Ухвала суду № 85822079, 22.11.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 22.11.2019

Справа № 320/3675/19

Провадження № 1-кс/937/6316/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А.,

при секретарі Захаровій І.І.,

за участю сторони кримінального провадження – слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкова О.П.,

представника заінтересованої особи – Єрьоменка О.М.,

розглянувши клопотання слідчого, слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова О.П. про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого, слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем’ янчук Ю.Є. в кримінальному провадженні № 42019081280000004 від 16.01.2019 року про арешт майна, яке було вилучено у ТОВ «Тракторок» (код ЄДРПОУ 38070247, юридична адреса: провулок Садовий 9а, кв.33, м. Мелітополь, Запорізька область, фактична адреса: вул. Індустріальна, 26, м. Мелітополь, Запорізька область, директор ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) вилучене в ході обшуку 18.11.2019, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) комп`ютерний системний блок чорного кольору із сірим обрамленням (комп`ютер головного бухгалтера, на якому виготовлялися документи); 2) генеральні довіреності видані на імя ТОВ «Тракторок» наступними субєктами: ФО-П ОСОБА_2 №182 від 02.04.2019, ТОВ «Альянс-Агро 2006» від 31.01.2019, ТОВ «Дніпротрактор» №64 від 25.01.2019; 3) 2 аркуші із чорновими записами щодо заробітної плати працівникам ТОВ «Тракторок»; 3) папка чорного кольору, із 20 арк. про штатний розпис за 2016-2019 роки; 4) зошит зеленого кольору із чорновими записами щодо податків, НДС та наступних контрагентів ТОВ «Тракторок»: ФО-П ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 заповнений на 4 арк.; 5) чорна папка в якій у знаходиться заходиться 266 арк., серед яких наявні сертифікати якості та довідки походження сировини видані для ТОВ «Тракторок» наступними контрагентами: ТОВ «ЛАКОВЕР», ПП « ОСОБА_13 »; ПП « ОСОБА_14 »; ФО-П ОСОБА_15 , ФО-П ОСОБА_16 ; Розхідні накладні, сертифікати якості та довідки походження сировини (ТОВ «Тракторок» - ФО-П ОСОБА_17 А; ТОВ «РУСЛАН-КОМПЛЕКТ» для ФО-П ОСОБА_8 , ТОВ «РУСЛАН-КОМПЛЕКТ» для ТОВ «Тракторок», ФО-П ОСОБА_18 , ФО-П ОСОБА_19 ; ФО-П ОСОБА_20 ; ФО-П ОСОБА_21 ; ФО- ОСОБА_22 ОСОБА_23 ; ФО-П ОСОБА_24 ; ФО-П ОСОБА_25 ; ФО-П ОСОБА_26 ; ФО-П ОСОБА_27 ; ФО-П ОСОБА_28 ; ПП «Гідростандарт», ТОВіІІ «БАДМ, ЛТД», ФО-П ОСОБА_29 , ТОВ «ЦПК», ФО-П ОСОБА_30 , ФО-П ОСОБА_31 , ФО-П ОСОБА_32 ; ФО-П ОСОБА_33 , ТОВ «МЗАТГ «ЮТАС», ТОВ ФОРВАРДПРЕСС», ТОВ «МЗ «Сільгоспзапчастина», ТОВ «Укрпромсервіс», ТОВ «АГРО-ІМПУЛЬС», ПП ОСОБА_34 , ПАТ «РЗ «Тракторозапчастина», ТОВ «ТД «ОПТАГРО», ФО-П ОСОБА_35 , ТОВ «АО ХІМПРОМ», ТОВ «ТВП «РОСЬ-ГУМА», АТ «Оскольський електрометалургійний комбінат», ТОВ «Круг», ФО-П « ОСОБА_36 »; 6) печатки наступних ФО-П ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ); 7) печатка ТОК «СНАБ» (43087755), 8) 12 папок скорозшивачів із відомостями про працівників та зарплати ФО-П ОСОБА_11 , за 2016-2018 роки; 9) реєстраційні справи ТОК «СНАБ», та наступних ФО-П: ОСОБА_3 І, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; 9) Цивільно-правові договори на виконання робіт укладені ФО-П ОСОБА_38 із ОСОБА_39 та ОСОБА_40 ; 10) Цивільно-правові договори на виконання робіт укладені ТОВ «Тракторок» із ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ; 11) Цивільно-правові договори на виконання робіт укладені ФО-П ОСОБА_48 із ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ОСОБА_52 ; 12) банківські картки ПАТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також банківські картки із зазначенням рукописним текстом пін-коду та власника ОСОБА_53 – НОМЕР_7 , Доронин – НОМЕР_8 , ОСОБА_54 – НОМЕР_9 , порожня обгортка з під картки із штрих-кодом НОМЕР_10 ; 13) флеш носій інформації «KWS» помаранчевого кольору, на якому містяться відомості про укладання ТОВ «Тракторок» договорів щодо експерту продукції та електронні банківські ключі, серед яких виявлено електронні банківські ключі ФО-П ОСОБА_11 код НОМЕР_11 ) та ТОК «СНАБ» (ЄДРПОУ 43087755); 14) печатка ТОВ «Мел-агро-деталь» (код 38070247); 15) комп`ютерний системний блок «Вест-06» № НОМЕР_12 білого кольору (комп`ютер бухгалтера, на якому виготовлялися документи); 16) комп`ютерний системний блок сірого кольору із білим дископриймачем «LG», (комп`ютер касира), на якому виготовлялися документи).

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.01.2019 до Мелітопольської місцевої прокуратури надійшло звернення директора ПАТ «Гідросила МЗТГ», шо до організації діяльності по виготовленню, пакування та реалізації контрафактної продукції з незаконним використанням невстановленими особами знака для товарів та послуг ПАТ «Гідросила МЗТГ».

Згідно заяви генерального директора ПАТ «Гідросила МЗТГ» ОСОБА_55 , керівництво вищевказаного підприємства просить притягти до кримінальної відповідальності осіб, які організували незаконну діяльність по виготовленню, пакуванню та реалізації контрафактної продукції з незаконним використанням знака для товарів та послуг ПАТ «Гідросила МЗТГ». Також згідно заяви було встановлено, що до незаконної діяльності можуть бути причетні ряд осіб, яких виявило керівництво вищевказаного підприємства.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000004 від «16» січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

В ході досудового розслідування, працівниками ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, в ході виконання доручення слідчого ВРЗСГтаСД СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкова О.П., оперативним шляхом встановлено, що ряд суб`єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «Тракторок» (код 38070247), при здійсненні діяльності, пов`язаної із виготовленням та роздрібною торгівлею запчастинами для транспортних засобів та сільгосптехніки, протиправно використовують знак для товарів та послуг ПАТ «Гідросила МЗТГ», при цьому також здійснюють експорт вищевказаної продукції.

Згідно відповіді Запорізької митниці ДФС №7937/11 від 06.09.2019 встановлено, що ТОВ «Тракторок» у 2019 році були оформлені наступні митні декларації: UA112090/2019/1270, UA112090/2019/79, UA112090/2019/346, UA112090/2019/458, UA112090/2019/741, UA112090/2019/1468, UA112090/2019/1553, UA112090/2019/1724, UA112090/2019/1553, UA112090/2019/1724, UA112090/2019/1917, UA112090/2019/1432, UA112090/2019/522, UA112090/2019/994, UA112090/2019/1077, UA112090/2019/1639, UA112090/2019/1688, UA112090/2019/1689, UA112090/2019/1690, UA112090/2019/1691, UA112090/2019/2407, UA112090/2019/1284, UA112090/2019/1621, UA112090/2019/2381, UA112090/2019/399, UA112090/2019/767, UA112090/2019/1913, при оформленні яких, використовувався сертифікат відповідності ПАТ «Гідросила», що підтверджується відомостями, отриманими в ході тимчасового доступу до документів Запорізької митниці ДФС.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства були достатні підстави вважати, що ТОВ «Тракторо», за своєю фактичною адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 26, виготовляє та зберігає продукцію з шильдами «Гідросила», «МЗТГ», пакувальну тару з логотипами «Гідросила», «МЗТГ», вкладиші до продукції, документацію, тощо, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть бути речовими доказами по справі.

У зв`язку із вищевикладеним, 18.11.2019 слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойковим О.П., на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фоміна В.А. від 05.11.2019, проведено обшук за фактичною адресою ТОВ «Тракторок»: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 26.

В ході проведення обшуку була виявлена продукція з шильдами «Гідросила», «МЗТГ». Крім того, в ході обшуку було виявлено та вилучено наступне майна, яке може мати значення для досудового розслідування, та бути доказами використання завідомо неправдивих документів під час ведення господарської діяльності та фіктивної діяльності ряду суб`єктів господарювання: 1) комп`ютерний системний блок чорного кольору із сірим обрамленням (комп`ютер головного бухгалтера, на якому виготовлялися документи); 2) генеральні довіреності видані на імя ТОВ «Тракторок» наступними суб`єктами: ФО-П ОСОБА_2 №182 від 02.04.2019, ТОВ «Альянс-Агро 2006» від 31.01.2019, ТОВ «Дніпротрактор» №64 від 25.01.2019; 3) 2 аркуші із чорновими записами щодо заробітної плати працівникам ТОВ «Тракторок»; 3) папка чорного кольору, із 20 арк. про штатний розпис за 2016-2019 роки; 4) зошит зеленого кольору із чорновими записами щодо податків, НДС та наступних контрагентів ТОВ «Тракторок»: ФО-П ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 заповнений на 4 арк.; 5) чорна папка в якій у знаходиться заходиться 266 арк., серед яких наявні сертифікати якості та довідки походження сировини видані для ТОВ «Тракторок» наступними контрагентами: ТОВ «ЛАКОВЕР», ПП « ОСОБА_13 »; ПП « ОСОБА_14 »; ФО-П ОСОБА_15 , ФО-П ОСОБА_16 ; Розхідні накладні, сертифікати якості та довідки походження сировини (ТОВ «Тракторок» - ФО-П ОСОБА_17 А; ТОВ «РУСЛАН-КОМПЛЕКТ» для ФО-П ОСОБА_8 , ТОВ «РУСЛАН-КОМПЛЕКТ» для ТОВ «Тракторок», ФО-П ОСОБА_18 , ФО-П ОСОБА_19 ; ФО-П ОСОБА_20 ; ФО-П ОСОБА_21 ; ФО- ОСОБА_22 ОСОБА_23 ; ФО-П ОСОБА_24 ; ФО-П ОСОБА_25 ; ФО-П ОСОБА_26 ; ФО-П ОСОБА_27 ; ФО-П ОСОБА_28 ; ПП «Гідростандарт», ТОВіІІ «БАДМ, ЛТД», ФО-П ОСОБА_29 , ТОВ «ЦПК», ФО-П ОСОБА_30 , ФО-П ОСОБА_31 , ФО-П ОСОБА_32 ; ФО-П ОСОБА_33 , ТОВ «МЗАТГ «ЮТАС», ТОВ ФОРВАРДПРЕСС», ТОВ «МЗ «Сільгоспзапчастина», ТОВ «Укрпромсервіс», ТОВ «АГРО-ІМПУЛЬС», ПП ОСОБА_34 , ПАТ «РЗ «Тракторозапчастина», ТОВ «ТД «ОПТАГРО», ФО-П ОСОБА_35 , ТОВ «АО ХІМПРОМ», ТОВ «ТВП «РОСЬ-ГУМА», АТ «Оскольський електрометалургійний комбінат», ТОВ «Круг», ФО-П « ОСОБА_36 »; 6) печатки наступних ФО-П ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ); 7) печатка ТОК «СНАБ» (43087755), 8) 12 папок скорозшивачів із відомостями про працівників та зарплати ФО-П ОСОБА_11 , за 2016-2018 роки; 9) реєстраційні справи ТОК «СНАБ», та наступних ФО-П: ОСОБА_3 І, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; 9) Цивільно-правові договори на виконання робіт укладені ФО-П ОСОБА_38 із ОСОБА_39 та ОСОБА_40 ; 10) Цивільно-правові договори на виконання робіт укладені ТОВ «Тракторок» із ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ; 11) Цивільно-правові договори на виконання робіт укладені ФО-П ОСОБА_48 із ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ОСОБА_52 ; 12) банківські картки ПАТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також банківські картки із зазначенням рукописним текстом пін-коду та власника ОСОБА_53 – НОМЕР_7 , Доронин – НОМЕР_8 , ОСОБА_54 – НОМЕР_9 , порожня обгортка з під картки із штрих-кодом НОМЕР_10 ; 13) флеш носій інформації «KWS» помаранчевого кольору, на якому містяться відомості про укладання ТОВ «Тракторок» договорів щодо експерту продукції та електронні банківські ключі, серед яких виявлено електронні банківські ключі ФО-П ОСОБА_11 код НОМЕР_11 ) та ТОК «СНАБ» (ЄДРПОУ 43087755); 14) печатка ТОВ «Мел-агро-деталь» (код 38070247); 15) комп`ютерний системний блок «Вест-06» № НОМЕР_12 білого кольору (комп`ютер бухгалтера, на якому виготовлялися документи); 16) комп`ютерний системний блок сірого кольору із білим дископриймачем «LG», (комп`ютер касира), на якому виготовлялися документи).

В ході проведення обшуку, директор ТОВ «Тракторок» ОСОБА_1 , також повідомив, що одними із контрагентів, у яких вони купували продукцію ПАТ «Гідросила МЗТГ» є ТОК «СНАБ» та ФО-П ОСОБА_48 , документи та печатка яких були виявлені в ході обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник заінтересованої особи – Єрьоменко О.М. у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту та пояснив, що обшук, під час якого було вилучено майно, проведений не за тією адресою. Вказав, що адреса, за якою розташовано ТОВ «Тракторок» м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 59, а не вул. Індустріальна, 26, а тому вилучене майно не має жодного відношення до кримінального провадження. Просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження здійснюється за допомогою технічних засобів.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Досліджуючи вказане клопотання, з урахування позиції слідчого, та представника заінтересованої особи слідчий суддя бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

16 січня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000004 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України, (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Натомість при вивченні клопотання слідчим суддею встановлено, що воно не відповідає вимогам, які встановлені КПК України для такого клопотання.

Так, клопотання не містить зазначення правових підстав та мети відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Частиною 1статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.

Згідно положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна - є тимчасове позбавлення обвинуваченого можливості відчужувати певне особисте майно за ухвалою суду, до скасування арешту майна, у встановленому законом порядку.

В порушення норм КПК України слідчим не надано жодного належного доказу на підтвердження того, що майно яке було вилучено у ТОВ «Тракторок» (код ЄДРПОУ 38070247, юридична адреса: провулок Садовий 9а, кв.33, м. Мелітополь, Запорізька область, фактична адреса: вул. Індустріальна, 26, м. Мелітополь, Запорізька область, директор ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в ході обшуку 18.11.2019, за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження.

Згідно ст.173 ч.3 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З урахуванням наведеного,слідчий суддя встановивши невідповідність поданого слідчим клопотання вимогамст.171 КПК України,приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 41, 234, 235, 236, 237, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого, слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова О.П. про арешт майна – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений 22 листопада 2019 року о 16 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: В.А. Фомін