Ухвала суду № 85798792, 12.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61642/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.03.2013 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Папазова Станіслава Георгійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

12.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.03.2013 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Папазова Станіслава Георгійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України.

Досудове розслідування здійснюється стосовно створення злочинної організації ОСОБА_1 та її структурного підрозділу під керівництвом ОСОБА_2 , а також вчинення у її складі тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторі економіки, сфері оподаткування та інших сферах життєдіяльності. Спричинені учасниками злочинної організації збитки встановлено на суму понад 110 млрд. грн. Згідно матеріалів кримінального провадження до вчинення предикатних злочинів причеті колишні високопосадовці та пов`язані із ними особи, зокрема колишній перший заступник голови правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_3 . За участі, з відома та під контролем колишніх високопосадовців України за даними слідства після вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проведено фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення зазначених злочинів, а також забезпечено вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерел їх походження, переміщення, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у складі злочинної організації в особливо великих розмірах.

21.08.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно другої виписки з рахунку ПАТ «Кредит Європа Банк» наданої ПрАТ «Мандарин Плаза» органу досудового розслідування на їх вимогу встановлено, що ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_1 ) 20.03.2012 зі свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в банку ПАТ «КОНВЕРСБАНК» (МФО 339339) перерахувала з призначенням платежу: «За облігації бездокументарні цільові іменні серії Е зг. дог. купівлі-продажу цінних паперів №Б13521/12/3 від 24.01.2012» на рахунок ПрАТ «Мандарин Плаза» № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Кредит Європа Банк» (МФО 380366) грошові кошти у сумі 12 702,00 гривень.

На інтернет сайті за адресою «https://minfin.com.ua/2012/08/21/638921/» вказано, що ПАТ «КОНВЕРСБАНК» (МФО 339339) в 2012 році перейменовано в ПАТ «Міський Комерційний Банк» та має торгову марку «CityCommerce Bank».

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 № 187 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 20.03.2015 № 64 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку", згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" (далі - ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК").

Реквізити ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК": код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339, місцезнаходження: пр. Степана Бандери (Московський) 16, м. Київ, 04073.

У зв`язку із вищевказаним виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в банку ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.03.2013 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Папазова Станіслава Георгійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Папазову Станіславу Георгійовичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Зюзю Олександру Сергійовичу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які зберігаються у володінні ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", розташованого за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери 16, про клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.к. НОМЕР_1 , зокрема:

- документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , копій паспорту та ідентифікаційного коду її, або осіб, які відкривали цей рахунок за її дорученням, листи, заяви та документи, надані ОСОБА_4 або особами для відкриття вказаного рахунку, а також емітування платіжних карток за вказаним рахунком;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", з інформацією про призначення платежів, контрагентів (їх код ЄДРПОУ,), точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 18.04.2012, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_2 у банку ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 18.04.2012;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунок № НОМЕР_2 , при відкритті рахунку та його обслуговуванні;

- грошових чеків, заяв на внесення на рахунок та видачі готівки ОСОБА_4 , або уповноваженій нею особі, видаткових касових документів та документів, які підтверджують видачу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у банку ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" з кас, або приймання коштів на вказаний рахунок.

В іншій частині клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61642/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Папазову С.Г.

Слідчий суддя О.М. Соколов