Ухвала суду № 85798612, 18.11.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9034/19

1-кс/755/8685/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання клопотання слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2019 року слідчий в ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві, ст. лейтенанту податкової міліції Ткач Юлії Олександрівні, а також слідчим Кучер А.М., Горчинському А.С, Сербіненко А.О., тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); ОСОБА_2 (і.н.н. НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ПАТ «ПФБ» (МФО 331768); ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та надати дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000417, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) здійснило продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів ряду підприємств та ФОП, а саме: АДРЕСА_4; АДРЕСА_5; АДРЕСА_6; АДРЕСА_7; АДРЕСА_8; АДРЕСА_9; АДРЕСА_10; АДРЕСА_11; АДРЕСА_12; АДРЕСА_13; Приміщенням АДРЕСА_14; Приміщення АДРЕСА_15; Приміщення АДРЕСА_16; Приміщення АДРЕСА_1; Приміщення АДРЕСА_17; Приміщення АДРЕСА_18; Приміщення АДРЕСА_19; Приміщення АДРЕСА_20; Приміщення АДРЕСА_21; Приміщення АДРЕСА_22; Приміщення АДРЕСА_23; Приміщення АДРЕСА_24; Приміщення АДРЕСА_25; Приміщення АДРЕСА_26; Приміщення АДРЕСА_27; Приміщення АДРЕСА_3; Приміщення АДРЕСА_28; Приміщення АДРЕСА_29; Приміщення АДРЕСА_30; Нежитлове приміщення АДРЕСА_31; Приміщення АДРЕСА_32; Приміщення АДРЕСА_33; Приміщення АДРЕСА_34; Приміщення АДРЕСА_35; Приміщення АДРЕСА_36; Приміщення АДРЕСА_37; Приміщення АДРЕСА_38; Приміщення за адресою: АДРЕСА_39; Нежитлове приміщення загальною площею 198,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2; Нежилий будинок загальною площею 2119,4 кв.м за адресою АДРЕСА_40; Вбудоване нежитлове адміністративне приміщення банку АДРЕСА_41; Нежиле вбудоване приміщення відділення ЛФ АБК «Форум» загальною площею 55,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_42; Нежитлове приміщення акціонерного комерційного банку "Форум" загальною площею 800,3 кв.м; 28/100 часток вбудованого нежитлового приміщення АДРЕСА_43; Адміністративне приміщення №59 для розміщення служби акціонерного комерційного банку "Форум" загальною площею 88,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_44; Нежитлове приміщення - відділення Акціонерного комерційного банку "Форум", загальною площею 151,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_45; Вбудоване нежитлове приміщення на цокольному поверху житлового будинку літ. А-9, що складає 59/100 ідеальної частки, загальною площею 418,20 кв.м за адресою: АДРЕСА_46; Приміщення АДРЕСА_47.

Вищезазначені основні засоби - приміщення відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів ПАТ «БАНК ФОРУМ» здійснило продаж наступним СГД: ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (і.н.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ), ТОВ «ФРІДМАН ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 38919145), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ), ПП «Кампус плюс» (код ЄДРПОУ 24388256), ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ), ПП «Оптима-Ресурс» (код ЄДРПОУ 35107478), ОСОБА_11 (код НОМЕР_13 ), ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ПРОФЕШЕНЕЛ» (код ЄДРПОУ 41375214), ОСОБА_12 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_15 ).

Таким чином, ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_1 ) придбав у ПАТ «БАНК ФОРУМ» квартиру за адресою: АДРЕСА_1, яке відповідно до податкового кодексу України повинно облагатись податком на додану вартість.

Також, ОСОБА_2 (і.н.н. НОМЕР_3 ) придбав у ПАТ «БАНК ФОРУМ» квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходилось відділення банку, яке відповідно до податкового кодексу України повинно облагатись податком на додану вартість.

Фізична особа ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_5 ) придбав у ПАТ «БАНК ФОРУМ» квартиру за адресою: АДРЕСА_2, яке відповідно до податкового кодексу України повинно облагатись податком на додану вартість.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); ОСОБА_2 (і.н.н. НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ПАТ «ПФБ» (МФО 331768); ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), виникла необхідність вилучення документів у АТ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «ПФБ», ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що становлять собою банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала письмову заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «ПФБ», АТ «УКРГАЗБАНК», ПАТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві, ст. лейтенанту податкової міліції Ткач Юлії Олександрівні, а також слідчим Кучер А.М., Горчинському А.С, Сербіненко А.О. тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю відносно ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); ОСОБА_2 (і.н.н. НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ПАТ «ПФБ» (МФО 331768); ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з можливістю вилучення копій документів, які свідчать про відкриття та рух коштів на рахунках за період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали судом, а саме:

- Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом;

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом;

- Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені підприємств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб;

- Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

- Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод;

- Надати інформацію щодо наявності інших банківських рахунків вищезазначених фізичних осіб (номер рахунку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/9034/19.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ткач Ю.О.

Копія - ПАТ «ПФБ», АТ «УКРГАЗБАНК», ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова