Ухвала суду № 85820094, 19.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9095/19

Провадження № 1-кс/234/8542/19

УХВАЛА

іменем України

19 листопада 2019 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря – Лемешко М.А.

за участю слідчого Барнич Р.Я.

розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Барнич Р.Я. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Барнич Р.Я. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчим зазначено наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050260000026 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, по матеріалам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ про те, що службовою особою ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114, в особі ОСОБА_1 , службовою особою Відділу освіти Ясинуватської державної районної адміністрації, ЄРДПОУ 02142767, в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_2 , та ФОП « ОСОБА_3 » в особі ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , який надавав послуги технічного консультування за будівництвом модульної твердопаливної котельні, внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: Акт № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 19.12.2018 на Загальнобудівельні роботи, на Тепломеханічну частину; Акт Ѕ приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 19.12.2018 на Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ.; Акт 1/3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 19.12.2018 на Зовнішні мережі каналізації, на Зовнішні мережі теплопостачання; Акт 1/4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 19.12.2018 на Благоустрій території, за «Договором підряду № 183 від 21.08.2018 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка», укладеного між Відділом освіти Ясинуватської Державної районної адміністрації в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_2 та ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, в особі його директора ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи, які в вищезазначених документах вказані як виконані в повному обсязі, фактично станом на момент проведення оглядів місця події, зокрема огляди місця події (недобудованого об`єкту) проводились 03.01.2019 та 05.01.2019 в повному обсязі не виконані.

Станом на даний період часу правовою кваліфікацією кримінального правопорушення залишається ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема службовою особою ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114, в особі ОСОБА_1 , службовою особою Відділу освіти Ясинуватської державної районної адміністрації, ЄРДПОУ 02142767, в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_2 , та ФОП « ОСОБА_3 » в особі ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , який надавав послуги технічного консультування за будівництвом модульної твердопаливної котельні.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що відділом освіти Ясинуватської РДА на рахунок ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087 було перераховано грошові кошти:

?№ трансакції 112805846, 24.09.2018, в сумі 779686,04 грн., призначення платежу 0617321; 3122, попередня оплата 30% для проведення робіт по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка», за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, у т.ч. з ПДВ – 129947,67 грн.;

?№ трансакції 123173547, 22.12.2018, в сумі 1240439,00 грн., призначення платежу 0617321; 3122, по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка», за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, згідно акту № 1/1 від 19.12.2018, у т.ч. з ПДВ – 206739,83 грн.;

?№ трансакції 123169607, 22.12.2018, в сумі 66310,00 грн., призначення платежу 0617321; 3122, по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка», за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, згідно акту № 1/2 від 19.12.2018, у т.ч. з ПДВ – 11051,67 грн.;

?№ трансакції 123175774, 22.12.2018, в сумі 171627,52 грн., призначення платежу 0617321; 3122, по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка», за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, згідно акту № 1/3 від 19.12.2018, у т.ч. з ПДВ – 28604,59 грн.;

?№ трансакції 123169650, 22.12.2018, в сумі 340890,90 грн., призначення платежу 0617321; 3122, по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка», за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, згідно акту № 1/4 від 19.12.2018, у т.ч. з ПДВ – 56815,15 грн.

Також встановлено, що 20.08.2018 року між відділом освіти Ясинуватської РДА та ФОП ОСОБА_4 укладено договір на здійснення технічного нагляду № 180, за об`єктом «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка».

Згідно п. 5.1. Виконавець (ФОП ОСОБА_4 ) здійснює технічний нагляд протягом всього періоду виконання робіт з вказаного ремонту Об`єкта.

Згідно п.6.1. Виконавець зобов`язаний: здійснювати контроль за якістю виконаних робіт та їх обсягами; здійснювати підтвердження виконаних робіт, завіряти їх власним підписом; проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт; брати участь у прийомі закінчених об`ємів робіт з капітального ремонту та інше.

Згідно п.7.4. Виконавець несе відповідальність за достовірність підписаних звітів щодо обсягів фактично виконаних робіт Підрядником, актів за формою КБ-2в та довідки за формою КБ-3.

19.12.2018 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та в.о. начальником відділу освіти Ясинуватської РДА ОСОБА_2 складено Акт надання послуг № 1. Вказаним актом зафіксовано, що роботи з технічного нагляду під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300кВТ, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька обл. Ясинуватський р-н, с. Орлівка» виконані в повному обсязі.

21.12.2018 на підставі платіжного доручення № 7 підписаного в.о. начальника відділу освіти Ясинуватської РДА ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 42000,00 гривень були перераховані з рахунку відділу освіти Ясинуватської РДА на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 за технічний нагляд по об`єкту: «Будівництво модульної твердопаливної котельні, для опалення будівлі Орлівська ЗОШ»; згідно договору № 180 від 20.08.2018, акту №1 від 19.12.2018.

Фактично матеріалами кримінального провадження підтверджується, що станом на 19.12.2018 роботи за договором №183 від 21.08.2018 за об`єктом «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка», в повному обсязі не виконані.

В ході досудового розслідування встановлено, що на час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 (замовник) користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , зв`язувалась з ОСОБА_1 (підрядник) по мобільну терміналу із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 та з ОСОБА_4 (технічний нагляд) по мобільну терміналу із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 .

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення місця знаходження та перебування вказаних осіб на час виконання, перевірки та підписання актів приймання передачі робіт по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначених абонентів та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання, які зберігаються на електронних носіях інформації та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 15, індекс 01601.

Данні речі і документи на яких міститься інформація (записи) необхідні для встановлення напрямків дзвінків, що здійснювались ОСОБА_2 (замовник), яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , ОСОБА_1 (підрядник), який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (технічний нагляд), який користувався із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 у період з 00 год. 00 хв. 21.08.2018 по 24 год. 00 хв. 31.03.2019 включно, їх точного часу, та місця знаходження мобільного терміналу на час вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у досудового розслідування є необхідність вилучити копії документів які містять інформацію про дату, час, направлення телефонних розмов зазначеного абонента та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання з метою їх подальшого вивчення та використання в якості доказів.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності (3 роки) та надавати інформацію про телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

У разі зволікання з вилученням інформації у операторів телекомунікації даних про абонентів будуть створені можливості для їх знищення або переховування, тому розглянути клопотання доцільно у відсутності представників ПрАТ «ВФ Україна».

Отримати ці відомості інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Зважаючи, що для з`ясування об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні необхідно встановити вищевказані фактичні дані, які неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю – інформація операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна», про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст та маршрутів передавання з прив`язкою базових станцій та мобільних пристроїв зв`язку на місцевості, просив -

1.Задовольнити клопотання та надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я., або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонента ОСОБА_2 (замовник), яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , ОСОБА_1 (підрядник), який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (технічний нагляд), який користувався із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо за період з 00 год. 00 хв. 21.08.2018 по 24 год. 00 хв. 31.03.2019 включно.

2.Зобов`язати посадових осіб ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 15, 01601, надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я., або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонента ОСОБА_2 (замовник), яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , ОСОБА_1 (підрядник), який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (технічний нагляд), який користувався із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо за період з 00 год. 00 хв. 21.08.2018 по 24 год. 00 хв. 31.03.2019 включно, згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», з наданням можливості зробити копії цих документів на електронні та паперові носії.

3.Розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі представника ПрАТ «ВФ Україна», у володінні якого перебуває документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза її знищення, пошкодження, зміни їх змісту.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання не обґрунтоване і не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050260000026 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонента ОСОБА_2 (замовник), яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , ОСОБА_1 (підрядник), який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (технічний нагляд), який користувався із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо за період з 00 год. 00 хв. 21.08.2018 по 24 год. 00 хв. 31.03.2019 включно.

Відповідно до статті 163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слід зазначити, що слідчим не виконані вимоги закону та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документахдо яких просив надати тимчасовий доступ.

Таким чином, суд вважає клопотання необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів– відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева