Ухвала суду № 85820770, 22.11.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Справа № 243/13511/19

Провадження № 1-кс/243/3918/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2019 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г. за участю секретаря – Маслової К.С., слідчого – Матрьоніна П.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янськ клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Матрьоніна П.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

21 листопада 2019 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Матрьонін П.А. з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 03 серпня 2019 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з її депозитного рахунку, відкритого в АТ «Державний ощадний банк України», невстановленою особою були зняті грошові кошти у сумі 200 000 грн.

Відомості за даним фактом 03 серпня 2019 року було зареєстровано в ЄРДР за № 12019050510001627 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 03 серпня 2019 року вона знаходилась у відділенні «Ощадбанку» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Шевченка, 11, де звернулась з питанням зняття грошових коштів у сумі 200 000 грн. з її депозитного рахунку № НОМЕР_1 , на що співробітник банку повідомив їй, що на її рахунку грошові кошти відсутні з причин, які він пояснити не може.

За таких обставин, враховуючи, що під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, встановити не вдалося, слідчий у своєму клопотання просить суд надати йому доступ до документів з відомостями стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «Державний ощадний банк України», а також до документів, на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 , та фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття цього рахунку до теперішнього часу, а також документів щодо переведення у готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначенням платежів, інформації про контрагентів, підстав перерахування коштів, фото- відеозаписи зняття грошових коштів та відомості щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався рахунок), й інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком, адже вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, суд доходить висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та

іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд –

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Матрьоніну Павлу Антоновичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке має ідентифікаційний код 00032129 та знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, з подальшою можливістю їх вилучення в електронному і паперовому вигляді в філії – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», яке має ідентифікаційний код 09334702 та знаходиться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54, а також зняття відповідних копій з них, а саме до документів з відомостями стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; а також до документів, на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 , та фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, та документів щодо переведення у готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначенням платежів, інформації про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото- відеозаписи зняття грошових коштів та відомості щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався рахунок), а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 22 грудня 2019 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду С.Г. Пронін