (ЄДРПОУ 41596306) робіт відповідно до підписаних договорів з Заставнівською міською радою, юридична адреса: м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, Заставнівського району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 04062140 за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

договорів підряду №52 від 21.11.2018, №30 від 27.04.2018, №42 від 31.08.2018, №28 від 27.04.2018, №26 від 27.04.2018, №22 від 27.04.2018, №21 від 27.04.2018, №24 від 27.04.2018, №153 від 18.12.2017, №124 від 18.12.2017, №151 від 18.12.2017, №147 від 18.12.2017, №143 від 18.12.2017, №149 від 18.12.2017, №141 від 18.12.2017, №137 від 15.12.2017, №135 від 15.12.2017, №134 від 15.12.2017, №124 від 16.11.2017, №123 від 16.11.2017, №112 від 01.11.2017 з додатками до них та додатковими угодами;

довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали;

проектно – кошторисної документації в повному обсязі;

експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції;

експертних звітів щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;

декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва;

договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт;

інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017» за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій

Попередній документ : 85827270
Наступний документ : 85864997