Ухвала суду № 85798299, 20.09.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18923/19

Провадження по справі № 1-кс/752/8993/19

У Х В А Л А

20.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Рєзнік В.Г., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019100000000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, клопотання подане слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Підгорним М.В. погодженене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження №12019100000000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, подане слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Підгорним М.В. погодженене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Індустріалбанк» (МФО 313849).

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що службові особи низки суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття своїх злочинних намірів, у 2018-2019 роках підробили офіційні документи в тому числі і цивільно-правові угоди.

Так, відповідно до повідомлення про злочин головного редактора програми «Гроші» Іноземного підприємства «1+1 ПРОДАКШИН» ОСОБА_1 встановлено, що журналістами програми «Гроші», в рамках журналістського розслідування щодо використання коштів, призначених на будівництво військових арсеналів, виявлено що у грудні 2018 року, Міністерством оборони України перераховано на рахунки ТОВ «Північно-український будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 35129952) та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 34482827) майже 700 000 000 грн. У січні 2019 року, зазначені товариства закупили у ТОВ «Тройберг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41123047) електрокабелі та інші будівельні матеріали для забезпечення виконання оборонного замовлення за завищеними на 35-40 % цінами. У подальшому, закумульовані кошти ТОВ «Тройберг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41123047) перераховувало на ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354) та ТОВ «Рубікон груп» (код ЄДРПОУ 42475222), що мають ознаки фіктивності.

Відповідно до зібраних у зазначеному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що у 2018 році між ТОВ «Тройберг ЛТД» та ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» укладено договір на поставку кабельно-провідникової продукції.

Крім того, 17.09.2018 між ТОВ «Тройберг ЛТД» та ТОВ «Рубикон-Груп», укладено договір суборенди № ТР-01-11/18/2, відповідно до якого останнє передало в суборенду складські площі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, площею 350 кв.м. Відповідно до змісту зазначеного договору встановлено, що Орендар, тобто ТОВ «Рубикон-Груп», (код ЄДРОПУ 42475222) підтверджує, що користується об`єктом оренди на підставі договору № 01/08-01 від 01.08.2018.

Крім того, встановлено що 21.09.2018 між ТОВ «Тройберг ЛТД» та ТОВ «Рубикон-Груп» (код ЄДРПОУ 42475222), укладено договір суборенди № ТР-01-11/18-02/2, відповідно до якого останнє передало в суборенду складські площі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, площею 300 кв.м. Відповідно до змісту зазначеного договору встановлено, що Орендар, тобто ТОВ «Рубикон-Груп», підтверджує, що користується об`єктом оренди на підставі договору № 01/08-01 від 01.08.2018.

Відповідно зібраних у зазначеному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що ТОВ «Рубикон-Груп» зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Ковальська, 2.

Проведеними слідчими діями встановлено, що ТОВ «Рубикон-Груп» за місцем реєстрації відсутнє.

Також встановлено, що 02.07.2018 між ТОВ «Тройберг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41123047) та ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354) укладено договір № ТР-01-11/18 про надання юридичних послуг в сфері податкового права, договір № ТР-01-11/18-01 про надання комплексних юридичних послуг та договір № ТР-01-11/18-02 про надання юридичних послуг в сфері транспортного права.

Відповідно зібраних у зазначеному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що ТОВ «Бельмонд Торг» зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, Центральний р-н, вул. Гранітна, 174.

Проведеними слідчими діями встановлено, що ТОВ «Бельмонд Торг» за місцем реєстрації відсутнє.

Також встановлено, що ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354) при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Тройберг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41123047) використовувало рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), а ТОВ «Рубикон-Груп» (код ЄДРПОУ 42475222), при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Тройберг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41123047), використовувало рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в цій же банківській установі.

На даний час, необхідно проаналізувати інформацію про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.12.2018 по 03.09.2019 та копії документів на підставі яких відкрито зазначені рахунки, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можливо проведення відповідних експертиз.

Зазначені документи зберігаються в ПАТ КБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), розташованому за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7, становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Смірнов О.С. просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ КБ «Індустріалбанк» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Підгорний М.В. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019100000000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, внесено повідомлення за зверненням головного редактора програми «Гроші» Іноземного підприємства «1+1 ПРОДАКШИН» ОСОБА_1 встановлено, що журналістами програми «Гроші», в рамках журналістського розслідування щодо використання коштів, призначених на будівництво військових арсеналів, виявлено що у грудні 2018 року, Міністерством оборони України перераховано на рахунки ТОВ «Північно-український будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 35129952) та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 34482827) майже 700 000 000 грн. У січні 2019 року, зазначені товариства закупили у ТОВ «Тройберг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41123047) електрокабелі та інші будівельні матеріали для забезпечення виконання оборонного замовлення за завищеними на 35-40 % цінами. Компанія "Тройберг ЛТД" опосередковано пов"язана з підрядниками ТОВ "Північно-український будівельний альян" та ТОВ "БК "Укрбудмонтаж".

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Індустріалбанк» (МФО 313849).

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПАТ КБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПАТ КБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 12019100000000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Підгорним М.В. погодженене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорному Миколі Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), розташованого за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7, з вилученням належно завірених копій, а саме: виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354), за період часу з 01.12.2018 по 03.09.2019; виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «Рубикон-Груп» (код ЄДРПОУ 42475222), за період часу з 01.12.2018 по 03.09.2019; документів на підставі яких ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354) відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; документів на підставі яких ТОВ «Рубикон-Груп» (код ЄДРПОУ 42475222) відкрито рахунок № НОМЕР_2 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк