Ухвала суду № 85812361, 30.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57744/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Пеци В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000001815, -

ВСТАНОВИВ:

30.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Пеци В.Ю., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стасюком Р.О. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001815 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

30.08.2019 в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Mersedes Benz G350», д.н.з. НОМЕР_1 , що проводився в місті Києві по вулиці Лютеранській у внутрішньому дворі будинку 21/12 було виявлено та вилучено банківські картки PrivatBank № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та видані АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, що має юридичну адресу 01001 місто Київ вулиця Грушевського. 1 «Д».

Вищевказані речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та 31.08.2019 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Білоцерківць О.А. на них було накладено арешт.

Так, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та отриманні виписок по вказаних рахунках та рахунках вказаних осіб, а також усіх документів, котрі стали підставою їх відкриття, інформації про анкетні дані осіб, котрі перераховували кошти на зазначені рахунки за період часу з 01.01.2015 по 30.10.2019.

Здійснення даного тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей необхідне для пошуку, фіксації та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та усіх осіб, які його вчинили.

Інформація, до котрої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для подальшого розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки в сукупності із іншими доказами, котрі вже зібрані у кримінальному провадженні дасть змогу отримати беззаперечні докази координації злочинних дій всередині злочинної групи та довести зв`язок членів злочинної групи із потерпілими та між собою в час вчинення злочинів.

Однак отримати інформацію про вказані рахунки та про рух коштів по рахунках без розкриття банківської таємниці є неможливим, хоча водночас вказана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ протиправної діяльності осіб злочинців, а також для встановлення інших співучасників злочинів.

Інформація, до котрої необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

В заяві поданій до суду слідчий М`ясоутов Е.М. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Пеци В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000001815 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Костецькому Євгену Йосифовичу, слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області Пеці Владиславу Юрійовичу, слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області М`ясоутову Едуарду Марсовичу, на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме:

завірених копій документів, котрі стали підставою для відкриття та нижчезазначених рахунків та видачі банківських карток, в тому числі договорів між АТ КБ «Приватбанк» та користувачами рахунків; виписок про рух коштів по таких рахунках, з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків через термінал самообслуговування, а також фотознімків з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з рахунків, починаючи з 01.01.2015 по 23.01.2019, а саме:

- банківська картка АТ КБ «Приватбанк», номер картки НОМЕР_2 ;

- банківська картка АТ КБ «Приватбанк», номер картки НОМЕР_3 ;

- банківська картка АТ КБ «Приватбанк», номер картки НОМЕР_4 ;

- банківська картка АТ КБ «Приватбанк», номер картки НОМЕР_5 ;

- банківська картка АТ КБ «Приватбанк», номер картки НОМЕР_6 ;

вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки «Mersedes Benz G350», д.н.з. НОМЕР_1 , що проводився в місті Києві по вулиці Лютеранській у внутрішньому дворі будинку 21/12;

завірених копій документів, котрі стали підставою для відкриття рахунків нижчезазначених осіб, в тому числі договорів між АТ КБ «ПриватБанк» та користувачами рахунків; виписок про рух коштів по таких рахунках, з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків через термінал самообслуговування, а також фотознімків з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з рахунків, починаючи з 01.01.2015 і по 23.10.2019, громадянами:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57744/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Пеці В.Ю.

Слідчий суддя В.В. Бортницька