Ухвала суду № 85799013, 18.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7516/19

ун. № 759/21349/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В. при секретарі: Дрозі Т.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчиого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції Жиряди Олександра Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №42018111200000395 від 13.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.11.2019.2019 року Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майор поліції Жиряда Олександр Володимирович звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу та дозволу на вилучення копій документів у у ФІЛІЇ-ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОУ АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482), який знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018111200000395 від 13.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз» (код 34047002) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленими особами безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ та валові витрати шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі будівельних матеріалів, які мають ознаки безтоварних операцій, чим ухились від сплати податків на суму 15 418 000,0 грн., що є особливо великим розміром, також встановлено що ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз» являється переможцем ряду тендерних закупівель, що може свідчити про розкрадання бюжетних коштів та їх привласнення в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз» (код 34047002) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленими особами створено схему по мінімізації ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз» (код 34047002) податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток, яка полягає лише у документальному відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності проведених фінансового-господарських операцій з купівлі будівельних матеріалів матеріалів в ряду суб`єктів господарювання, в т.ч. ТОВ «Комкор-Н» (код ЄДРПОУ 42561054), ТОВ «Компанія «Моноліт Союз» (код ЄДРПОУ 42676434), ТОВ «ДС Газ» (код ЄДРПОУ 42682537), ТОВ «Торговий Дім «Трейд Ассіст» (код ЄДРПОУ 41428145), ТОВ «Старвіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 42516085), ТОВ «Аваріус Корпорейшен» (код ЄДРПОУ 42571759), ТОВ «Алпром Естет» (код ЄДРПОУ 42580433) та інших суб`єктів господарювання без фактичного руху, а також придбання ТМЦ та подальшому відображенні виконання будівельних робіт на адресу ряду суб`єктів господарювання, в т.ч. на адресу АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775), АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), ПАТ «Укртранснафта» (код ЄДРПОУ 31570412) та інших.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Старвіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 42516085) та ТОВ «Алпром Естет» (код ЄДРПОУ 42580433) користуються розрахунковими рахунками, відкритими в ФІЛІЇ-ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОУ АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотаня.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб ФІЛІЇ-ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОУ АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482), у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчиого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції Жиряди Олександра Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №42018111200000395 від 13.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції Жиряді Олександру Володимировичу, групі слідчих у даному кримінальному провадженні, або за їхнім дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, у ФІЛІЇ-ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОУ АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482), який знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Старвіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 42516085) та ТОВ «Алпром Естет» (код ЄДРПОУ 42580433) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії , зокрема: картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунків; роздруківки руху коштів по рахунках зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2016 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунки з 01.01.2016 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу; копій договорів, актів прийому - передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями; документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з 01.01.2016 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу, на папері та в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П`ятничук